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¡Secretos de seguridad para retirar dinero en el mundo de las criptomonedas!
Recientemente, un amigo mío retiró dinero, 100 monedas fueron congeladas, y él estuvo adentro durante medio año, ¡retirar dinero en el mundo de las criptomonedas es muy difícil! Muchos amigos vienen a preguntarme cómo retirar dinero de forma segura, hoy les compartiré algunos trucos prácticos.
Supongamos que ganaste 10 millones de U, ¿cómo sacar el dinero?
Primer truco: retirar en Hong Kong
Corre directamente a Hong Kong a cambiar moneda. Aquí hay que tener cuidado, no lleves demasiados U de una sola vez, es más seguro dividirlo en varias veces. Muchas de las casas de cambio en Hong Kong no son oficiales, ten cuidado de que el comerciante no se lleve tu U y huya.
Segundo truco: abrir una cuenta bancaria
Sigue el camino de Binance → Kraken → cuenta bancaria. Primero transfiere U de Binance a Kraken, cámbialo a USD y luego retíralo a una cuenta de un banco como Zhong An. Sin embargo, el requisito es que debes abrir una tarjeta bancaria en el extranjero de antemano, así es más seguro en general.
Tercer truco: retirar en Binance C2C
1. Elegir un intercambio: no uses EU, tiene demasiado dinero sucio, el riesgo es muy alto.
2. Revisar a los comerciantes: elige aquellos registrados por más de 2 años, cuanto más transacciones totales mejor, y en los últimos 30 días no debe haber transacciones demasiado frecuentes, así puedes evitar el riesgo de transacciones frecuentes.
3. Recepción y pago con nombre real: realiza transacciones dentro del intercambio, no uses efectivo en línea, TG o esos canales no transparentes. Las transacciones fuera de línea a menudo tienen el riesgo de estafas de U o robo de RMB, ya hay ejemplos reales de personas condenadas por robo.
¿Cómo prevenir el control de riesgos del banco en retiros grandes?
Verdad sobre el control de riesgos
Al retirar dinero, lo que más se teme es el congelamiento de fondos y el control de riesgos del banco. Las tarjetas que no se usan a largo plazo o que tienen poco movimiento son propensas a activar el control de riesgos, aunque la probabilidad no es alta, hay quienes han movido millones sin problemas, y otros que con 70 mil ya activan el control.
Consejos útiles
No hagas entradas y salidas rápidas, no hagas múltiples entradas y una salida o una entrada y múltiples salidas, evita realizar transacciones grandes por la noche, de lo contrario, puedes activar mecanismos anti-lavado de dinero. Deja un poco de saldo en la tarjeta, compra algunos productos de inversión, mantén la tarjeta activa, y si no tienes prisa por usar el dinero, evita retirar grandes cantidades.
¿Qué hacer si se activa el control de riesgos?
No te preocupes, contacta al remitente para que colabore en la apelación, los bancos generalmente lo hacen para garantizar la seguridad de los fondos, y las apelaciones normales suelen resolverse. #Bitcoin rompe la maldición de Acción de Gracias #XRP desbloquea nuevas tendencias #Nuevas oportunidades con el mercado en recuperación #¿Ha llegado el momento de Ethereum?
¡Secretos de seguridad para retirar dinero en el mundo de las criptomonedas!
Recientemente, un amigo mío retiró dinero, 100 monedas fueron congeladas, y él estuvo adentro durante medio año, ¡retirar dinero en el mundo de las criptomonedas es muy difícil! Muchos amigos vienen a preguntarme cómo retirar dinero de forma segura, hoy les compartiré algunos trucos prácticos.
Supongamos que ganaste 10 millones de U, ¿cómo sacar el dinero?
Primer truco: retirar en Hong Kong
Corre directamente a Hong Kong a cambiar moneda. Aquí hay que tener cuidado, no lleves demasiados U de una sola vez, es más seguro dividirlo en varias veces. Muchas de las casas de cambio en Hong Kong no son oficiales, ten cuidado de que el comerciante no se lleve tu U y huya.
Segundo truco: abrir una cuenta bancaria
Sigue el camino de Binance → Kraken → cuenta bancaria. Primero transfiere U de Binance a Kraken, cámbialo a USD y luego retíralo a una cuenta de un banco como Zhong An. Sin embargo, el requisito es que debes abrir una tarjeta bancaria en el extranjero de antemano, así es más seguro en general.
Tercer truco: retirar en Binance C2C
1. Elegir un intercambio: no uses EU, tiene demasiado dinero sucio, el riesgo es muy alto.
2. Revisar a los comerciantes: elige aquellos registrados por más de 2 años, cuanto más transacciones totales mejor, y en los últimos 30 días no debe haber transacciones demasiado frecuentes, así puedes evitar el riesgo de transacciones frecuentes.
3. Recepción y pago con nombre real: realiza transacciones dentro del intercambio, no uses efectivo en línea, TG o esos canales no transparentes. Las transacciones fuera de línea a menudo tienen el riesgo de estafas de U o robo de RMB, ya hay ejemplos reales de personas condenadas por robo.
¿Cómo prevenir el control de riesgos del banco en retiros grandes?
Verdad sobre el control de riesgos
Al retirar dinero, lo que más se teme es el congelamiento de fondos y el control de riesgos del banco. Las tarjetas que no se usan a largo plazo o que tienen poco movimiento son propensas a activar el control de riesgos, aunque la probabilidad no es alta, hay quienes han movido millones sin problemas, y otros que con 70 mil ya activan el control.
Consejos útiles
No hagas entradas y salidas rápidas, no hagas múltiples entradas y una salida o una entrada y múltiples salidas, evita realizar transacciones grandes por la noche, de lo contrario, puedes activar mecanismos anti-lavado de dinero. Deja un poco de saldo en la tarjeta, compra algunos productos de inversión, mantén la tarjeta activa, y si no tienes prisa por usar el dinero, evita retirar grandes cantidades.
¿Qué hacer si se activa el control de riesgos?
No te preocupes, contacta al remitente para que colabore en la apelación, los bancos generalmente lo hacen para garantizar la seguridad de los fondos, y las apelaciones normales suelen resolverse. #Bitcoin rompe la maldición de Acción de Gracias #XRP desbloquea nuevas tendencias #Nuevas oportunidades con el mercado en recuperación #¿Ha llegado el momento de Ethereum?