¿Cuál es la lógica subyacente detrás de recibir fondos de fraude electrónico al vender U en el intercambio? (Guarda para evitar trampas)

Hoy les hablaré sobre por qué su tarjeta puede quedar congelada en el intercambio, cómo funciona el ciclo cerrado de sus fondos, y cómo el dinero de fraude electrónico llega a la tarjeta de un inversionista minorista.

¿Qué son los fondos de fraude electrónico refinados?

Son grupos de estafadores que añaden a las víctimas como amigos en diversas plataformas de citas, redes sociales y comercio electrónico, llevando a cabo fraudes bajo el pretexto de relaciones amorosas, induciendo a las víctimas a invertir en diversas estafas, conocido comúnmente como 'plan de sacrificio'.

Según estadísticas, muchas de estas víctimas son personas que valoran su imagen, muchas no denuncian porque se sienten avergonzadas, por eso se les llama fondos refinados, y este comportamiento también se llama comunicación refinada.

¿Cómo se relacionan estas víctimas con los inversionistas minoristas en el mundo de las criptomonedas? Escucha con atención, no creas que vender criptomonedas en el intercambio es seguro solo porque tu tarjeta no está congelada, la mayoría de los fondos son de este tipo.

La mayoría de estas 'chicas de tarjeta' provienen del campo, sin habilidades, y tienen problemas para alimentarse, por lo que encuentran comerciantes de tarjetas (agentes) para trabajos temporales, usando una tarjeta de 2000-3000 yuanes al día, cooperando incondicionalmente con los comerciantes, no conocen a los comerciantes y nunca los han visto.

El operador entra en escena: contacta a los comerciantes en línea, el comerciante controla remotamente y conecta a las 'chicas de tarjeta' con el operador en persona; al encontrarse, se prueba el límite y estado de la tarjeta bancaria y se registra en un intercambio de criptomonedas. El operador le paga al comerciante alrededor de 8500 yuanes por cada cabeza, el comerciante le da a la 'chica de tarjeta' 2000-3000, y el resto del beneficio se queda con ellos.

Se confiscan los teléfonos móviles y tarjetas bancarias de las 'chicas de tarjeta'.

Personal: 4 guardias de seguridad, un conductor, un operador y un guardia controla a 2 'chicas de tarjeta'.

Comerciante (estafador): después de que el operador verifica que la tarjeta está bien, transfiere directamente los fondos de fraude electrónico a la cuenta de la 'chica de tarjeta', el operador comienza a comprar U en algún intercambio, buscando comerciantes no verificados o pagos de terceros, y transfiere los fondos a los comerciantes de criptomonedas, que también pueden ser comerciantes asociados, y luego devuelve el U al comerciante.

Aquí la comisión es del 10-15%, es decir, por cada millón, el operador tiene 100,000 de beneficio, luego se deducen los costos del comerciante, salarios de los guardias y gastos diarios.

Mientras tengas suficiente tarjeta, los fondos de este comerciante fluyen constantemente a la cuenta de la 'chica de tarjeta'.

Además, colaboran con los comerciantes de criptomonedas fuera de línea, que reciben efectivo; la 'chica de tarjeta' retira efectivo y se lo entrega al comerciante, aunque hay muchos procesos (el 99% de los comerciantes de efectivo fuera de línea hacen esto).

¿Lo entiendes ahora? ¿Por qué un inversionista minorista tiene su tarjeta congelada y qué conexión tiene con este grupo criminal?

El canal intermedio son los comerciantes de criptomonedas del intercambio, el 80% de los fondos de estos comerciantes son de este tipo; aquellos que dicen que los fondos son seguros es solo porque las víctimas no han denunciado.

Los comerciantes reciben este tipo de fondos y luego hacen órdenes para recibir U; en este momento, cuando un inversionista minorista vende su criptomoneda, el comerciante le transfiere esos fondos; no pienses que es una pequeña probabilidad de recibir estos fondos, sino que el fondo de todo el intercambio está compuesto por este tipo de dinero, ¿cómo puedes evitarlo?

Si el intercambio tiene un volumen tan grande, ¿por qué no se atreve a abrir una sección de intercambio con reembolso sin razón? Porque si abren esa sección, podría haber realmente cero transacciones, los usuarios simplemente se irían.

¿Por qué estas 'chicas de tarjeta' venderían su tarjeta bancaria por 2000 yuanes para colaborar con el operador en el lavado de dinero?

Porque las 'chicas de tarjeta' son la base de la cadena alimentaria, una vez que hay un problema, son las primeras en ser culpadas, y seguro que lo serán; eso significa que ni siquiera pueden alimentarse, no temen ser pobres, ¿pero temen ser culpadas? Esa es su mentalidad.

La segunda forma es la resistencia básica; una 'chica de tarjeta' solo puede usar una tarjeta por un día, después de usarla, es desechada; ellos también conocen su destino y luego son llevadas a la fuerza.

Por lo tanto, el consumo es enorme, y así tienen un mecanismo: traer a una persona para obtener una recompensa de 500 yuanes, es decir, invitar a amigos cercanos a participar en esto.

Ellos ven al operador gozando de una vida de lujos, mientras ellos no pueden siquiera comprar un teléfono, lo que crea un desánimo, así que cuando comen bien, piensan en cómo resistir.

Así que unos pocos de ellos se juntan y deciden huir.

¿Cómo escapan? Después de que el comerciante deposita decenas de miles en la cuenta de la 'chica de tarjeta', el operador va a comprar U; hay una diferencia de tiempo, el operador puede no poder comprar inmediatamente, así que en ese momento, la 'chica de tarjeta' buscará continuamente formas de huir y luego reportará la cuenta en el banco.

Esto lleva a una situación de ingenio y astucia; a veces el operador no puede comprar U a tiempo, y los guardias tienen que vigilar para que no escapen, incluso duermen abrazando a las 'chicas de tarjeta', sus teléfonos son confiscados y no pueden dormir, permanecen despiertas con los ojos abiertos, mientras que los guardias necesitan dormir, así que solo pueden abrazar a las 'chicas de tarjeta'; si se descuidan, las 'chicas de tarjeta' escapan y luego no pueden ser recuperadas.

Luego, su método de respuesta es usar varias furgonetas, pasar la noche en áreas remotas; incluso si la 'chica de tarjeta' escapa, no puede salir de la montaña.

En la montaña, las 'chicas de tarjeta' no pueden escapar, así que preparan agua picante; en el momento en que reciben el dinero del comerciante, unas pocas personas rocían en la cara del guardia y luego huyen en direcciones diferentes.

Si uno escapa, ellos comen carne.

Este es un mundo extremadamente inhumano, cada persona es astuta, las 'chicas de tarjeta' están en la base de la cadena alimentaria, han perdido totalmente su humanidad, pues lo que está en juego es su supervivencia; ellos saben que en medio mes seguramente estarán dentro, pero ¿qué pueden hacer?

Es como en los años de escasez, saben que comer tierra de Guanyin puede llevar a la muerte, pero aún así lo hacen; los valientes comienzan a resistir, y las 'chicas de tarjeta' también.

Los que tienen una buena fortaleza mental, en el momento en que son acusados, dirán a su tío que el dinero en su cuenta es por retiros de juegos de azar en línea o por préstamos que pasan por sus cuentas; no más del 5% pueden soportar la presión; he visto a personas entrar 5 veces sin enfrentar consecuencias, y al salir, continúan con el lavado de dinero.

Entonces, ¿por qué cuando recibiste dinero negro y le cuentas a tu tío que es dinero de un préstamo, él se siente ofendido? porque te golpea es un acto leve.

Lo que escribo es lo más real que he visto en la sociedad; estas cosas son información valiosa que no existe en todo Internet; tú, un inversionista minorista, al vender U en el intercambio, en realidad participas en todo este mundo, por supuesto, estás aquí como un 'pagan' porque tienes dignidad, eres una persona decente, tu tarjeta es una tarjeta de salario o hipoteca, necesitas liberar tu tarjeta para seguir viviendo, mientras que tus oponentes son fugitivos; ¿la tarjeta congelada? No les importa.

Eres tú quien debe asumir el costo, tú quien paga por todo el fraude electrónico.

Al saber estas cosas, comprenderás por qué tu tarjeta fue congelada.

No es suficiente con solo auditar los flujos de los comerciantes de criptomonedas;

No es suficiente con solo ver la fecha de registro de los comerciantes;

No es suficiente con solo considerar la tasa de éxito de las transacciones de los comerciantes;

Lo que puedes ver son solo las tonterías correctas que esos bloggers mediocres te enseñan.

Aquellos que me critican, diciendo que han vendido varias veces sin que su tarjeta se congele.

Es como si llevaras una antorcha y pasas sin daño por un almacén de pólvora; sigo pensando que eres un tonto.

Te deseo que te hagas rico pronto, contáctame para retirar dinero.