Entre los arrestados había cuatro policías, mientras que el presunto capo de la operación, Subhash Sharma, sigue prófugo, según informes de los medios locales.
Según se informa, las autoridades indias han arrestado hasta 18 personas, incluidos cuatro agentes de policía, por presunta participación en una estafa criptográfica de 300 millones de dólares.
Según informes locales, continúan las investigaciones sobre la estafa de Himachal Pradesh, que mató a unas 100.000 personas.
Se han realizado ocho nuevos arrestos en India, donde continúa desvelándose una criptoestafa de 300 millones de dólares (2.500 millones de rupias indias) que engañó a unas 100.000 personas, según informes de los medios locales del lunes.
Entre los arrestados había cuatro policías, según un informe. Entre las víctimas de la estafa de Himachal Pradesh se encuentran 5.000 funcionarios gubernamentales y alrededor de 1.000 policías, según las conclusiones de un Equipo Especial de Investigación (SIT).
La estafa salió a la luz a finales de septiembre, pero es posible que haya comenzado en 2018, cuando los estafadores se acercaron a las posibles víctimas con planes de inversión que involucraban una criptomoneda local llamada Korvio Coin (o monedas KRO). Posteriormente, se informó que se utilizaron varias criptomonedas más a través de sitios web falsos, y al menos una fue objeto de un retiro donde el proyecto fue abandonado después de que la gente ya había comprado el token.
La estafa parece haber adquirido una legitimidad sin precedentes porque involucraba a personal policial. Más de 1.000 policías se involucraron en el plan; la mayoría fueron engañados, algunos obtuvieron enormes ganancias, pero otros se ofrecieron como voluntarios y se convirtieron en promotores, según funcionarios locales.
En los últimos dos años se presentaron alrededor de 56 denuncias en las comisarías. Desde entonces, varias agencias, incluida la Dirección de Ejecución, junto con equipos policiales regionales, llevaron a cabo una investigación exhaustiva dirigida por el SIT. Decenas de registros realizados a finales de octubre llevaron al descubrimiento de unas 250.000 tarjetas de identificación vinculadas a sospechosos. Según se informa, las investigaciones han encontrado que más de 100 personas habían obtenido ganancias de 240.000 dólares cada una con la estafa, mientras que otras 200 ganaron alrededor de 120.000 dólares cada una.
Hasta el momento se han realizado hasta 18 arrestos, pero el presunto capo, Subhash Sharma, sigue prófugo. Se han identificado y confiscado varias propiedades vinculadas a Sharma.
La Dirección de Ejecución también está investigando el papel de cinco mujeres, sospechosas de haber trabajado como agentes o promotoras para el capo, según otro informe.