El empresario ruso Mikhail Klyukin, previamente sancionado por Estados Unidos, enfrenta escrutinio por acusaciones de evadir sanciones a través de una transacción de criptomonedas.
La controvertida venta por parte de Klyukin de más de £15 millones de acciones de Copper Technologies, una empresa de sistemas digitales para inversión y comercio de criptomonedas, ha suscitado dudas sobre el cumplimiento de las leyes de sanciones y los posibles riesgos para todas las partes implicadas.
La evasión de sanciones genera preocupación
Mikhail Klyukin, una figura prominente en Rusia y miembro del consejo de supervisión del prestamista ruso Sovcombank, fue objeto de sanciones como parte de la respuesta de Estados Unidos a la invasión rusa de Ucrania y sus ataques a individuos cercanos al presidente Vladimir Putin.
Su presencia en la lista de sanciones de la Casa Blanca en marzo de 2022 atrajo una atención significativa, particularmente de Copper Technologies, donde poseía más del 2% de las acciones de la empresa.
Las sanciones contra Klyukin presentaron riesgos para Copper Technologies, ya que las leyes de sanciones de Estados Unidos prohíben estrictamente tratar con personas sancionadas. Para abordar este problema, Copper Technologies supuestamente facilitó una transacción para eliminar a Klyukin de su registro de accionistas, eliminando así posibles responsabilidades legales.
Copper Technologies actuó como intermediario en la venta de las acciones de Klyukin a un comprador dispuesto a ello que, según se informa, pagó más de 15 millones de libras esterlinas. Lo que hace que esta transacción sea particularmente controvertida es la posterior conversión del pago en criptomoneda, que luego se transfirió a Klyukin.
La estructura del acuerdo parece haber sido diseñada para eludir las restricciones de las sanciones estadounidenses, que prohíben explícitamente la participación de ciudadanos estadounidenses o el uso de dólares en transacciones con individuos sancionados.
Los expertos legales han señalado que Copper Technologies podría haber enfrentado repercusiones significativas, incluidas sanciones secundarias, si las autoridades estadounidenses hubieran tenido conocimiento de su participación en un acuerdo que beneficiaba a un individuo sancionado.
Las sanciones secundarias facultan a Estados Unidos a penalizar a entidades no estadounidenses que socaven sus sanciones, lo que podría llevar a su exclusión del sistema financiero estadounidense.
Además, el uso de criptomonedas para transferencias de fondos en este contexto podría haber agravado la situación. La orden ejecutiva del presidente Joe Biden prohíbe explícitamente las transacciones engañosas o estructuradas que utilicen monedas digitales para eludir las sanciones.
Reclamaciones y reacciones en materia de cumplimiento
Copper Technologies ha defendido sus acciones, afirmando que solicitó asesoramiento jurídico externo y consideró que cumplía con todas las leyes de sanciones aplicables. Fuentes cercanas a las empresas de Mikhail Klyukin también afirman que se adhirieron a las sanciones estadounidenses, incluida la venta de acciones de Copper.
La empresa afirmó: “Analizamos cuidadosamente las implicaciones, incluso con la asistencia de asesores externos especializados en sanciones en varias jurisdicciones, y concluimos que la transacción cumplía con todos los requisitos de sanciones aplicables”.
Según se informa, el ex canciller británico Philip Hammond, que asumió el cargo de presidente de Copper Technologies en enero de 2023, no estaba al tanto de la venta de acciones. Solo se enteró durante una revisión de los principales accionistas.
El control regulatorio y los desafíos del mercado
Además de la controversia sobre las sanciones, Copper Technologies se ha enfrentado al escepticismo de los reguladores financieros del Reino Unido. El hecho de que la empresa no haya obtenido la aprobación total de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la caída del mercado mundial de criptomonedas han afectado al valor de sus acciones de crecimiento.
Estos desafíos han suscitado inquietudes sobre las perspectivas a largo plazo de la empresa y su capacidad para navegar por el panorama regulatorio.