James Wilson, socio de litigios de valores de Faruqi & Faruqi, ha alentado a los inversores que sufrieron pérdidas de más de 100.000 dólares en Silvergate a que se pongan en contacto con él para analizar las opciones legales. La firma ha fijado una fecha límite para que las víctimas busquen un demandante principal en las próximas semanas.
Fijado plazo para la búsqueda del demandante principal
Faruqi & Faruqi ha enviado una alerta a los inversores, indicándoles que el 6 de febrero de 2023 es la fecha límite para presentar la solicitud para ser el demandante principal en la demanda colectiva contra Silvergate.
Las denuncias oficiales contra Silvergate alegan que la empresa engañó a sus inversores mediante declaraciones falsas y engañosas. El bufete de abogados también alegó que la empresa no reveló material crucial sobre sus negocios, operaciones y perspectivas.
Estas acusaciones se derivan de cuatro hechos específicos que la empresa ocultó, inspirando desconfianza:
La plataforma Silvergate necesitaba más procedimientos y controles para descubrir casos de lavado de dinero.
Los clientes de la empresa habían blanqueado más de 425 millones de dólares.
Los resultados de estas ilegalidades pueden provocar daños a la reputación y sanciones. Aumentaría el escrutinio regulatorio.
Las declaraciones positivas de Silvergate sobre las operaciones, perspectivas y negocios de la empresa eran engañosas y carecían de una base razonable.
El shock bursátil de Silvergate
Las acciones de Silvergate dieron un fuerte giro bajista a finales de 2022 después de que la noticia sobre sus planes de blanqueo de dinero arrasara Internet. El 15 de noviembre de 2022, un usuario de Twitter apodado @aureliusvalue, tuiteó que Silvergate había transferido 425 millones de dólares de cuentas de $SI a blanqueadores de dinero de América del Sur.
$SI Los registros bancarios de Silvergate recientemente citados revelan $425 millones en transferencias desde cuentas bancarias criptográficas de $SI a blanqueadores de dinero de América del Sur. Declaración jurada de la investigación sobre una red de delitos criptográficos vinculada a contrabandistas y narcotraficantes (nos quedamos cortos): https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– POR (@AureliusValue) 15 de noviembre de 2022
Su fuente fue una declaración jurada en una investigación sobre una red de criptodelincuencia vinculada con narcotraficantes. Este tweet sacudió el mundo de las criptomonedas y hizo que las acciones ordinarias Clase A de Silvergate cayeran un 17%.
Dos días después, el 17 de noviembre de 2022, el boletín The Bear Cave conectó a varias empresas, incluida Silvergate, con el FTX recientemente colapsado. El artículo también destacó la participación de Silvergate en operaciones de lavado de dinero. Esta noticia significó la perdición para las acciones ordinarias clase A de la compañía, que cayeron un 10,7%.
Desde entonces, la empresa ha experimentado pérdidas continuas, y el total superó el 40% en la primera semana de 2023.