Puntos clave:
Nexo ha presentado una demanda contra el regulador de las Islas Caimán por negarle a la empresa una licencia de activo virtual.
La empresa quiere que se revoque la decisión de CIMA y que el tribunal dictamine que es apto para registrarse y luego ordene a CIMA que lo registre.
Nexo, una plataforma de préstamos de criptomonedas, está demandando al gobierno de las Islas Caimán por negarle a la empresa una licencia de activos virtuales, según The Block.
En primer lugar, el tribunal de las Islas Caimán afirmó que la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán denegó la solicitud de Nexo el 20 de diciembre porque el modelo de negocio de la empresa no coincidía con el perfil de riesgo aceptable. Nexo planteaba un riesgo para la confianza del mercado, la protección del consumidor y la reputación de las Islas como centro financiero, según CIMA.
Nexo demanda al regulador de las Islas Caimán por licencia rechazada https://t.co/9HyQyRaK86
– El bloque (@TheBlock__) 16 de enero de 2023
Según la denuncia, los directores y propietarios de Nexo no informaron a CIMA una posible situación de cumplimiento regulatorio en los Estados Unidos, así como procedimientos en los tribunales ingleses.
Los abogados de Nexo sostienen que la decisión de CIMA fue procesalmente injusta y que el regulador también violó sus obligaciones constitucionales y estatutarias al no informar a la empresa crediticia sobre el fundamento específico de la denegación. La firma también afirmó que durante el proceso de solicitud abordó las inquietudes del regulador.
Según la fiscalía, 300 detectives, policías y agentes de seguridad participaron en la operación del jueves, que formaba parte de una investigación previa al juicio "destinada a neutralizar una actividad criminal ilegal" de Nexo.
La empresa de préstamos criptográficos negó los temores de CIMA sobre un litigio en los tribunales ingleses, alegando que se trataba de una disputa entre la empresa y un ex empleado sobre el control de una cuenta BitMEX. Mientras tanto, Nexo quiere que se anule la sentencia de CIMA y que el tribunal determine que la empresa es apropiada para el registro y luego exija a CIMA que la registre.
Anteriormente, Coincu informó el 13 de enero de 2023 que las autoridades búlgaras anunciaron el jueves que habían abierto una investigación sobre supuesta actividad ilegal por parte de Nexo, allanando la oficina del prestamista y otras 14 ubicaciones en Sofía.
Dos de los sospechosos fueron detenidos previamente, mientras que los otros dos estaban siendo buscados. Según funcionarios, habían estado operando en el Reino Unido, Suiza, Bulgaria y las Islas Caimán desde 2018.
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Thana
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