Europol detuvo una red criminal multinacional que operaba un esquema piramidal de bitcoin en Bulgaria, Chipre, Serbia y Alemania.
Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, anunció el 13 de noviembre que había logrado desmantelar una red delictiva que se dedicaba a estafas en Internet a través de centros de llamadas. La red estaba extendida por toda Europa.
Según Europol, la operación se llevó a cabo el 11 de enero de 2023, tras una investigación iniciada en junio de 2022 a petición de las autoridades alemanas. Europol llevó a cabo operaciones en 22 lugares distintos de Bulgaria, Chipre y Serbia en colaboración con las autoridades nacionales de los demás países. Como resultado, se detuvo a 15 personas, 14 de ellas en Serbia y una en Alemania.
Además de las detenciones, los investigadores recuperaron tres carteras físicas con alrededor de un millón de dólares en criptomonedas y aproximadamente 50.000 euros en efectivo. También se incautaron de tres vehículos, equipos electrónicos, copias de seguridad con datos críticos y otros documentos. La investigación sigue abierta, ya que se cree que la red criminal incluye más centros de atención telefónica de los que fueron allanados.
Según Europol, la red criminal ejecutó un esquema piramidal de criptomonedas, atrayendo a las víctimas con inversiones en bitcoins “aparentemente excepcionales” que prometían ganancias significativas y garantizadas. Con solo cuatro centros de llamadas, la red pudo hacerse con cientos de millones de euros. Sin embargo, muchas víctimas optan por no denunciar a las autoridades, lo que dificulta el cálculo de los costos.
Para ganarse la confianza de sus víctimas, los estafadores solicitaban inicialmente pequeñas cantidades de dinero, a menudo de tres dígitos. Una vez que se había entablado una amistad más estrecha, los estafadores convencían a las víctimas para que hicieran transferencias cada vez mayores hasta que los estafadores tenían suficiente para dejar de comunicarse. Europol informa que la red criminal robó al menos dos millones de dólares a ciudadanos alemanes desprevenidos.
Según Europol, la agencia está colaborando con varias autoridades internacionales para “estar a la vanguardia de las personas que utilizan criptoactivos para cometer delitos y blanquear dinero”.
Europol, por su parte, destacó que, si bien las criptomonedas se han vuelto atractivas para los delincuentes debido a su anonimato y aspectos descentralizados, su uso en operaciones ilegales representa una proporción minúscula en comparación con la actividad ilícita que involucra dinero fiduciario:
El uso de criptomonedas para fines ilegales parece ser una parte menor de la economía general de las criptomonedas, y parece ser menor que la cantidad de fondos ilícitos involucrados en las finanzas tradicionales.
Los gobiernos de todo el mundo están cada vez más preocupados por el uso que se hace de las criptomonedas en actividades ilícitas. El gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, ha tomado medidas contra ciertas plataformas de criptomonedas que se ha descubierto que contribuyen a la conducta delictiva. El ejemplo más notable es el mezclador de criptomonedas “Tornado Cash”, que el gobierno estadounidense sancionó debido a que los delincuentes lo utilizan para ocultar sus transacciones, pero otras plataformas de intercambio centralizadas también han tenido que lidiar con las autoridades por razones similares.