La OFAC apunta a Ekaterina Zhdanova por lavar más de 100 millones de dólares a través de criptomonedas, evadir sanciones a oligarcas rusos y ayudar a afiliados de ransomware.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra Ekaterina Zhdanova, ciudadana rusa implicada en importantes operaciones de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas. Zhdanova está acusada de facilitar transacciones por más de 100 millones de dólares para un oligarca ruso en los Emiratos Árabes Unidos, así como de manejar grandes sumas para una filial del ransomware Ryuk.
¡¡¡NUEVO!!! Estados Unidos está sancionando a Ekaterina Zhdanova, ciudadana rusa, por su papel en el lavado de cientos de millones de dólares utilizando moneda virtual en nombre de las élites rusas sancionadas. pic.twitter.com/zvVuuFgFIT
– Alex Raufoglu (@ralakbar) 3 de noviembre de 2023
Según la investigación de la OFAC, las actividades de Zhdanova ofrecían un canal para que las élites rusas mantuvieran su riqueza y estatus a pesar de las extensas sanciones impuestas tras la invasión rusa de Ucrania. Cabe destacar que sus técnicas incluían el establecimiento de residencia fiscal y servicios de identificación en los Emiratos Árabes Unidos, lo que permitía a los clientes crear un origen aparentemente legítimo de los fondos. Esta técnica de engaño fue diseñada para resistir el escrutinio de las autoridades bancarias internacionales.
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Al utilizar criptomonedas y entidades con una supervisión regulatoria laxa, Zhdanova ha sido una figura clave en el movimiento de fondos ilícitos a través de las fronteras. Su asociación con la industria de relojes de lujo proporcionó además una fachada de legitimidad y un acceso sostenido a la red financiera global.
Vínculos con los delitos cibernéticos y detalles de las sanciones
Solo en 2021, Zhdanova supuestamente blanqueó más de 2,3 millones de dólares para la banda de ransomware Ryuk. El grupo ha atacado principalmente a hospitales y proveedores de atención médica en Estados Unidos, lo que representa una grave amenaza cibernética.
Las sanciones exigen la congelación de los activos de Zhdanova dentro de la jurisdicción estadounidense y prohíben las transacciones con ella por parte de ciudadanos estadounidenses. Las instituciones financieras que trabajen con Zhdanova o entidades asociadas corren el riesgo de recibir sanciones o medidas coercitivas.
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