Nexo vio salir 46 millones de dólares de sus direcciones tras una redada de la policía búlgara en sus oficinas por acusaciones de ser "un plan a gran escala para delitos financieros, lavado de dinero y violaciones de sanciones internacionales contra Rusia".
El medio de comunicación local Novinite informó que la televisión nacional búlgara informó que Nexo fue atacada como parte de “una operación internacional contra un plan a gran escala de delitos financieros, lavado de dinero y violaciones de sanciones internacionales contra Rusia”.
Los investigadores sospechan que Ruja Ignatova dirigió la empresa, la mujer que dirigió el esquema piramidal OneCoin y una de las 10 personas más buscadas por el FBI, también buscada por Europol e Interpol.
En medio del pánico, casi el 10% abandonó las billeteras de Nexo en 24 horas.
Según los datos proporcionados por el servicio de análisis de blockchain Arkham Intelligence, 46 millones de dólares en criptomonedas salieron de las billeteras de Nexo en menos de 24 horas, lo que redujo el saldo de 466 millones de dólares a 420 millones de dólares.
Saldo de la billetera de Nexo en dólares del 12 al 13 de enero. | Cortesía de Arkham Intelligence.
Las transacciones más grandes realizadas con las billeteras de Nexo en las últimas 24 horas incluyen una venta de más de $38 millones de dólares de la moneda estable Binance USD (BUSD) a una dirección de depósito de Binance, y dos transacciones que depositan $19 millones de BUSD en la dirección de depósito de Binance de Paxos cada una.
El motivo por el que se llevaron a cabo esas transacciones aún no está claro para el público.
Los fiscales e investigadores de la Investigación Nacional y la Agencia Estatal de Seguridad Nacional comenzaron búsquedas en las oficinas de Nexo junto con agentes extranjeros en Sofía. Se afirma que "los propietarios de la empresa, que son búlgaros, se han apropiado de una parte de los activos por valor de varios miles de millones de dólares".
"Las indemnizaciones que Bulgaria pagará tras las demandas presentadas y ganadas por Nexo alcanzarán otra cantidad récord de cientos de millones, pero lamentablemente correrán a expensas del contribuyente búlgaro".
Nexo.
Las investigaciones sobre la actividad de Nexo comenzaron hace unos meses cuando agencias extranjeras detectaron transacciones supuestamente destinadas a eludir las sanciones impuestas a bancos, empresas y ciudadanos rusos. El medio de comunicación local BTA informó que Nexo demandará a Bulgaria por la redada y afirmó que la redada tiene como objetivo "saquear un negocio próspero".
El informe sigue a Nexo adquiriendo una licencia para operar en Italia a finales de noviembre de 2022. La empresa también fue demandada a finales de noviembre por un grupo de inversores que alegaron que la empresa les impidió retirar 126 millones de dólares en criptoactivos.
