Una de las desventajas de cualquier carrera alcista del precio de las criptomonedas es un aumento importante en la prevalencia de los esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas. Este artículo identifica cómo reconocer una bomba y un vaciador cuando ve uno.
Bitcoin, que alguna vez fue un activo digital de vanguardia, ahora ha establecido su presencia en bolsas reguladas, ETF aprobados por EE. UU., intereses institucionales y contratos de futuros. Sin embargo, el espacio de las altcoins sigue siendo una frontera salvaje, e incluso proyectos aparentemente de buena reputación sucumben a los ataques, como lo demuestran los históricos ataques del 51% a Bitcoin SV y Ethereum Classic. A pesar de las fluctuaciones del mercado bajista, 2023 ha sido testigo de un aumento en las estafas criptográficas, lo que insta a los inversores a actuar con cautela, ya que muchos "proyectos criptográficos" aparentemente genuinos están simplemente diseñados para explotar a inversores desprevenidos.
Reconocer estas actividades fraudulentas es crucial para prevenir pérdidas de inversión. Así es como detectar este tipo de planes y protegerse de ser víctima.
¿Qué es un esquema de bombeo y volcado de criptomonedas?
Un esquema de bombeo y descarga de criptomonedas es un tipo de manipulación del mercado en el que un grupo de personas se coordina para comprar una criptomoneda oscura o de bajo precio, crea publicidad e información falsa sobre ella y luego la vende a un precio más alto a compradores desprevenidos. Esto da como resultado un aumento repentino y una caída en el precio de la criptomoneda, lo que deja a muchos inversores con pérdidas.
Los orígenes de los esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas se remontan al fraude de valores tradicional. Estos esquemas apuntaban a acciones de pequeña capitalización en el mercado de valores, involucrando un esfuerzo coordinado para inflar artificialmente el precio de una acción y luego venderla rápidamente para obtener ganancias. En el ámbito de las criptomonedas prevalece el mismo concepto, aunque con algunas variaciones.
En el mundo de las criptomonedas, las operaciones de bombeo y descarga se centran en monedas y tokens de baja capitalización, explotando su vulnerabilidad debido a los volúmenes de negociación limitados. En lugar de las tradicionales salas de calderas, estos esquemas se basan en las redes sociales y otras plataformas para difundir publicidad y desinformación sobre una criptomoneda en particular. Estas campañas orquestadas a menudo implican la manipulación de debates en plataformas como YouTube, Twitter, Reddit e Instagram, induciendo a los inversores a creer que un proyecto está ganando terreno cuando ese no es el caso.
Identificación de los signos reveladores de un esquema de bombeo y descarga
Detectar un esquema de bombeo y descarga requiere vigilancia y comprensión de las señales de alerta. Aquí hay algunos indicadores clave:
Aumentos repentinos de precios inexplicables: Los aumentos repentinos y sustanciales de precios sin un catalizador claro pueden ser indicativos de un esquema de bombeo y descarga.
Artículos de noticias pagados y publicidad en las redes sociales: una moneda de pequeña capitalización que recibe una amplia cobertura en artículos de noticias pagados y que experimenta un aumento en la atención de las redes sociales a menudo sugiere que hay un bombeo en progreso. Los grupos de chat, foros o personas influyentes suelen participar para difundir afirmaciones positivas pero infundadas o engañosas sobre la criptomoneda, como asociaciones, patrocinios, próximos eventos o avances técnicos.
La sección de comentarios de videos relacionados con las criptomonedas en YouTube es un objetivo principal para la publicidad sobre las monedas. En este escenario, las personas intentan secuestrar las discusiones e inyectar comentarios sobre una moneda que están tratando de promocionar en conversaciones que de otro modo serían genuinas. Como muestran los ejemplos siguientes, el formato es fácilmente reconocible: normalmente comienza con un agradecimiento y luego una consulta sobre una determinada moneda o proyecto. Publicados en muchos otros canales, este tipo de comentarios dan la impresión de que hay un entusiasmo genuino por un proyecto, cuando en realidad no existe tal oleada de interés.
La comunicación entre los miembros del grupo pump and dump se produce a través de servicios de mensajería cifrada como Telegram, donde los grupos pueden contener varios miles de miembros. En estos chats grupales, se anunciará la moneda que se bombeará después de que el autor original de la estafa la compre. En cuestión de minutos, los miembros del grupo también compran y luego difunden noticias falsas sobre la moneda en las redes sociales, blogs y, a veces, incluso en medios de comunicación considerados de buena reputación a través de contenido patrocinado pagado. Una vez que el precio ha subido, los iniciadores del pump venden sus monedas, seguidos por otros miembros del grupo de mensajería pump and dump. Luego, el precio vuelve a caer, dejando a todos los inversores que compraron después del aumento de precios con grandes pérdidas.
Los medios pagos también se utilizan a menudo para promocionar las monedas (con comunicados de prensa sobre fraudes criminales publicados sin lugar a dudas por muchos medios criptográficos) e incluso aparecen en sitios de renombre como PR Newswire.
Como revela este anuncio real de Upwork, los estafadores de bombas harán todo lo posible para que las empresas y las monedas parezcan creíbles.
Bajos volúmenes de negociación y capitalizaciones de mercado: estos esquemas prosperan con criptomonedas ilíquidas, por lo que evitar dichos activos puede reducir significativamente su riesgo. Las monedas de bombeo y descarga suelen tener una capitalización de mercado, un volumen de operaciones y una liquidez bajos, lo que facilita la manipulación del precio con cantidades de dinero relativamente pequeñas.
Listados en bolsas oscuras o no reguladas: aquí hay menos supervisión y transparencia. Los intercambios como Coinbase, Kraken, Binance y otros tienen reglas de cotización estrictas y el proceso es costoso. Esto desalienta las monedas fraudulentas.
Uso activo de FOMO: los promotores de pump and dump a menudo instan a los compradores potenciales a actuar rápidamente y no perder una oportunidad única en la vida, creando una sensación de urgencia y miedo a perderla.
Consejos de inversión cuestionables: tenga cuidado con los consejos de inversión de las redes sociales y fuentes no verificadas, ya que pueden generar pérdidas significativas. Los consejos de inversión de celebridades son particularmente riesgosos.
Lecciones de las celebridades: McAfee, Musk y más En el mundo de los esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas, el respaldo de las celebridades a menudo ha desempeñado un papel en la configuración de la narrativa. Por ejemplo, en mayo de 2021, el empresario tecnológico John McAfee enfrentó cargos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por su participación en iniciativas de bombeo y descarga vinculadas a varias criptomonedas.
Las autoridades alegaron que entre 2017 y 2018, McAfee promocionó una "moneda del día" a través de su cuenta de Twitter sin revelar a sus seguidores que había comprado posiciones en monedas como Verge, Doge y ReddCoin, que vendería una vez que el precio subiera.
Los respaldos de celebridades como el de McAfee siempre deben tratarse con escepticismo. Va en contra de las disposiciones anti-promoción de las leyes de valores estadounidenses que las celebridades hagan tales respaldos sin revelar que se les paga por hacerlo, pero sucede todo el tiempo.
El actor Steven Seagal, por ejemplo, descubrió que no estaba por encima de la ley en 2020 y resolvió los cargos por no revelar alrededor de un millón de dólares en pagos que recibió por el chelín Bitcoiin2Gen. De manera similar, tanto Lindsay Lohan como el influencer de YouTube Jake Paul fueron acusados por la SEC de promocionar ilegalmente Tron (TRX).
De manera similar, Elon Musk enfrentó acusaciones de manipular el mercado a través de sus tweets sobre Bitcoin. Cuando Bitcoin cayó más del 50% desde su máximo de abril de 2021 de 64.000 dólares, Musk negó las afirmaciones de que lo había bombeado y abandonado. En ese momento, Magda Wierzycka, directora ejecutiva de la firma de servicios financieros Sygnia, dijo que "la volatilidad que hemos visto es una función inesperada de lo que yo llamaría manipulación del mercado por parte de Elon Musk".
Ella acusó a Musk/Tesla de comprar una posición en BTC y luego anunciar su posición para aumentar el precio, antes de vender en su punto máximo. Vale la pena recordar que Musk pagó 40 millones de dólares en 2018 para resolver los cargos de la SEC en su contra por sus tweets sobre la privatización de Tesla.
Estos casos subrayan la importancia del escepticismo hacia el respaldo de celebridades en el ámbito de las criptomonedas, ya que estos respaldos a menudo carecen de transparencia y cumplimiento de las leyes de valores.
Protegiéndose de los esquemas de bombeo y descarga
Para protegerse de ser víctima de esquemas de bombeo y descarga:
Evite las criptomonedas ilíquidas: evitar monedas con volúmenes de negociación bajos puede minimizar su exposición a este tipo de esquemas.
Verifique las fuentes: confíe en fuentes creíbles para obtener información y realice investigaciones exhaustivas antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Vigilancia comunitaria: la comunidad de criptomonedas a menudo se autorregula, exponiendo a actores fraudulentos que empañan la reputación de la industria.
Compromiso directo con el proyecto: comuníquese directamente con los proyectos de criptomonedas para obtener información y claridad antes de invertir. Los pump and dumps y otros fraudes suelen ser completamente anónimos. Además, la criptomoneda que se bombea normalmente no tendrá un caso de uso claro, una hoja de ruta o un equipo de desarrollo detrás, lo que dificulta verificar su legitimidad o propuesta de valor.
Investigación independiente: realice investigaciones independientes para tomar decisiones de inversión bien informadas, en lugar de depender únicamente del asesoramiento externo.
Esfuerzos de la CFTC para frenar los esquemas de bombeo y descarga
Al reconocer la necesidad de combatir los esquemas de bombeo y vertido, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos ha tomado medidas proactivas. En un aviso público sobre bombas y vertederos, la CFTC aconseja a los inversores que sean cautelosos y eviten tomar decisiones de inversión basadas en aumentos repentinos de precios o consejos de las redes sociales.
Además, la CFTC ha introducido incentivos financieros para los denunciantes que proporcionen información valiosa que conduzca al descubrimiento de dichas actividades fraudulentas. "Los esquemas manipuladores y fraudulentos socavan la integridad y el desarrollo de los activos digitales y engañan a personas inocentes con el dinero que tanto les costó ganar", dice el director interino de Cumplimiento, Vincent McGonagle. "La innovación financiera está constantemente abriendo nuevos caminos, y los esfuerzos de aplicación de la CFTC deben mantenerse al día. Siempre actuaremos para responsabilizar a los estafadores y manipuladores por su mala conducta".