El 25 de octubre, un gran número de australianos chinos explotaron en las redes sociales murmurando: ¿qué está pasando?
¡Resulta que algo le pasó a la casa de cambio del río Yangtze, que es muy conocida entre la comunidad china y es la empresa de cambio de moneda independiente más grande de Australia! Más de 300 agentes de policía de toda Australia fueron enviados a asaltar varias casas de cambio de divisas en el río Yangtze. Siete sospechosos fueron arrestados, entre ellos cuatro chinos y tres australianos. Se incautaron más de 50 millones de dólares australianos en activos, incluidos coches de lujo y mansiones, por un total de más de 230 millones de yuanes. En su momento, algunos medios afirmaron sin rodeos que se trataba de una de las cadenas de lavado de dinero más grandes y complejas de la historia de Australia. A través de "transacciones de capital de cambio" de hasta 10 mil millones de dólares australianos, estos delincuentes participaron en transacciones de lavado de dinero, por un monto de al menos 230 millones de dólares australianos y un total de más de mil millones de yuanes en RMB. Mediante ajustes, la policía australiana declaró que esta pandilla está incluso estrechamente relacionada con el fraude en línea, las drogas, los delitos violentos, etc.
Según los informes, la policía australiana llevó a cabo una investigación de 14 meses sobre el cambio de moneda del río Yangtze antes de arrestarlo. Después de ser arrestados, se descubrió que los miembros de la pandilla también compraron pasaportes falsos por 200.000 dólares australianos cada uno, preparándose para huir de Australia si se descubrieran sus actividades ilegales. Sin embargo, Skynet no logró alcanzar la rápida operación de la policía.
La policía dijo que este grupo es diferente de los grupos tradicionales de lavado de dinero que explotan las lagunas en la industria financiera. Este grupo se ha arraigado en la estructura de la industria de servicios financieros y se ha convertido en una de las instituciones independientes de transferencia de dinero más grandes de Australia. En términos humanos, este grupo opera descaradamente en brillantes escaparates en todo el país, a diferencia de otras organizaciones de lavado de dinero que operan en la oscuridad. En otras palabras, se trata de blanqueo de capitales a plena luz del día. La audacia de sus métodos criminales es asombrosa.
El sindicato supuestamente instruye a sus clientes criminales sobre cómo crear documentación comercial falsa. Además, también se sospecha que la banda criminal detrás de esto engaña a los inversores, haciéndoles creer que han obtenido altos rendimientos de la inversión. De hecho, su objetivo es su principal. Lo más molesto es que Yangtze Currency Exchange utiliza principalmente ciudadanos chinos que viven en Australia, principalmente con visas de estudiantes, para registrar empresas australianas falsas y licencias comerciales ante la Comisión de Inversiones y Valores de Australia. El grupo utilizó a estos ciudadanos chinos para abrir cuentas bancarias australianas y las relacionó con empresas falsas. Luego, utilizó las cuentas bancarias de estas empresas y directores falsos para lavar los fondos fraudulentos a través del intercambio del río Yangtze. Este método no es posible. Hay que decir que no es profesional ir a casa de la abuela.
Entonces, algunos amigos no pueden evitar preguntarse: ¿cómo fue que la policía descubrió una banda criminal así? Esto se debe a una expansión inoportuna. Se informa que cuando Yangtze Currency Exchange abrió nuevas tiendas en Sydney y actualizó las existentes durante el cierre de COVID-19, atrajo la atención del personal relevante. Después de todo, en ese momento, muchos estudiantes y turistas extranjeros habían regresado a China y no había ninguna razón obvia para la expansión comercial del intercambio de divisas del río Yangtze. Entonces la policía siguió las pistas y descubrió la conexión entre conocidas organizaciones de lavado de dinero y el cambio de moneda del río Yangtze.
Este caso de cambio de moneda en el río Yangtze tiene una enorme magnitud, un amplio impacto e involucra a muchas personas y empresas. Los cuatro principales bancos de Australia, Bendigo Bank y Yangtze River Exchange, tienen relaciones comerciales y todos están involucrados en el caso. Algunos empleados del banco fueron arrastrados al agua sin saberlo y se convirtieron en cómplices, acusados de facilitar al grupo criminal.
Además, cabe señalar que también está involucrado un exministro federal y exministro federal, Gary Hardgrave, quien ha ocupado varios cargos de alto nivel. En el vídeo promocional anterior, dijo que se unirá a la junta directiva de Yangtze River Exchange. Esta es una excelente empresa australiana con negocios en crecimiento. Pero ahora, en otra entrevista, afirmó que me acababan de contratar para ayudar a promocionar la tienda de Sydney. Sólo me contratan para ayudar a promover el negocio de la empresa y no participo en las operaciones diarias de la empresa. Este viejo está intentando todos los medios posibles para limpiarse.
De hecho, da un poco de miedo utilizar un flujo de capital de 10 mil millones para lavar 220 millones de yuanes. Afortunadamente, ahora, este truco de ocultar la verdad finalmente ha quedado al descubierto y también ha conmocionado a toda la comunidad china. Muchas personas pueden haber pensado que había algo sospechoso en la operación del río Yangtze, pero cuando se expusieron las cantidades y métodos reales, muchas personas todavía quedaron muy sorprendidas. Sin embargo, el Abierto de Francia todavía está abierto y si pisas la línea roja de la ley, inevitablemente serás castigado por la ley.
