Desde 2021, Turquía está en la lista gris del GAFI.
Según Simsek, Turquía ha cumplido 39 de los 40 estándares del GAFI.
El ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, dijo al comité de planificación y presupuesto de Turquía el martes por la noche que el país se encuentra en la "etapa final" de presentar una legislación sobre criptomonedas en su parlamento, el último paso necesario para sacarlo del "gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). lista."
La “lista gris” compilada por el GAFI pretende servir como reprimenda para los países con políticas insuficientes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Desde 2021, Turquía ha estado en la “lista gris” del organismo de control mundial del lavado de dinero y la financiación del terrorismo con sede en París, destruyendo la confianza en la economía turca, que ya se encontraba bajo una nube oscura de inflación creciente, lo que hizo que las criptomonedas fueran extremadamente prevalentes.
Presentación de legislación al Parlamento
Según Simsek, Turquía ha cumplido “39 de los 40 estándares del GAFI”. Hasta ahora, el trabajo sobre criptoactivos es la única preparación continua para el cumplimiento tecnológico. Todo el trabajo necesario para llegar hasta aquí se ha completado.
Después de anunciar la semana pasada un estudio sobre la regulación de los proveedores de servicios de criptoactivos, la tributación de los activos virtuales y la definición de los activos virtuales, el Ministerio de Finanzas de Turquía ha revelado ahora que planea presentar una legislación sobre criptografía al parlamento como un medio para satisfacer los criterios técnicos del GAFI para ser eliminado del “lista gris”.
Simsek afirmó que se presentaría al parlamento un proyecto de ley que proponía regular los activos de criptomonedas lo antes posible. Una vez que eso suceda, a menos que haya factores políticos adicionales, no hay necesidad de que Turquía permanezca en la lista gris, añadió Simsek.
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