Binance, el principal exchange de criptomonedas, pagará 2.700 millones de dólares en restitución y multas a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), concluyendo así la acción de cumplimiento del regulador contra la empresa.
El fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), también pagará 150 millones de dólares al organismo de control regulatorio.
El caso de la CFTC contra Binance llega a su fin
En un comunicado de prensa del 18 de diciembre de 2023, la CFTC anunció que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois emitió una orden de consentimiento previamente propuesta contra Binance y su ex director ejecutivo.
Mientras que la compañía devolverá 1.300 millones de dólares en comisiones de transacciones mal habidas y otros 1.300 millones de dólares en multas civiles al regulador, Zhao pagará una multa civil personal de 150 millones de dólares.
En marzo, la CFTC presentó una demanda contra Binance y Zhao, en la que se denunciaron varias acusaciones en su contra, entre ellas, la de captar clientes estadounidenses ignorando deliberadamente los requisitos reglamentarios del país. El regulador también alegó que Binance, Zhao y otros altos ejecutivos ayudaron a los clientes estadounidenses a eludir los controles de cumplimiento.
Sin embargo, el ex CEO refutó las acusaciones de la CFTC, mientras que Binance buscó desestimar el caso, argumentando que la agencia estaba yendo más allá de su jurisdicción al intentar regular entidades e individuos extranjeros que operan y residen fuera de Estados Unidos.
Mientras tanto, el último acontecimiento pone fin a todos los cargos presentados por la CFTC contra Binance y Zhao, lo que marca el fin de una batalla legal entre la empresa y la agencia. Un extracto del anuncio dice:
“Además, la orden requiere que Binance y Zhao certifiquen que Binance implementará una estructura de gobierno corporativo que incluya una Junta Directiva con miembros independientes, un Comité de Cumplimiento y un Comité de Auditoría”.
La batalla legal en curso de Binance con la SEC
En noviembre de 2023, Zhao renunció a su puesto de director ejecutivo de Binance y se declaró culpable de infringir las normas contra el blanqueo de dinero. El exjefe de Binance también renunció a su puesto de presidente de la junta directiva de Binance.com, la filial estadounidense de la plataforma.
CZ, que enfrenta un máximo de 18 meses de prisión, permanecerá en Estados Unidos hasta su sentencia el 23 de febrero de 2024, tras un reciente fallo judicial.
Binance, por otro lado, llegó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) después de admitir haber violado la Ley de Secreto Bancario, entre otras violaciones.
Según una declaración del Departamento de Justicia en ese momento, “la declaración de culpabilidad de Binance es parte de resoluciones coordinadas con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)”.
Mientras tanto, la plataforma de intercambio de criptomonedas continúa su batalla legal con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) después de que esta última acusara a la compañía de violaciones de valores en junio. Desde entonces, Binance ha presentado una demanda para desestimar las acusaciones de la SEC.
La publicación Esto es lo que Binance y CZ realmente tendrán que pagar para llegar a un acuerdo con la CFTC apareció primero en CryptoPotato.