Coinspeaker El Departamento de Justicia de EE. UU. revela la incautación de 465 millones de dólares en acciones de Robinhood y 20 millones de dólares en moneda fiduciaria
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló recientemente que se incautó de poco más de 55 millones de acciones de Robinhood valoradas en más de 450 millones de dólares. La autoridad federal también dijo que confiscó más de 20 millones de dólares en moneda fiduciaria. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., las acciones de Robinhood y la moneda estadounidense incautadas se alinean con su caso penal en curso contra Sam Bankman-Fried. El ex director ejecutivo de FTX caído en desgracia enfrenta cargos penales en Nueva York luego de su extradición desde las Bahamas a fines de diciembre.
En una presentación judicial del 6 de enero, el Departamento de Justicia notificó oficialmente al tribunal que maneja la quiebra de BlockFi la incautación de sus activos. Según el departamento ejecutivo federal de EE. UU., las 55.273.469 acciones de Robinhood supuestamente están vinculadas al acreedor de BlockFi, SBF y FTX, Yonathan Ben Shimon. Ambas partes anteriormente hicieron reclamos contrapuestos sobre las acciones de la aplicación comercial. Mientras tanto, el Departamento de Justicia también dijo que tomó posesión de más de 20 millones de dólares en moneda estadounidense de ED&F Man Capital Markets.
Parte del expediente judicial del Departamento de Justicia decía:
"Los cargos de la acusación surgen de un supuesto plan de amplio alcance por parte del acusado para apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de fondos de clientes depositados en FTX, el intercambio internacional de criptomonedas fundado por Bankman-Fried".
El documento también establece:
"La acusación incluye acusaciones de decomiso, que buscan decomisar bienes que constituyen o se derivaron de ganancias rastreables a la conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y bienes involucrados en la conspiración para cometer lavado de dinero".
El Departamento de Justicia de EE. UU. alega que SBF buscó acceso a acciones de Robinhood para pagar honorarios legales
El Departamento de Justicia opinó que SBF reclamó las acciones de Robinhood para ayudar a pagar sus honorarios legales. Sin embargo, el Departamento de Justicia también dijo que no creía que la participación fuera parte del patrimonio de quiebra de FTX. Mientras tanto, al evaluar los reclamos en competencia sobre las acciones de Robinhood, el fiscal estadounidense Seth Shapiro sugirió una resolución mediante procedimientos de decomiso. Además de SBF y Ben Shimon, los liquidadores de Antigua también han reclamado la participación de 465 millones de dólares en Robinhood.
En noticias relacionadas, BlockFi alega que SBF utilizó la participación de Robinhood como garantía para su empresa comercial Alameda Research.
Según los informes, el Departamento de Justicia también confiscó otros activos vinculados al intercambio fallido a través de presentaciones judiciales separadas. Estos incluyen 93 millones de dólares en fondos mantenidos en el criptobanco de California Silvergate Capital Corp.
A la luz de la desaparición de FTX, los acreedores y clientes han estado examinando los restos del intercambio en busca de elementos recuperables. Este último intento de recuperar fondos se produce cuando varios acreedores actúan para hacerse con el control de los activos de las criptomonedas hundidas.
SBF se ha declarado inocente de los ocho cargos penales que se le imputan, incluidos fraude electrónico y malversación de fondos de clientes. Sin embargo, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon anteriormente culpables de cargos similares.
El juicio de SBF comienza el 2 de octubre y, si es declarado culpable, la alguna vez célebre personalidad criptográfica podría enfrentar hasta 115 años de prisión.
próximo
El Departamento de Justicia de EE. UU. revela la incautación de 465 millones de dólares en acciones de Robinhood y 20 millones de dólares en moneda fiduciaria