Otros dos promotores del esquema Forcount Ponzi (una criptoestafa con sede en Brasil que defraudó a inversores de habla hispana en todo el mundo por un total de $8,4 millones) han sido arrestados y acusados ​​de fraude por su papel en la supuesta estafa.

El ciudadano español Néstor Núñez, de 64 años, fue arrestado en España el 28 de diciembre y Ramón Pérez, ciudadano estadounidense de 40 años, se entregó a las autoridades en Orlando el viernes. El Departamento de Justicia (DOJ) actualmente busca la extradición de Núñez para enfrentar cargos en Estados Unidos.

Pérez está acusado de defraudar a posibles inversores en la supuesta estafa y de ocultar su delito mediante el lavado de ganancias a través de empresas fantasma y bienes raíces. Los fiscales dicen que Núñez era un actor pagado por el verdadero líder del plan, el ciudadano brasileño Francisley Da Silva, para presentarse como director ejecutivo de Forcount, utilizando el alias "Salvador Molina".

Da Silva, junto con otros tres fundadores y promotores de Forcount –Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramón Antonio Pérez Arias y José Ramiro Coronado Reyes– ya han sido acusados ​​de violaciones de valores por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Da Silva y Fajardo también enfrentan cargos penales.

El supuesto plan se desarrolló entre 2017 y 2021 y utilizó una red de promotores para convencer a los inversores de que pusieran dinero en la plataforma, que prometía altos rendimientos basados ​​en la participación en las ganancias de actividades mineras y comerciales inexistentes.

Según una acusación penal del caso, Da Silva y sus compinches desperdiciaron los fondos de los clientes en artículos de lujo para ellos mismos y en promoción para la supuesta estafa, mientras que la mayoría de las víctimas perdieron todas sus inversiones.

Pérez fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Se enfrenta a una pena máxima de 60 años de prisión.

Núñez fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otro de fraude electrónico, y enfrenta una sentencia máxima de 40 años de prisión.

Leer más: La policía brasileña emite órdenes judiciales contra el presunto líder del esquema criptopiramidal de 767 millones de dólares