La Oficina de Seguridad Pública Municipal de Yichang informó que la Oficina de Seguridad Pública del Condado Autónomo Tujia de Changyang resolvió recientemente un caso de lavado de dinero en moneda virtual y arrestó a 22 sospechosos, con una cantidad total de dinero lavado que alcanzó los 300 millones de yuanes. Lo que invita a la reflexión es que detrás de este caso de lavado de dinero, la víctima también se convirtió en cómplice de "lavado de dinero" de la banda de fraude.
En junio de este año, la policía de Changyang recibió un informe de la Sra. Luo, residente en la jurisdicción, diciendo que después de "invertir y administrar dinero" en una determinada plataforma por más de 400.000 yuanes, descubrió que no podía retirar efectivo.
Según la Sra. Luo, en mayo de este año conoció a una persona llamada "Justin Lin" a través de una plataforma de citas. La otra persona afirmó haber descubierto que había una falla en el backend de un centro comercial y que podía hacerlo rápidamente. dinero al registrar una cuenta. Afirmó que era un inconveniente operarla. Pídale a la Sra. Luo que le ayude a administrar la cuenta y transferir el dinero a la Sra. Luo a tiempo. Después de la operación, la Sra. Luo descubrió que la información era realmente precisa y que podía ganar dinero muy rápidamente, por lo que también registró una cuenta. Para obtener más beneficios, la Sra. Luo siguió las indicaciones de la plataforma y cada vez sacó el dinero enviado por Lin Yuchen del mostrador del banco y luego lo transfirió a la cuenta designada. Más tarde, la Sra. Luo descubrió que los más de 400.000 que había invertido no se podían retirar, y Lin Yuchen también perdió el contacto. Sólo entonces se dio cuenta de que la habían engañado.
Con el apoyo del equipo especial de la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Yichang para acabar con la "integración", la policía de Changyang tomó el flujo de fondos como punto de entrada y siguió las pistas para descubrir una pandilla atrincherada en la ciudad de Guangshui, provincia de Hubei, que utilizaba medios virtuales. moneda para "correr puntos" y retirar efectivo para delincuentes en el extranjero surgieron bandas criminales.
El 27 de julio, 16 equipos de arresto compuestos por más de 40 agentes de policía actuaron simultáneamente y arrestaron a 17 sospechosos de delitos en la ciudad de Guangshui, provincia de Hubei. Confiscaron más de 500.000 yuanes en efectivo en el lugar, más de 30 teléfonos móviles, computadoras y otros equipos. y 20 fondos congelados más de 10.000 yuanes y una cuenta en moneda virtual por valor de 300.000 yuanes.
Después del interrogatorio, el principal criminal Fu Mou confesó que comenzó a ayudar a delincuentes extranjeros a lavar dinero en septiembre de 2022. Para contratar el negocio de "score running", invirtió sucesivamente más de 1 millón de yuanes en la compra de monedas virtuales U a través de varios préstamos. Luego, las monedas U se venden a elementos extranjeros, y la otra parte transferirá el dinero fraudulento a la cuenta proporcionada por Fu, y Fu retirará el dinero en el mostrador del banco. Por cada 10.000 yuanes de monedas U comercializadas, Fu recibió una recompensa de 150 yuanes. Para ampliar la escala, Fu invitó a familiares, amigos y compañeros de clase a unirse al negocio, reunió un grupo de "cañones" y recibió una parte de 80 a 120 yuanes según el volumen de transacciones. En el momento de presentar el caso, Fu había obtenido beneficios ilegales de más de 500.000 yuanes y había blanqueado un total de 300 millones de yuanes.
Según la policía que maneja el caso, los blanqueadores de dinero ilegales en el extranjero son extremadamente astutos. La otra parte pidió a las víctimas, la Sra. Luo y Fu, que retiraran grandes cantidades de efectivo del mostrador del banco, lo que hizo que fuera más difícil para la policía manejarlo. el caso. El dinero que la Sra. Luo recibió de Lin Yuchen era dinero de otras víctimas, y la Sra. Luo se convirtió en cómplice del proceso de "lavado de dinero".
La policía siguió las pistas y, después de días de okupación, descubrió el 4 de agosto que una banda relacionada con el fraude estaba atrincherada en un edificio de oficinas en Wuhan, Xiaogan, Jingmen y otros lugares, especializándose en la construcción de una transacción de capital relacionada con el fraude. plataforma blockchain para la pandilla de "puntos de carrera" la destruyó y capturó al sospechoso Jin y a otras cinco personas.
Actualmente, 14 sospechosos, incluidos Fu y Jin, se encuentran bajo detención penal por la policía de Changyang de conformidad con la ley, bajo sospecha de ayudar a actividades criminales de redes de información y encubrir y ocultar ganancias criminales. El caso está en proceso adicional.