Fuente: Elliptic; Compilado por: Songxue, Golden Finance
No hay pruebas que respalden las afirmaciones de que Hamás haya recibido importantes donaciones en criptomonedas.
Cuando se utilizan conocimientos de análisis de blockchain para sacar conclusiones, se requiere una comprensión profunda del análisis de blockchain, así como una comprensión de los antecedentes y el contexto del análisis.
Elliptic se ha asociado con el Wall Street Journal para corregir el malentendido de Hamás sobre la recaudación de fondos en criptomonedas.
Además, hemos estado en conversaciones con la oficina del Senador Warren para asegurarnos de que las partes relevantes comprendan adecuadamente las complejidades y matices del análisis de estas billeteras.
Los acontecimientos del 7 de octubre han vuelto a centrar la atención en cómo grupos como Hamás financian sus operaciones. En los últimos años, Hamás ha comenzado a experimentar con el uso de criptomonedas como medio de financiación colectiva del público a través de las redes sociales. Sin embargo, la trazabilidad única de estos activos significa que los montos recaudados siguen siendo pequeños en comparación con otras fuentes de financiación.
Hamás comenzó a solicitar donaciones de Bitcoin en 2019, y las donaciones alcanzaron su punto máximo durante un brote de violencia en la región en mayo de 2021. Sin embargo, en abril de 2023, Hamás suspendió todos los eventos públicos de recaudación de fondos en criptomonedas, citando “preocupaciones por la seguridad de los donantes y evitando que sufran daños de alguna manera”. El grupo añadió que "las hostilidades se están intensificando contra cualquiera que intente apoyar el movimiento de resistencia a través de esta criptomoneda". Esto se produce después de que las fuerzas del orden estadounidenses incautaran carteras criptográficas utilizadas para lavar dinero, identificaran donantes y cerraran sitios web de recaudación de fondos. La Autoridad Nacional de Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF) comenzó a emitir órdenes de incautación contra billeteras criptográficas vinculadas a Hamás en 2021 y trabajó con las bolsas para congelar las cuentas que utilizaban.
Esto ilustra la debilidad de las criptomonedas como herramienta de recaudación de fondos. La transparencia de blockchain permite rastrear fondos ilícitos y, en algunos casos, vincularlos a identidades del mundo real. Además, los usuarios de criptomonedas suelen utilizar servicios centralizados como intercambios o monedas estables. Estos servicios responden a solicitudes de las autoridades para congelar fondos relacionados con actividades ilegales, o lo hacen de forma proactiva por su cuenta en función de los resultados del análisis de blockchain.
Desde el 7 de octubre, la campaña pública de recaudación de fondos criptográficos más destacada ha sido la del medio de noticias pro-Hamas Gaza Now. Sin embargo, desde el 7 de octubre sólo se han donado 21.000 dólares en criptomonedas y, gracias a los esfuerzos de las empresas e investigadores de criptomonedas, gran parte de esa cantidad se ha congelado, lo que impide que Gaza Now utilice los fondos. El 9 de octubre, Gaza Now envió una donación en criptomonedas de aproximadamente 2.000 dólares a un intercambio, presumiblemente con la esperanza de cobrarla, pero fue rápidamente congelada. Además, el emisor de monedas estables Tether congeló aproximadamente $9,000 en donaciones de monedas estables.
Por el contrario, la recaudación de fondos criptográficos israelíes con fines humanitarios está en auge. Por ejemplo, hasta el 19 de octubre, Crypto Aid Israel ha recibido más de 185.000 dólares en donaciones de criptomonedas para apoyar a los afectados por el incidente.
Durante las últimas dos semanas, políticos y periodistas han descrito la recaudación pública de fondos criptográficos como una fuente importante de financiación para Hamás y otros grupos, pero los datos simplemente no respaldan esto. Estas organizaciones aún no han recibido donaciones significativas para sus esfuerzos públicos de recaudación de fondos criptográficos en comparación con otras fuentes de financiación.
En una carta del 17 de octubre dirigida a la Casa Blanca y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, más de cien legisladores estadounidenses citaron el informe y declararon: "[...] el brutal y horrible ataque contra Israel el 7 de octubre. En los meses anteriores, Hamas y La Jihad Islámica Palestina (PIJ) recaudó millones de dólares a través de criptomonedas, evadiendo las sanciones estadounidenses y financiando sus operaciones, de hecho, desde agosto de 2021 hasta junio de este año, los dos grupos recaudaron más de 130 millones de dólares en criptomonedas.
Sin embargo, no hay evidencia de que la recaudación de fondos criptográficos haya recaudado cerca de esa cantidad, y los datos proporcionados por Elliptic y otros han sido malinterpretados. Hemos hablado con representantes del senador Warren, signatario clave, y el autor del artículo del WSJ para aclarar esto.
En julio, la NBCTF emitió una orden de incautación de carteras criptográficas vinculadas al grupo Jihad Islámica Palestina (PIJ) activo en la Franja de Gaza. Un análisis de Elliptic de las carteras incautadas por NBCTF reveló que estas carteras recibieron un total de poco más de 93 millones de dólares en transacciones entre 2020 y 2023. Como dejamos claro en nuestra investigación, esto de ninguna manera significa que la Jihad Islámica en Palestina “recaudó” todo este dinero. No está claro qué porcentaje de los fondos recibidos por estas billeteras se atribuyen directamente a PIJ u otras organizaciones. Es probable que algunas de las carteras enumeradas por NBCTF pertenezcan a proveedores de servicios más pequeños, como los corredores utilizados por PIJ.
Esto no pretende minimizar el papel de estos proveedores de servicios. Los pequeños corredores de criptomonedas utilizados por Hamás y otros desempeñan un papel clave en la financiación de estas organizaciones. Todavía queda mucho trabajo por hacer para comprender otras formas en que estas organizaciones aprovechan los criptoactivos, como la compra de infraestructura de soporte.
En Elliptic, nuestra principal prioridad es prevenir el uso ilegal de criptoactivos y durante más de una década hemos proporcionado herramientas que permiten a los clientes identificar y congelar estos fondos. Muchas organizaciones utilizan criptoactivos para recaudar fondos públicos, pero las cantidades involucradas son minúsculas en comparación con otras fuentes de financiación. El análisis de blockchain debe comprenderse cuidadosamente siempre que se trate de temas delicados y delicados como estos, y quienes utilizan los conocimientos deben proporcionar el contexto completo de cualquier análisis.
