El organismo de control financiero de Kazajstán se dispone a implementar nuevas restricciones que requerirían que los bancos rechacen automáticamente las transferencias bancarias a intercambios de criptomonedas en el extranjero.
La Agencia de la República de Kazajstán para la Regulación y el Desarrollo del Mercado Financiero, que supervisa el sector financiero del país, está considerando nuevas medidas que requerirían que los bancos rechacen las transferencias a intercambios de criptomonedas en el extranjero que no se hayan registrado en el centro financiero local.
Según un informe del miércoles del medio de comunicación estatal ruso TASS, además de los límites de transferencia a los intercambios de criptomonedas, el borrador del regulador también propone restringir las transacciones que involucran casinos en línea y prohibir a los operadores aceptar pagos de personas menores de 21 años.
El borrador también propone bloquear las transferencias que no superen los 100.000 tenge (unos 205 dólares) mensuales cuando se trate de intercambios de criptomonedas no registrados. Además, los bancos deberán llevar a cabo una diligencia debida más rigurosa en el caso de transacciones que superen los 1.000 dólares, incluso en intercambios de criptomonedas registrados.
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Kazajstán endurece la regulación de los intercambios de criptomonedas
Las bolsas de criptomonedas de Kazajistán solo pueden ofrecer sus servicios cuando operan dentro del centro financiero de Astaná, que ofrece un régimen especial de impuestos, divisas y visados. Al momento de la publicación de este artículo, el país cuenta con 10 bolsas de criptomonedas reguladas, incluidas Binance y Bybit.
Recientemente, Kazajstán ha aumentado su escrutinio regulatorio sobre los intercambios de criptomonedas sin licencia, congelando $1.2 millones en criptomonedas vinculadas a casi dos docenas de plataformas ilegales extrabursátiles. Como informó crypto.news anteriormente, Kazajstán está apuntando no solo a los pequeños intercambiadores sino también a los principales actores. En diciembre de 2023, el país prohibió Coinbase, el intercambio de criptomonedas más grande de los Estados Unidos, por acusaciones de violaciones de las regulaciones criptográficas locales.
En ese momento, el Ministerio de Información confirmó que el acceso a Coinbase fue restringido a pedido del Ministerio de Desarrollo Digital debido a que las actividades comerciales de la bolsa violaban la Ley de Activos Digitales de Kazajistán. La ley prohíbe la emisión y circulación de activos digitales no asegurados y el funcionamiento de bolsas que comercien con dichos activos.
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