Con el aumento del comercio de criptomonedas en los últimos años, también han aumentado los casos de fraude en este segmento. En uno de esos casos en Navi Mumbai, Maharashtra, la policía cibernética confiscó varias cuentas bancarias. En estas cuentas se deposita una cantidad de 32,66 millones de rupias. En este caso, en la denuncia realizada por una persona, se decía que una mujer le había pedido que invirtiera dinero en criptomonedas atrayendolo con buenos rendimientos.

Gajanan Kadam, inspector superior de policía de la comisaría de policía cibernética de Navi Mumbai, dijo que habían recibido una denuncia de fraude de una persona en agosto. Esta persona afirmó haber invertido más de 6,6 millones de rupias en el comercio de criptomonedas. Esta persona había recibido inicialmente 75 rupias lakh como ganancia, pero luego dejó de recibir la cantidad. La policía cibernética había registrado este caso en virtud de varias secciones del Código Penal y la Ley de Tecnología de la Información de la India. Posteriormente, durante la investigación policial, se rastrearon las cuentas en las que el denunciante había depositado el dinero. En las últimas semanas, la policía ha confiscado algunas cuentas que contenían más de 32,66 millones de rupias.

En este caso, la policía arrestó a dos personas de Ghatkopar, Mumbai, el mes pasado. La investigación reveló que los detenidos habían facilitado sus números de móvil, datos de cuentas bancarias y talonarios de cheques a distintas personas implicadas en este delito. Recientemente, hubo un caso de estafa relacionada con las criptomonedas con miles de personas en Himachal Pradesh. Esta estafa comenzó en 2018. Se han defraudado más de 200 millones de rupias. En este caso, una pandilla había pedido a la gente que invirtiera dinero en criptomonedas atrayendolos con mayores rendimientos en un corto período.