A Sam Bankman-Fried no se le permite transferir más de $1,000 en cualquier forma, criptográfica o fiduciaria, sin permiso judicial.
Pero el 3 de enero, el juez que supervisó el juicio por fraude y conspiración del ex director ejecutivo de FTX añadió otra regla, prohibiéndole "acceder o transferir cualquier activo de FTX o Alameda".
Esto se produjo como resultado de los tweets de Arkham Intelligence, que el 28 de diciembre detectó que más de $1 millón se estaban moviendo de las billeteras de Alameda Research a servicios de mezcla de criptomonedas diseñados para enmascarar el origen y la propiedad de las criptomonedas que se ejecutan a través de ellas. Decía:
"Estas billeteras habían estado inactivas durante varias semanas antes de que 'despertaran' anoche... ¿Qué pasa?"
Docenas de billeteras de Alameda estuvieron involucradas en el incidente, en el que se intercambiaron tokens más oscuros por Ether y Tether antes de ir a los mezcladores.
Crypto Twitter se apresuró a señalar con el dedo a Bankman-Fried, quien acudió al canal de redes sociales por primera vez en tres semanas el 30 de diciembre para negarlo. Él dijo:
"Ninguno de estos soy yo. No estoy ni podría mover ninguno de esos fondos; ya no tengo acceso a ellos. Creo que es probable que varias ramas legítimas de FTX tengan la capacidad de acceder estos fondos; ojalá eso sea lo que está sucediendo aquí. Si no, ojalá alguien intervenga pronto para hacerlo".
Sin embargo, dada la transferencia de esos fondos a través de servicios mixtos, parece poco probable que sean "partes legítimas de FTX".
Manos fuera
La prohibición a Bankman-Fried de acceder o transferir cualquiera de los fondos de sus antiguas empresas fue planteada en la lectura de cargos por un fiscal federal adjunto (AUSA), quien le dijo al juez Lewis Kaplan:
"No tenemos pruebas de que fuera el acusado. Incluso en unos días se podría acceder a activos adicionales".
Mientras que el abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, dijo que estaba trabajando en el lenguaje con los fiscales, la AUSA persistió y dijo:
"Es difícil entender que no aceptarán la condición. Ya ha tuiteado falsamente antes... Transfirió activos a reguladores extranjeros, conociendo el caso de quiebra de Estados Unidos. Pensó que los reguladores extranjeros serían más indulgentes. Por lo tanto, sentimos una La nueva condición está justificada."
Esto se refiere a que Bankman-Fried supuestamente ayudó a las autoridades de las Bahamas a confiscar cientos de millones de dólares en criptomonedas de FTX Digital Markets, la empresa comercial local de la compañía. Si bien esos fondos habían sido congelados por el tribunal de quiebras de Delaware, las autoridades de las Bahamas permitieron a los residentes locales retirar 100 millones de dólares.
En noviembre, le dijo a la bloguera criptográfica Tiffany Fong por qué aceptó eso:
"Es donde estoy ahora. Y no quieres estar en el país con mucha gente enojada. Y no quieres que tu empresa se incorpore en el país con mucha gente enojada".