¿Hamas ha utilizado criptomonedas para financiar el terrorismo?

LUCKNOW (CoinChapter.com) — Israel es una de las nueve potencias nucleares con sistemas de defensa aérea muy avanzados. La “Cúpula de Hierro” de Israel ha protegido al país de los ataques aéreos. El 7 de octubre, el grupo militante islamista Hamas disparó más de 2.000 cohetes contra Israel desde el interior de la Franja de Gaza.

El reciente ataque de Hamas contra Israel conmocionó al mundo entero y planteó una pregunta clave: ¿Cómo se financió toda la operación? Nuevos informes revelan que los grupos terroristas recibieron parte de su financiación en criptomonedas para financiar el ataque a Israel.

Según el Wall Street Journal (WSJ), tres grupos, a saber, Hamás, la Jihad Islámica Palestina (PIJ) y Hezbolá, han recibido una importante financiación en criptomonedas. El gobierno ha tomado medidas para congelar las cuentas de criptomonedas que soliciten dichas donaciones.

Países como Estados Unidos y el Reino Unido han incluido a estos tres grupos, Hamás, la Yihad Islámica y Hezbolá, en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

Esto dio lugar a sanciones del Departamento del Tesoro que restringían su acceso al sistema bancario internacional. Por eso, estos grupos recurrieron a criptomonedas no reguladas para recibir financiación.

Sin embargo, no está claro si utilizaron el monto donado para financiar el asalto del sábado.

El Gobierno ha incautado 41 millones de dólares hasta el momento

Estados Unidos e Israel están intensificando sus esfuerzos para interrumpir las transacciones de criptomonedas con Hamás. Bitcoin, Dogecoin y Ethereum han sido vinculados con la financiación de organizaciones islamistas a través de criptomonedas.

Las criptomonedas y las plataformas de intercambio han sido objeto de escrutinio en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre.

El 19 de octubre, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso nuevas regulaciones que clasifican la “mezcla de monedas virtuales convertibles (CVC) como una clase de transacciones de principal preocupación en materia de lavado de dinero… para combatir su uso por parte de actores maliciosos, incluidos Hamás [y] la Jihad Islámica Palestina”.

Además, el informe de la empresa de análisis y software de criptomonedas BitOK indica que Hamás recibió 41 millones de dólares a través de donaciones de criptomonedas entre 2019 y 2023. Según la firma británica Elliptic, que analiza las transacciones de monedas virtuales, el grupo Jihad Islámica Palestina recaudó 94 millones de dólares en criptomonedas en los últimos años.

El 18 de octubre, Washington sancionó a “Buy Cash”, una empresa con sede en Gaza acusada de facilitar transferencias de criptomonedas a Hamás y la Jihad Islámica Palestina.

Financiación del terrorismo con criptomonedas a través de las redes sociales

El cofundador de Elliptic, David Carlisle, escribe en una publicación de blog que “el uso de criptomonedas por parte de Hamás salió a la luz por primera vez en enero de 2019”, cuando las Brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamás, organizaron una convocatoria de donaciones de Bitcoin a través de plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram.

Al principio, estos esfuerzos de “financiación 2.0” solo recibieron unos pocos miles de dólares. Sin embargo, Hamás ha estado utilizando las redes sociales para recaudar fondos desde entonces.

El tuit del economista Nouriel Roubini sobre la regulación de los mezcladores de criptomonedas. Fuente: X

Cada vez se acusa más a las criptomonedas de facilitar la financiación a grupos extremistas. Sin embargo, algunos expertos como Tom Keatinge, director del Centro de Investigación de Delitos Financieros y Estudios de Seguridad del Royal United Service Institute, advierten que no se debe exagerar su papel.

Deutsche Welle informa que la mayor parte del presupuesto de Hamás (casi 1.000 millones de dólares) proviene de “expatriados o donantes privados de la región del Golfo”.

Si bien los 41 millones de dólares en criptomonedas confiscadas son una cifra significativa, aún pueden ser una pequeña fracción de la financiación de Hamás.

Sin embargo, las criptomonedas han ganado prominencia entre los grupos terroristas como método de financiación debido a su facilidad y rapidez de transacción. Ante la represión de los canales tradicionales de financiación del terrorismo, estos grupos han recurrido a las criptomonedas para recaudar fondos.

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