Puntos clave:

  • La Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito de Manhattan ha establecido un grupo de trabajo de FTX para recuperar los activos de las víctimas de FTX.

  • La acción se produjo después de que la SBF se negara a declararse culpable ante el tribunal el 3 de enero.

  • El grupo de trabajo incluirá fiscales de divisiones de fraude de valores y materias primas, corrupción pública, lavado de dinero y empresas criminales transnacionales.

La Fiscalía de los Estados Unidos en Manhattan dijo que había establecido el Grupo de Trabajo FTX para rastrear y recuperar los activos de las víctimas tras el colapso del intercambio de cifrado y para ocuparse de las investigaciones y enjuiciamientos que involucran a la empresa y otras entidades, según CNBC.

"Estamos lanzando el Grupo de Trabajo SDNY FTX para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y experiencia del SDNY, hasta que se haga justicia".

dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, en un comunicado.

El anuncio se produjo después de que el fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, compareciera ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan y se negara a aceptar cargos penales de fraude que causaron fraude. Los fiscales estadounidenses ya habían adelantado el colapso de FTX.

“El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX (…). Es un momento en el que todos están manos a la obra”.

Él dijo

El grupo de trabajo incluirá fiscales de divisiones de fraude de valores y materias primas, corrupción pública, lavado de dinero y empresas criminales transnacionales. La adjunta principal de Williams, Andrea Griswold, encabeza el grupo de trabajo.

La Comisión de Bolsa y Valores ha estimado que los clientes han perdido más de 8.000 millones de dólares por fraude en FTX y el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research.

Cuando FTX se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra en noviembre, afirmó tener más de 100.000 acreedores y pasivos entre 10.000 y 50.000 millones de dólares, en comparación con activos en el mismo rango.

Sam Bankman-Fired está libre pero bajo arresto domiciliario en la residencia de sus padres con una fianza personal de 250 millones de dólares.

En una audiencia judicial ayer, un tribunal estadounidense aprobó una enmienda al acuerdo de fianza de SBF que le prohibía recibir o transferir dinero relacionado con FTX o Alameda Research como nueva condición de fianza.

La razón inmediata de la modificación fue que aproximadamente 1,7 millones de dólares en tokens en la billetera vinculada a Alameda se vendieron en el mercado abierto unos días después de que Sam fuera liberado bajo fianza.

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