TLDR
Los fiscales federales recomiendan una sentencia de 18 meses de cárcel para Heather Morgan ("Razzlekhan") por su papel en el lavado de Bitcoin robados de Bitfinex
Morgan brindó “asistencia sustancial” al gobierno, lo que condujo a un acuerdo de culpabilidad
Se declaró culpable de cargos de lavado de dinero y fraude en agosto de 2023.
Su marido, Ilya Lichtenstein, admitió estar detrás del hackeo de Bitfinex en 2016
Los fiscales buscan la devolución de criptoactivos confiscados por un valor de más de 6 mil millones de dólares como restitución a Bitfinex
Los fiscales federales han recomendado una sentencia de 18 meses de cárcel para Heather Morgan, conocida por su personaje de rapera “Razzlekhan”, por su participación en el lavado de Bitcoin robado del intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016.
Este desarrollo se produce como parte de los procedimientos legales en curso en torno a uno de los robos de criptomonedas más grandes de la historia.
Morgan, junto con su esposo Ilya Lichtenstein, fue arrestada en febrero de 2022 en relación con el lavado de aproximadamente 120.000 Bitcoin, valorados en unos 7.200 millones de dólares a precios actuales.
El caso de la pareja ha atraído mucha atención debido a la escala del robo y la colorida presencia en línea de Morgan como rapero y personalidad de las redes sociales.
En una presentación judicial del 9 de octubre de 2023, los fiscales solicitaron una sentencia relativamente indulgente para Morgan, citando su “asistencia sustancial” al gobierno como parte de un acuerdo de culpabilidad alcanzado en julio de 2023.
El expediente también señaló que Morgan era un “participante de nivel inferior” en comparación con su esposo y que solo había gastado una pequeña parte de los fondos robados.
Morgan se declaró culpable en agosto de 2023 de los cargos de lavado de dinero y fraude. Estos cargos conllevan una pena máxima combinada de 10 años de prisión.
Sin embargo, la recomendación de la fiscalía de 18 meses refleja su cooperación y su menor papel en el crimen.
El caso dio un giro inesperado cuando Lichtenstein admitió ser el autor del hackeo de Bitfinex en 2016, además de su papel en el lavado de las ganancias.
Se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Según los fiscales, Morgan desconocía inicialmente cómo Lichtenstein había obtenido los bitcoins. No fue hasta principios de 2020 cuando le reveló su responsabilidad en el hackeo.
Después de conocer esta información, Morgan lo ayudó a lavar los fondos y conspiró para ocultar su participación.
El expediente de los fiscales afirma: “No fue un lapsus momentáneo ni una decisión impulsiva: el acusado participó conscientemente en la conspiración de lavado de dinero y la conspiración para defraudar a lo largo de los años”.
Detallaron cómo la pareja utilizó varios métodos tecnológicamente sofisticados para lavar el Bitcoin robado, incluidos intercambios de criptomonedas no compatibles, mercados de darknet y mezcladores de criptomonedas para ocultar el rastro de los fondos.
En un detalle intrigante revelado por la fiscalía, Morgan utilizó parte de los fondos robados para comprar monedas de oro físicas, que enterró en un lugar secreto. Ese lugar ya fue revelado a las autoridades.
Como parte de su recomendación de sentencia, los fiscales han solicitado que el tribunal ordene a Morgan que devuelva los criptoactivos confiscados por el gobierno de la “Bitfinex Hack Wallet” como restitución al intercambio.
Esta billetera contiene aproximadamente 95.000 Bitcoin, 117.400 Bitcoin Cash, 117.400 Bitcoin Satoshi Vision y 118.100 Bitcoin Gold, con un valor total que supera los 6 mil millones de dólares.
Las audiencias de sentencia tanto para Morgan como para Lichtenstein están programadas para mediados de noviembre, siendo la audiencia de Lichtenstein el 14 de noviembre y la de Morgan el 15 de noviembre.
Estos procedimientos marcarán un hito importante en la resolución de este caso de delito de criptomonedas de alto perfil.
La publicación Heather Morgan enfrenta una posible pena de cárcel en el caso de lavado de Bitcoin de Bitfinex apareció primero en Blockonomi.
