El 9 de octubre, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Massachusetts contra tres creadores de mercado de criptomonedas, sus personas relacionadas y otra empresa de criptomonedas relacionada, acusándolos de fraude y manipulación del mercado. (Resumen preliminar: ¿Marcará el año 2025 un punto de inflexión en la regulación del cifrado? Senadores de EE. UU.: están formando un ejército para apoyar a Crypto en el Congreso) (Suplemento de antecedentes: ¿Tiene miedo de que el cinturón confidencial de Binance colapse el mercado? El tribunal de EE. UU. aprobó una medida protectora orden y controló estrictamente la demanda de la SEC contra Binance Information) Completado ¿Solo quieres huir? Como informó anteriormente (Cointelegraph), la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Massachusetts contra tres creadores de mercado de criptomonedas y sus personas relacionadas el 9 de octubre, acusándolos de fraude y manipulación del mercado. Las tres empresas de criptomonedas incluyen Gotbit Consulting, ZM Quant Investment y CLS Global, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y el FBI están involucrados en investigaciones en su contra. Gotbit fue acusado de manipular el mercado mediante el comercio de lavado. En estas demandas, la SEC acusó a Gotbit y su director de marketing, Fedor Kedrov, de manipular el mercado mediante el comercio de lavado para crear ilusiones en el mercado al promover criptomonedas llamadas Saitama y Robo Inu. Global también fue acusado de casi los mismos cargos, relacionados con una criptomoneda llamada NexFundAI. Mientras tanto, Vy Pham, un ciudadano vietnamita que vive en California, ha sido acusado por separado de emitir valores no registrados, cometer fraude en ofertas de valores y manipulación del mercado en el caso de manipulación del mercado que involucra a Saitama y Robo. Mientras tanto, cuatro personas vinculadas a Pham fueron acusadas por separado de cargos similares. Según la demanda, la SEC solicita una orden judicial permanente contra los acusados, la devolución de sus ganancias mal habidas, intereses, sanciones civiles y la prohibición de que ciertos acusados ​​se desempeñen como funcionarios y directores corporativos. Más criptomonedas bajo investigación Además, el FBI también declaró en un comunicado separado que está investigando más criptomonedas que pueden ser problemáticas, incluidas Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance y NexFundAI. El Departamento de Justicia de EE. UU. también declaró que un total de 18 personas enfrentan cargos en este caso de fusión, y además de las tres empresas mencionadas anteriormente, otra empresa llamada MyTrade MM también ha sido acusada porque una vez prestó servicios para NexFundAI. Informes relacionados Buterin: ¡La regulación estadounidense es una "tiranía anárquica" y los propietarios y promotores de proyectos de buen corazón se encuentran en una situación desesperada! ¿Puede la (Ley de cifrado FIT21) hacer que la industria web3 estadounidense vuelva a ser grandiosa? Comisionado de la CFTC: El proceso regulatorio será prolongado y consumirá mucho tiempo. Presidente de la CFTC de EE. UU.: Habrá una nueva ronda de acciones regulatorias de criptomonedas en los próximos dos años, y no es optimista sobre la aprobación de la ley de moneda estable "El objetivo es cortar puerros". La SEC, el FBI y el Departamento de Justicia están cooperando en los procesamientos de 4 empresas de criptomonedas: involucradas en manipulación y fraude del mercado. Este artículo se publicó por primera vez en BlockTempo (el medio de noticias blockchain más influyente).

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