El sudeste asiático se ha convertido en un foco de innovaciones financieras como las criptomonedas a medida que se expande la frontera digital. Sin embargo, tras bastidores, se vislumbra una realidad más oscura. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) insta a la región a adoptar una postura firme contra los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que operan sin la licencia adecuada.

Los VASP no regulados y sus vínculos criminales

En su último informe, la ONUDC instó a los gobiernos del sudeste asiático a tipificar como delito la explotación de proveedores de servicios de venta de drogas sin licencia. La agencia destacó la urgente necesidad de contar con marcos regulatorios más sólidos en la región.

El informe reveló que algunos proveedores de servicios de pago por servicios (VASP), incluidos aquellos que tienen vínculos con delincuentes conocidos, están facilitando transacciones ilícitas vinculadas a plataformas de juego de alto riesgo y redes de fraude. Se dice que un VASP no identificado facilitó transacciones por valor de cientos de millones de dólares para redes delictivas. Estos malos actores están involucrados en el tráfico de drogas a gran escala, la ciberdelincuencia y el material de abuso sexual infantil.

Entre las revelaciones más preocupantes se encuentran las conexiones con entidades que están sujetas a sanciones estadounidenses, incluidas billeteras vinculadas al tristemente célebre Grupo Lazarus de Corea del Norte. Esta organización criminal es conocida por su participación en importantes robos y ataques cibernéticos.

Lamentablemente, este notorio grupo ha aprovechado la naturaleza descentralizada de los activos digitales para llevar a cabo operaciones financieras ilícitas a una escala sin precedentes.

Masood Karimipour, representante regional de la ONUDD, destaca la urgente necesidad de que los gobiernos comprendan la gravedad, el alcance y la naturaleza global de la amenaza que plantean las actividades delictivas. Instó a los gobiernos a priorizar el desarrollo de soluciones para abordar el panorama delictivo en constante cambio en sus respectivas regiones.

Criptomonedas, la vía rápida para los estafadores

Si bien los activos virtuales ofrecen velocidad, anonimato y alcance global, también se han convertido en el método de pago preferido por los estafadores. El informe destacó que los estafadores prefieren las criptomonedas debido a sus transacciones transfronterizas fáciles y la falta de comprensión del público sobre cómo funcionan los activos digitales.

La situación se ve agravada aún más por la débil cooperación internacional en la investigación de delitos relacionados con las criptomonedas, lo que ha dificultado la recuperación de activos robados o el procesamiento de delincuentes a través de las fronteras.

En septiembre, Immunefi, una plataforma de seguridad y cazarrecompensas de Web3, reveló que las pérdidas de criptomonedas en el tercer trimestre de 2024 ascendieron a una enorme suma de 413 millones de dólares.

El sacrificio de cerdos va en aumento en el sudeste asiático

En el sudeste asiático, las industrias del fraude en línea han florecido. Los edificios de oficinas y los complejos de casinos sospechosos sirven como centros neurálgicos para los estafadores, muchos de los cuales operan en países como Camboya y Myanmar.

Sorprendentemente, un informe anterior de la ONU estimó que alrededor de 220.000 personas están involucradas en centros de estafa solo en países como Camboya y Myanmar. Una de las estafas más notorias de la región es el sacrificio de cerdos.

 

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