El comportamiento errático del mercado de criptomonedas no es nada nuevo, pero absolutamente nadie vio niveles tan épicos de mala gestión de fondos provenientes de gigantes establecidos. El giro de la joven industria hacia una situación más sórdida tomó a todos por sorpresa, especialmente después de la vertiginosa carrera alcista del año pasado.
El año 2022 estuvo marcado por la corrupción y la actividad fraudulenta. Una industria que afirma tener transacciones públicas y rastreables vio cómo se canalizaban mucho dinero de forma maliciosa con mucha audacia y singularidad. Estaban robando NFT, pero nadie sabía qué hacer. Los tirones de alfombras causaron estragos en el espacio DeFi. Hasta ahora se han eliminado billones de los mercados.
Lo único que queda ahora son las historias de incompetencia y arrogancia de algunos de los peces gordos caídos que sirven lecciones importantes para quienes observan de cerca. Miremos el año que fue.
El verdadero rostro de Sam Bankman-Fried
El colapso de FTX pesa más en el mercado y marca la caída del chico de oro de la industria. Sam Bankman-Fried renunció como director ejecutivo de FTX cuando la compañía se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas en noviembre. Ahora lo promocionan como el nuevo Bernie Madoff.
Fuente: The Japan Times
Los comentarios de su gira mediática que sonaban algo como – “Soy un idiota, no un delincuente” – no le sentaron bien a la comunidad. El ex ejecutivo de FTX fue abofeteado con una letanía de cargos y acusado de estafar a casi un millón de personas.
Bankman-Fried y su círculo de amigos y colegas, otrora muy unido, fueron acusados de cometer fraude internacional por miles de millones de dólares y de malgastar millones en candidatos políticos en sólo tres años. Desde el salvaje intercambio de DM entre él y un periodista hasta las entrevistas posteriores al escándalo, ha sido un desastre para el multimillonario destronado de 30 años.
Todo se derrumbó para SBF cuando su intercambio enfrentó una enorme crisis de liquidez en una tormenta de retiros y un completo fracaso en cumplir con las solicitudes de reembolso. Aquí se puede encontrar un hilo rápido sobre algunos de los hallazgos más impactantes que los liquidadores sacaron a la luz:
Si bien el colapso de @FTX_Official ahora es de conocimiento común, ¿sabías que se accedió al usuario root para acceder a claves privadas y datos críticamente sensibles a través de un correo electrónico grupal no seguro?
La declaración de quiebra hizo varias afirmaciones impactantes, estas son algunas de ellas. pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ
– Oficial de CryptoPotato (@Crypto_Potato) 21 de noviembre de 2022
La caída de Terra
Qué sucedió exactamente con la moneda estable algorítmica del ecosistema Terra, UST, sigue siendo un misterio. Pero los reguladores y los críticos del Do Kwon se apresuraron a descartarlo como un caso de manipulación del mercado.
La humillación del otrora arrogante CEO se produjo sólo después de que el ecosistema cayera en desgracia desastroso. La posterior caída de las criptomonedas acabó con unos 60.000 millones de dólares, sacudiendo todo el mercado mundial de divisas digitales.
En cualquier caso, el colapso de todo el ecosistema llevó a un mayor escrutinio de las monedas estables, en general. Tras la crisis, los reguladores globales comenzaron a proponer varias formas de regularizar mejor las monedas estables en un intento de evitar que ocurran incidentes similares en el futuro.
Sin embargo, el contagio se extendió por todo el mercado como la pólvora, lo que nos lleva al siguiente punto.
La capital de las tres flechas se despide
Lo que era uno de los fondos de cobertura más grandes de la industria resultó ser una empresa que operaba con una gestión de riesgos particularmente indulgente, habiendo estado sobreexpuesta en múltiples frentes.
En junio, un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas ordenó la liquidación de la empresa comercial, encabezada por las potencias comunitarias Kyle Davis y Zhu Su. Citando fuentes familiarizadas con el asunto, Sky News informó que la "liquidación sería un momento significativo en el actual desmoronamiento del sector de las criptomonedas, que ha crecido a una velocidad vertiginosa en los últimos años".
Esto, en sí mismo, tuvo un impacto en la industria, ya que muchas empresas de criptomonedas tenían fondos administrados por 3AC. Pero la cosa no quedó ahí.
Shady Mashinsky
Varios directores ejecutivos renunciaron este año cuando el mercado bajista se afianzó. Alex Mashinsky también renunció como director del prestamista de criptomonedas Celsius en quiebra en septiembre.
Fuente: Archivos de CryptoPotato
Pero sus movimientos turbios continuaron haciendo ruido. Surgió un informe de Mashinsky y altos ejecutivos de la compañía cobrando justo antes de que la plataforma detuviera los retiros de los usuarios.
Resultó que alguien como Mashinsky, que simplemente repite como loros eslóganes simplistas como “los bancos no son tus amigos”, terminó construyendo un banco convencional, con la esperanza de obtener ganancias del comercio y la especulación con criptomonedas.
Su arrogancia no tuvo fin, pero como dice el refrán, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Celsius, como se informó, se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota después de reconocer un agujero de 1.200 millones de dólares en su balance. Una demanda separada ahora acusa a Celsius de "operar un" esquema Ponzi ".
La ruina de Axie Infinity
Este año proliferaron varias formas diferentes de estafas criptográficas. Pero el puente Ronin del criptojuego Axie Infinity tuvo el máximo control en un hack de alto perfil llevado a cabo en un elaborado esquema de phishing que involucraba anuncios de trabajo falsos en LinkedIn.
El famoso grupo norcoreano, Lazarus, fue responsable de la ruina de Axie.
Según los informes, los estafadores se dirigieron a los empleados de Sky Mavis y se comunicaron con LinkedIn en nombre de una empresa ficticia. Un ingeniero senior mordió el anzuelo y continuó con varias rondas de entrevistas que incluían un paquete de compensación falso “extremadamente generoso”. Al hacer clic en un PDF que supuestamente contenía la oferta oficial, los piratas informáticos pudieron comprometer la computadora del ingeniero.
En su apogeo, Axie Infinity era enorme: contaba con 2,7 millones de usuarios activos diarios y más de 200 millones de volumen de operaciones semanales para sus NFT en el juego en noviembre del año pasado.
Una estrategia comercial altamente rentable... ¿o no?
El atacante de Mango Markets, Avraham “Avi” Eisenberg, drenó los fondos de liquidez del mercado comercial y de préstamos con sede en Solana.
Si bien mantuvo que sus acciones eran legales, Eisenberg dijo que la estrategia comercial que aplicó fue “altamente rentable” y fue posible porque los desarrolladores de la plataforma comercial DeFi “no anticiparon completamente todas las consecuencias de establecer los parámetros como están”. .”
Los reguladores opinan de otra manera. El autodenominado teórico de juegos fue acusado de fraude de materias primas y manipulación del mercado por fiscales estadounidenses y fue arrestado en Puerto Rico el 26 de diciembre.
Sacudiendo el sistema de creencias
El gerente comunitario senior del mercado NFT Superrare, Ashni Christensen, y el director de operaciones de Ethereum Name Service (ENS), Brantly Millegan, fueron objeto de un intenso escrutinio en febrero por tweets anteriores. El uso de lenguaje racista y tweets sobre abuso transfóbico causaron revuelo en la comunidad, y una amplia mayoría pidió la destitución de los ejecutivos.
Este fue el momento en que la cultura del “despertar” chocó frontalmente con ciertas creencias en la industria de la criptografía que garantizan la inclusión.
El actor estadounidense Seth Green fue víctima de phishing
Los NFT del Bored Ape Yacht Club (BAYC) del actor Seth Green fueron robados. Al creador de Robot Chicken le quitaron toda su colección NFT después de sucumbir a una estafa de phishing en mayo. Sus pérdidas de NFT incluyeron Bored Ape Yacht Club #8398, dos Mutant Apes, que es otro proyecto de NFT de los creadores de Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, y un Doodle NFT.
El detective de blockchain, ZachXBT, descubrió más tarde que el robo de los NFT del actor era parte de una sofisticada operación de estafa multimillonaria que había atrapado a numerosas víctimas.
Indignación por las sanciones en efectivo por tornados
La sanción de la OFAC al controvertido mezclador de criptomonedas, Tornado Cash, golpeó las raíces libertarias de las criptomonedas.
Siempre visto como un enemigo por las agencias de aplicación de la ley, se creía que Tornado Cash dependía en gran medida de los piratas informáticos estatales de Corea del Norte que estaban detrás del atraco de 625 millones de dólares del Puente Ronin, así como de 100 millones de dólares del Puente Horizon. Poco después, la Agencia Holandesa contra el Crimen (FIOD) arrestó a un desarrollador de Tornado Cash de 29 años.
La industria de la criptografía respondió con indignación y demandas.
Grabaciones de Kyle Roche
El bufete de abogados Roche Freedman es conocido por presentar demandas colectivas contra algunas de las empresas de cifrado más populares. El emisor de stablecoins Tether y el exchange hermano Bitfinex, la Fundación Tron y BitMEX son algunos de ellos.
Sin embargo, las cosas se pusieron vergonzosas para su socio Kyle Roche en agosto cuando fue captado en un video llamando a los miembros del jurado "10 idiotas" y alardeando de que "demanda a la mitad de las empresas de la industria".
Lo que siguió fue una completa burla de sí mismo y algunas afirmaciones sorprendentes sobre expertos de la industria. Roche afirmó que su bufete de abogados tenía un "pacto secreto" con el desarrollador de blockchain Avalanche, Ava Labs, para perseguir a sus rivales a cambio de "una cantidad masiva" de acciones y millones de dólares en tokens AVAX.
El juez lo llamó "excepcionalmente estúpido".
Respaldar valores se convirtió en un asunto costoso para esta Kardashian
La famosa influencer Kim Kardashian fue multada con un acuerdo de 1,26 millones de dólares con la SEC por su respaldo a EthereumMax (EMAX).
Fuente: Archivos de CryptoPotato
Kardashian había promocionado el oscuro token entre sus 225 millones de seguidores en Instagram sin revelar que la publicación era un anuncio. Le pagaron 250.000 dólares por lo mismo.
La caótica adquisición de Twitter por parte de Elon Musk
El jefe de Tesla sólo ha estado a cargo de Twitter desde finales de octubre, pero muchas cosas han cambiado en la plataforma de redes sociales.
Desde despedir a los altos ejecutivos, recortar la plantilla de base en un 50%, hasta bombardear a los empleados restantes con un ultimátum con respecto a su ética de trabajo e instalar una serie de características nuevas, como incluir el cobro a los usuarios por obtener o mantener una marca de verificación. , el pájaro azul se ha puesto patas arriba.
Puede consultar la serie completa de eventos que llevaron a la adquisición en nuestro hilo aquí:
Este es @elonmusk caminando en la sede de Twitter cargando literalmente un fregadero. Capturando caprichosamente el vídeo “entrando en la sede de Twitter: ¡déjalo asimilar!” El jefe de Tesla también reveló sus motivos para adquirir Twitter.
Aquí está el desglose completo de cómo se desarrolló todo el acuerdo: pic.twitter.com/ZcZdplcleL
– Oficial de CryptoPotato (@Crypto_Potato) 27 de octubre de 2022
Puff Piece de la BBC
Nadie ama más una historia de pobreza a riqueza que la BBC y casi publica un "artículo de soplo" sobre un estafador de criptomonedas. Hanad Hassan es un refugiado de 20 años que dijo que "quiere usar su riqueza para ayudar a la gente" y afirmó que el proyecto criptográfico que fundó destinó 270.000 dólares a buenas causas. Según los informes, fue el fundador de Orfano X en 2021.
Pero no fue hasta este año que la BBC tomó nota de él. La emisora preparó un documental de casi 30 minutos sobre un estafador de criptomonedas titulado "Somos Inglaterra: el criptomillonario hecho a sí mismo de Birmingham". Las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer. Los usuarios de Twitter acusaron al fundador de robar los fondos de los usuarios después de crear un proyecto fraudulento.
Luego, la BBC inició una investigación interna después de retirar silenciosamente el artículo. La transmisión programada también se canceló horas antes de que se suponía que comenzaría en febrero. La BBC ahora enfrenta dudas sobre cuánta diligencia debida realmente llevó a cabo en el proyecto y en el trabajo del estafador.
Eso es un envoltorio
Seguramente hay más historias que se ajustan a los criterios de un escándalo, y es posible que hayamos olvidado algunas en lo que parecía una lista interminable.
Por si sirve de algo, al menos esperemos que 2023 proporcione más historias de orgullo que de sórdidas.
La publicación Los 13 mayores escándalos criptográficos e historias controvertidas de 2022 apareció por primera vez en CryptoPotato.