El FBI ha presentado cargos contra seis personas por su presunta participación en un negocio de transmisión de dinero sin licencia valorado en 30 millones de dólares que operaba utilizando criptomonedas. Los acusados, a saber, Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel y Raju Patel, supuestamente llevaron a cabo esta empresa ilegal entre julio de 2021 y septiembre de 2023 utilizando la red oscura para convertir bitcoins y otras criptomonedas en efectivo.
Según la declaración jurada revelada de un agente del FBI, el grupo operaba sin la licencia necesaria para transmitir dinero en Nueva York. En particular, los documentos judiciales también mencionan a un cómplice anónimo, que reveló que algunos clientes se beneficiaban de la venta de drogas y que los clientes más ricos eran piratas informáticos. Este coconspirador afirmó haber ganado alrededor de 30 millones de dólares en tres años intercambiando efectivo por moneda virtual.
Además, en febrero de 2023, las fuerzas del orden arrestaron a una persona que había estado enviando paquetes de efectivo en nombre del cómplice anónimo. Posteriormente, este individuo se convirtió en una fuente confidencial, cooperó con las autoridades durante aproximadamente ocho meses y participó en aproximadamente 80 retiros controlados de efectivo por un total de alrededor de $15 millones.
El expediente judicial incluye evidencia fotográfica y de video para respaldar la afirmación de que los acusados no están registrados y carecen de una licencia comercial para transmitir dinero, lo cual es obligatorio en Nueva York.
