Un análisis en profundidad de las últimas transacciones realizadas por el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, y la ahora desaparecida firma de capital de riesgo Alameda Research sugiere que SBF puede haber roto las condiciones de su fianza.
El 27 de diciembre, apenas unos días después de que Bankman-Fried saliera de la cárcel con una fianza de 250 millones de dólares, una dirección que él personalmente confirmó como suya en septiembre de 2020 transfirió todos sus activos restantes a una nueva dirección.
La transacción movió alrededor de $800 de ethereum a la dirección desconocida, donde fue correspondida con más de medio millón de criptomonedas desde múltiples direcciones, muchas de las cuales eran direcciones conocidas de Alameda Research.
El exdirector ejecutivo de FTX ha negado cualquier participación en una actividad en cadena, pero afirmó ser propietario de una de las direcciones involucradas en el tuit mencionado anteriormente. Además, según un informe de CBS News del 22 de diciembre, la fianza de Bankman-Fried incluía una condición de no gastar más de 1.000 dólares sin el permiso del tribunal.
Ninguno de ellos es mío. No estoy moviendo ninguno de esos fondos ni podría hacerlo; ya no tengo acceso a ellos. https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) 30 de diciembre de 2022
Un análisis profundo de los datos en cadena
Desde el inicio de su actividad en cadena el 27 de diciembre, la dirección recién creada ha procesado unas sorprendentes 105 transacciones: 52 el 27 de diciembre y 53 el 28 de diciembre. La dirección recibió un total de 690.641 dólares en criptomonedas, incluidas 32 transferencias por un valor total de 367.083 dólares desde direcciones conocidas de Alameda Research.
Las transacciones se enviaron a través de la dirección recién creada que recibió $800 de una dirección conocida de Bankman-Fried. | Cortesía de Arkham Intelligence
La nueva dirección solo envió cinco transacciones de gasto, pero vaciaron todos sus fondos y dejaron la billetera en blanco. La mayor parte de esto se envió a dos direcciones, una que comenzaba con 0xE5cC0 que recibió una transacción de $60,450 y otra que comenzaba con 0x64e9B que recibió una transacción de $605,280 y una transacción de $24.080.
Las dos transacciones de la izquierda tenían un valor de tan solo 120 dólares y probablemente se enviaron para pagar las comisiones de transacción y extraer dinero de esas direcciones. Las transacciones de la derecha tienen un valor acumulado de unos 690.000 dólares. | Cortesía de Arkham Intelligence.
La dirección 0xE5cC0 (la que recibió $60,450) envió solo una transacción y reenvió todo su saldo a otra dirección que había enviado más de un millón de transacciones desde el 21 de abril de 2021. Incluso filtrando las transacciones enviadas desde el 27 de diciembre, la dirección envió más de 6,824 transacciones, 3,331 de las cuales son transacciones de gasto. Desafortunadamente, rastrear esta transferencia más allá de esto está lejos de ser trivial.
Por otra parte, la dirección que recibió la mayor parte de los fondos también es una dirección recién creada que no mostró actividad antes del 27 de diciembre. La dirección 0x64e9B recibió un total de 30 transferencias entrantes que movieron $4,169 millones en activos digitales, incluida la nueva dirección a la que la dirección confirmada de Bankman-Fried envió $800. Este total puede ser mayor que los fondos que esta dirección dispuso, considerando que múltiples transacciones entrantes devolvían intercambios de Metamask y Uniswap (UNI).
Las transferencias de la dirección 0x64e9B incluyeron un total de más de $860,000 en activos digitales transferidos a un intercambio instantáneo de Fixed Float. Esto rompe el cambio de transacción, ya que un custodio centralizado tomó esos fondos a cambio de un activo digital diferente. Otra transacción saliente notable es una transferencia de $186,000 a una dirección nula de renBTC, que es una forma de transferir el token entre cadenas de bloques.
¿Sam Bankman-Fried rompió las condiciones de su fianza?
Los datos en cadena y el antiguo tuit del ex FTX indican que sí transfirió alrededor de 800 dólares en activos digitales a una dirección que luego estuvo involucrada en el vaciado de direcciones de Alameda Research. Si bien esto sugiere que es probable que Bankman-Fried esté detrás de esas transacciones, no hay una manera fácil de demostrar que solo envió 800 dólares en criptomonedas a la misma dirección que también recibió transferencias significativas de Alameda Research y otras.
Las transacciones que se vinculan de manera clara e innegable con Bankman-Fried son de apenas 200 dólares menos que su límite de 1.000 dólares. Aun así, no podemos estar seguros de que no tenga ese permiso. El hecho de que haya negado haber realizado transferencias hace que sea bastante improbable que esas transacciones sean de naturaleza legal y que tuviera el permiso del juez para mover una cantidad significativa de dinero.
En conclusión, es posible que Bankman-Fried haya incumplido las condiciones de su libertad bajo fianza. Sin embargo, sin más investigaciones (probablemente por parte de las autoridades) no se puede decir si lo hizo.
