Dado que las preocupaciones sobre la manipulación de datos afectan a los inversores, exploramos las soluciones para garantizar la confianza y la transparencia.
En la era digital actual, cuando la confianza puede hacer o deshacer fortunas, muchos se preguntan: ¿quién vigila a los observadores?
Con demasiada frecuencia, son los inversores cotidianos los que soportan la peor parte de los juegos de datos ocultos y las prácticas engañosas. Desde Wall Street hasta el universo criptográfico, las brechas de integridad pueden costar muy caras.
Profundicemos en el meollo del asunto, explorando cómo las empresas de cifrado podrían manipular datos y ofreciendo información sobre los desafíos más amplios y las posibles soluciones en nuestra era digital.
Defectos de los sistemas centralizados.
En 2008, el colapso de Lehman Brothers surgió como un caso notable de manipulación de datos que exacerbó la crisis financiera. Estaba estrechamente vinculado a una maniobra financiera llamada “Repo 105”, que permitió a Lehman ocultar 50.000 millones de dólares de dinero prestado sacando temporalmente estos activos de sus registros.
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"Las cosas no han mejorado mucho desde 2008 en términos de servicios de bases de datos entre bastidores", cree Scott Dykstra, CTO y cofundador de Space and Time, un almacén de datos descentralizado. Habló exclusivamente con crypto.news en la conferencia Chainlink en Barcelona y compartió sus puntos de vista sobre la situación.
El ámbito de las criptomonedas, en particular sus plataformas centralizadas, puede ser susceptible a la manipulación de datos. Dykstra, comparando los intercambios centralizados con cajas negras, dijo:
“Las cajas negras centralizadas podrían, en teoría, manipular datos si así lo quisieran. Pero existe este nivel de confianza inherente: nosotros confiamos en CoinMarketCap y ellos confían en Binance. Pero el objetivo de web3 es que no debes confiar en nada. Deberías verificar todo”.
El reciente escándalo de FTX que involucra al director ejecutivo Sam Bankman-Fried representa el último caso de presunta manipulación de datos en el espacio criptográfico.
En el centro del escándalo estaba la manipulación del token nativo de FTX, FTT, que, según los fiscales, estaba entrelazada con actividades fraudulentas que desviaron a FTX de sus proclamadas operaciones transparentes.
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A continuación se muestran otras formas en las que la manipulación de datos podría generar problemas:
Fabricación de libros de pedidos.
Un riesgo evidente es la fabricación de carteras de pedidos. En lugar de reflejar órdenes genuinas de compra y venta, una plataforma manipulada puede mostrar números inflados o desinflados, engañando a los operadores sobre la oferta o la demanda real de un activo.
Además, se pueden ejecutar operaciones falsas: transacciones que parecen reales para los de afuera pero que no son más que un espejismo, orquestadas para crear la ilusión de un alto volumen de operaciones o movimientos de precios.
En esencia, si bien las plataformas centralizadas ofrecen comodidad, también presentan oportunidades para el engaño, poniendo potencialmente en peligro las inversiones de innumerables personas.
Volúmenes de operaciones falsos
El análisis de Forbes de 2022 de 157 intercambios de cifrado arroja luz sobre un nivel preocupante de manipulación de datos, revelando que el 51% del volumen diario de operaciones de Bitcoin (BTC) reportado probablemente sea falso.
Una forma predominante de esta manipulación es el comercio de lavado, donde se crea una actividad de mercado engañosa al comprar y vender activos simultáneamente para inflar los volúmenes de negociación, dando una impresión falsa de la liquidez de los activos y la actividad del mercado.
Esta falta de actividad genuina en el mercado se ve exacerbada por la mala vigilancia en las bolsas, un reflejo de la naturaleza incipiente y en gran medida no regulada del mercado de criptomonedas.
El análisis también subraya una notable falta de métodos universalmente aceptados para calcular el volumen diario de operaciones de Bitcoin, y diferentes empresas de investigación y bolsas de la industria informan cifras variables. Las lagunas regulatorias contribuyen aún más al problema, ya que las bolsas operan con poca o ninguna supervisión regulatoria, lo que contribuye significativamente a los informes de volumen falsos.
Los volúmenes de negociación falsos engañan a los inversores sobre la verdadera actividad y liquidez del mercado, lo que podría conducir a decisiones de inversión mal informadas.
¿Es blockchain una solución universal?
Numerosas empresas del sector de las criptomonedas están desarrollando activamente soluciones destinadas a mejorar la transparencia y verificabilidad de los datos. Space and Time, liderado por Dykstra, ha introducido un protocolo de conocimiento cero, Prueba de SQL, para validar la autenticidad de los datos entregados a contratos inteligentes.
Si bien los entusiastas de la tecnología pueden pensar inmediatamente en blockchain cuando hablan de bases de datos verificadas criptográficamente, Dykstra enfatiza que no todos los sistemas requieren blockchain. Actualmente, las empresas adoptan predominantemente blockchain para aplicaciones financieras, y sectores como la cadena de suministro, los seguros y los registros sanitarios se quedan atrás en su transición a la tecnología blockchain. Dykstra describe blockchain como “una solución excesivamente diseñada, demasiado complicada y demasiado costosa para datos no valiosos” y destaca la disponibilidad de bases de datos en la nube rentables y bien establecidas como alternativas viables. Añadió además:
“¿Existe algún incentivo para que un atacante quiera manipular los registros sanitarios? Si es así, entonces podría ser un buen caso de uso para blockchain. Pero en este momento, los incentivos no son lo suficientemente altos como para hacer de blockchain una herramienta necesaria para ese tipo de datos”.
De cara al futuro, Dykstra espera que para 2028 tengamos datos fiables y fiables. Esto no significa sólo usar blockchain; se trata de crear un mundo digital en el que podamos confiar en nuestros datos, sabiendo que dicen la verdad.
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