La caída de FTX y Terra hizo de 2022 un año difícil para el sector criptográfico.
El 7 de mayo de 2022, la moneda estable algorítmica predeterminada terraUSD (UST) cayó rápidamente a 35 centavos, iniciando la crisis de Terra.
Nansen identificó siete direcciones que explotaron las debilidades del ecosistema Terra.
El colapso de Terra afectó a empresas como Celsius, 3AC, Hashed y más.
En noviembre pasado, el balance filtrado de FTX reveló su mala gestión, engaños, actividades comerciales ilícitas y desvío de fondos de los usuarios.
Varias empresas se vieron afectadas por la caída de FTX, incluidas BlockFi, Genesis y Galois Capital.
Para 2023 surgirán más regulaciones que pueden estabilizar la industria y proteger a los inversores.
2022 será un año para olvidar en el ámbito de los activos virtuales. Tras el impresionante crecimiento de la industria en 2021, muchos predijeron que 2022 también sería próspero. Algunos analistas incluso pronosticaron que BTC alcanzaría un precio de 100.000 dólares.
Pero, a lo largo del año, el ámbito sufrió numerosos reveses. Reveses que frenaron el crecimiento de la industria y le plantearon una de las tareas más desafiantes: reconstruir la confianza de los inversores.
Entre las numerosas crisis que hicieron de 2022 un año miserable para la industria se encuentra el repentino colapso de Terra y FTX.
La desaparición de los dos proyectos afectó enormemente al sector de activos virtuales, casi desmoronándolo. Esto se debe a la enorme influencia de los dos proyectos y a la dependencia de numerosas empresas de Terra y FTX.
Empresas dentro del radio de explosión de la desaparición de Terra
Toda la crisis de Terra comenzó el 7 de mayo de 2022, cuando el precio de la moneda estable algorítmica predeterminada terraUSD (UST) cayó rápidamente a 35 centavos. Se supone que UST debe mantener una paridad de 1 dólar. Esta caída repentina provocó que el token complementario de UST, LUNA, cayera de 80 dólares a menos de 1 dólar. La caída de los dos tokens de Terra Labs inició lo que resultó ser una masacre de empresas de cifrado.
Según la firma de análisis de blockchain Nansen, siete direcciones explotaron las debilidades del ecosistema Terra para aprovechar las oportunidades de arbitraje debido a la baja liquidez de los grupos Curve (CRV) que respaldan la vinculación TerraUSD (UST).
Los perpetradores transfirieron Terra UST a Ethereum y los cambiaron por otras monedas estables en los fondos de liquidez de Curve.
Nansen señaló que algunas de las billeteras descubiertas pudieron beneficiarse de las disparidades de precios en Curve y en los intercambios descentralizados y centralizados durante el colapso de UST.
Con la caída de Terra, el prestamista de criptomonedas Celsius detuvo los retiros debido a sus grandes participaciones en LUNA. Sin embargo, antes de eso, Celsius ya había prometido a los depositantes un rendimiento anual del 17% y esperaba obtener un interés del 20% con la inversión.
Además, Three Arrows Capital (3AC), un fondo de cobertura de criptomonedas con sede en Singapur, sufrió debido a la desaparición de LUNA, ya que la empresa invirtió más de 200 millones de dólares en el token. Según Chainalysis, el colapso de Celsius y 3AC costó a los inversores alrededor de 33 mil millones de dólares. Mientras tanto, el colapso de 3AC afectó a Voyager debido a su préstamo no garantizado a la primera.
Otra víctima de la desaparición fue Hashed, un fondo de riesgo que apoya a Terra en Seúl, Corea del Sur. La pérdida estimada de la empresa fue de unos 3.500 millones de dólares. Además, BlockFi estuvo al borde de la quiebra debido a la crisis de 3AC, pero la empresa consiguió la salvación de FTX.
Ayer firmamos acuerdos definitivos, sujetos a la aprobación de los accionistas, con FTX US por:1. Una línea de crédito renovable de $400 millones que está subordinada a todos los fondos de los clientes, y2. Una opción para adquirir BlockFi a un precio variable de hasta 240 millones de dólares según los factores desencadenantes del rendimiento.
– Zac Prince (@BlockFiZac) 1 de julio de 2022
Empresas de cifrado como Crypto.com, Bybit, CoinFLEX, Venus y Blizz Finance también sufrieron debido a la crisis de Terra.
La pausa de Chainlink en el oráculo LUNA permitió a varios atacantes depositar millones de LUNA, que todavía vale 0,10 dólares según el oráculo Chainlink para tomar prestada toda la garantía. El protocolo se agotó antes de que pudiéramos pausar debido a nuestro bloqueo de tiempo.
– Blizz Finance (@BlizzFinance) 13 de mayo de 2022
Como la desaparición de LUNA y UST afectó a muchas empresas, BTC y ETH también sufrieron. Antes de la crisis, BTC valía 39.000 dólares; siete días después del inicio de la crisis, cayó a 29.000 dólares. ETH, en el otro extremo, se desplomó de $2,600 a $2,000 en siete días.
Impacto de la crisis de FTX en las empresas de cifrado
Un balance filtrado reveló la mala gestión, el engaño, las actividades comerciales ilícitas y el desvío de los fondos de los usuarios de FTX que llevaron a su colapso. El 11 de noviembre, el intercambio de cifrado se declaró en quiebra.
Comunicado de prensa pic.twitter.com/rgxq3QSBqm
– FTX (@FTX_Official) 11 de noviembre de 2022
Sin duda, el colapso de FTX afectó a numerosas empresas en lo que resultó ampliar la longevidad del criptoinvierno.
La crisis de FTX afectó a más de un millón de usuarios. El colapso de FTX comenzó después de que Binance anunciara la venta de su parte de los tokens FTT, citando un déficit en la empresa hermana de FTX, Alameda. Muchas empresas detuvieron los retiros en sus plataformas después de que se hiciera pública la mala gestión de fondos de FTX.
Además, BlockFi es otra empresa que sufrió bajas debido al colapso de FTX, ya que había recibido una línea de crédito de 400 millones de dólares del intercambio de cifrado. Tras la mala situación de FTX, BlockFi detuvo los retiros de su plataforma y se declaró en quiebra el 28 de noviembre.
Genesis es otra empresa afectada por el colapso de FTX e informó tener $175 millones en el criptoexchange al 10 de noviembre. Además, la crisis de FTX afectó a empresas fuera del criptoespacio, incluido el fondo de cobertura Galois Capital. La empresa tenía una exposición significativa a FTX, que ascendió a una pérdida de 100 millones de dólares.
Galaxy Digital, Multicoin Capital, Voyager, CoinShares, Crypto.com, Coinbase, Pantera Capital y Celsius son algunas de las empresas que sufrieron el colapso de FTX.
El mal menor: ¿Terra o FTX?
Teniendo en cuenta la cantidad de empresas que tienen exposición financiera a las dos empresas y el impacto de sus respectivos colapsos en la generalidad del espacio criptográfico, el colapso de Terra es más devastador que el de FTX.
Según los informes del procedimiento de quiebra de FTX, se estableció que la caída del intercambio de criptomonedas se cobró alrededor de $9 mil millones de fondos de los usuarios. Como resultado de la implosión de UST, los poseedores de la moneda estable perdieron 20.500 millones de dólares, lo que eleva la cantidad total perdida a 53.500 millones de dólares debido a la desaparición de Terra.
El futuro del criptoespacio en 2023
El año debería ser de consolidación para la industria. Para 2023, es probable que surjan más regulaciones que protejan a la industria y a los inversores.
Se espera que regulaciones más amigables conduzcan a una mayor financiación institucional y a un crecimiento en el número de inversores minoristas a largo plazo, estabilizando así la industria. Es probable que la criptoesfera recupere sus ingresos mediante la debida regulación, lo que con suerte conducirá a una fuerte recuperación en 2023.
En la otra cara
Si bien la criptoesfera ha sufrido quiebras, hackeos y caídas este año, también ha visto muchos aspectos positivos. En 2022, Ethereum Merge finalmente se completó después de años de anticipación. Además, durante el año se produjo un mayor desarrollo en algunos países e instituciones que adoptaron activos digitales.
Por qué debería importarle
Los inversores perdieron grandes cantidades de dinero debido al colapso de Terra-Luna y FTX. Los desastres exigieron un marco regulatorio más rígido para esta industria para evitar que los inversores pierdan sus inversiones.
La senadora Elizabeth Warren, por ejemplo, está instando al Congreso a aprobar una nueva legislación bipartidista en respuesta a la crisis de FTX que requeriría que las empresas de criptomonedas sigan las mismas reglas que las corporaciones y los bancos para combatir el lavado de dinero a través de activos digitales. Es posible que veamos más propuestas de este tipo en los próximos meses.
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