Están surgiendo nuevos detalles en el caso de quiebra del intercambio de criptomonedas FTX. Como informó Cointelegraph, los clientes de la plataforma pudieron enviar su dinero a una tienda de electrónica falsa llamada North Dimension, abierta directamente por el exdirector y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
La denuncia de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) del 13 de diciembre nombra a North Dimension Inc., una subsidiaria de la firma comercial Alameda Research dentro del Grupo FTX. Según la SEC, Bankman-Fried ordenó a FTX que enviara fondos de clientes a cuentas bancarias de North Dimension para ocultar el hecho de que estaban siendo transferidos a una cuenta controlada por Alameda. El 23 de diciembre, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, admitió ante el tribunal que ella y otros miembros de la empresa robaron miles de millones de dólares de los clientes de FTX.
El hecho más inusual sobre North Dimension, que está registrada en la misma dirección de California que FTX US, es su sitio web falso. Parece una tienda de electrónica online, pero no hay pruebas de que se pueda comprar nada allí. Al hacer clic en cualquier producto, el usuario accede a una página con textos estándar o anuncios sobre asociaciones con empresas desconocidas.
Bloomberg informó anteriormente que Bankman-Fried celebró al menos cuatro reuniones en 2022 con altos funcionarios de la Casa Blanca poco antes de la quiebra de la plataforma. Así, el 8 de septiembre, el empresario se reunió con uno de los principales asesores del presidente estadounidense Joe Biden, Steve Richetti. La reunión, de la que no se había informado previamente, fue la última de una serie de reuniones similares.
El 28 de diciembre, se observó que las billeteras criptográficas de Alameda Research transfirieron fondos. Esto se produce pocos días después de que Bankman-Fried fuera puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares.