Un nuevo informe profundiza en la vida de Jimmy Zhong y arroja luz sobre su participación en el robo de miles de Bitcoins de Silk Road.
En 2012, alguien robó 50.000 Bitcoins de Silk Road, un mercado ilegal en línea en la red oscura. Desde entonces, el valor del BTC robado se ha disparado a más de 3 mil millones de dólares. Sigue siendo uno de los mayores misterios en el mundo de las criptomonedas.
Sin embargo, recientemente se ha arrojado luz sobre este misterio. Los periodistas descubrieron imágenes inéditas que permiten vislumbrar el proceso de investigación. CNBC publicó la historia de la vida y el arresto de Jimmy Zhong y lanzó un nuevo documental llamado "Crypto 911: Exponiendo a un multimillonario de Bitcoin".
¿Quién es Jimmy Zhong?
Jimmy Zhong vino a estudiar a Estados Unidos desde China y se hizo pasar por un estudiante adinerado que vivía cerca de la Universidad de Georgia en Atenas, tratando de no perderse las fiestas locales.
En 2012, James Zhong, “Jimmy”, tiene 22 años. Es estudiante de la Universidad de Georgia, hijo no amado de una pareja de inmigrantes chinos divorciados, que sufre acoso escolar, obesidad, un trastorno del espectro autista no diagnosticado y adicción a las drogas y al alcohol. .
Un día de septiembre, Jimmy decide comprar heroína para pasar un fin de semana exitoso o abandonar esta ingrata tarea y finalmente retirar todo el dinero del mercado. Los fiscales y abogados están divididos sobre el tema, pero después de hacer doble clic en el botón de retiro de su cuenta de Silk Road, James descubre de repente que el sistema le ha permitido retirar el doble de la cantidad de criptomonedas. Una cantidad que, por definición, no estaba en su cartera.
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Cómo Zhong robó dinero
Zhong inmediatamente ideó e implementó un plan para robar fondos del "banco interno" del mercado. Creó una cadena de unas nueve cuentas sin hacer publicidad de su identidad, sin comprar ni vender nada.
Luego financió cada cuenta con entre 200 y 2.000 Bitcoins (BTC) y llevó a cabo más de 140 transacciones rápidas, literalmente en un segundo, para obligar al sistema de procesamiento de retiros a transferir alrededor de 50.000 Bitcoins del plan de pago a 2 de sus cuentas.
Fuente: Análisis en cadena
Posteriormente, transfirió periódicamente activos a muchas direcciones separadas bajo su control, por lo que fue imposible rastrear el origen de los bitcoins y su propiedad. El equivalente fiduciario de la criptomoneda que James retiró en el momento del secuestro fue de 620.000 dólares.
En agosto de 2017, cinco años después del exploit en sí, como resultado de una bifurcación dura, Bitcoin se dividió en Bitcoin tradicional y Bitcoin Cash. Como todos los demás usuarios que en ese momento tenían un saldo de Bitcoin en sus billeteras electrónicas, James recibió 50.000 BCH adicionales, que intercambió en una criptobolsa extranjera por 3.500 Bitcoins. Así, se convirtió en el orgulloso propietario de unos 53.500 Bitcoins, que ocultó utilizando mezcladores criptográficos durante casi diez años.
Investigación
Todo comenzó el 13 de marzo de 2019, con una llamada telefónica al 911 del propio Zhong, quien informó que su casa había sido asaltada y que habían robado cientos de miles de dólares en criptomonedas. Desempeñó un papel clave en la investigación.
Según el informe, una investigación inicial sobre el robo en la casa de Zhong no identificó a ningún sospechoso. El Departamento de Policía del condado de Atenas-Clarke no tenía experiencia en el manejo de criptomonedas y tuvo dificultades para lograr el éxito.
En busca de respuestas, Zhong recurrió al investigador privado local Robin Martinelli en busca de ayuda. Aunque Martinelli no entendía de criptomonedas, estaba decidida a resolver el caso.
"Jimmy era un buen tipo".
Robin Martinelli, investigador privado
Martinelli revisó el extenso sistema de vigilancia de la casa de Zhong y encontró una pieza de evidencia vital: una figura esbelta capturada en un video de la noche del crimen.
Sin embargo, la identidad del hacker permaneció oculta hasta que ocurrió un pequeño paso en falso. En septiembre de 2019, un hacker transfirió por error aproximadamente $800 en BTC a un intercambio de criptomonedas que seguía las regulaciones bancarias establecidas, incluidos los procedimientos de conocimiento de su cliente.
Para sorpresa de los investigadores, la cuenta utilizada para la transacción estaba registrada a nombre de Jimmy Zhong, vinculándolo con los fondos robados de Silk Road. El IRS se comunicó con el Departamento de Policía del condado de Atenas-Clarke en busca de cooperación para construir un caso sólido contra Zhong.
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En 2019, 7 años después del fatídico doble "clic", el gobierno y el departamento de investigación del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., después de estudiar cuidadosamente los datos de los servidores de Silk Road, comenzaron una investigación sobre la ubicación de esos 53.500 Bitcoins que estaban sujeto a confiscación directa según el veredicto por el cual el fundador del mercado de la red oscura Ulbricht fue condenado en 2015.
Fuente: DOJ USAO Distrito Sur de Nueva York
En noviembre de 2021, el FBI confiscó 50.491 Bitcoin de Silk Road, 661.900 dólares en efectivo, lingotes de oro y plata, 25 monedas Casascius y 11 Bitcoins “adicionales” que no estaban relacionados con el robo de una casa en el lago. De la nada, James guardó sus miles de millones en una caja fuerte debajo del piso y en una computadora de placa única envuelta en una manta dentro de una lata de palomitas de Cheetos en el baño.
Fuente: DOJ USAO Distrito Sur de Nueva York 
Fuente: DOJ USAO Distrito Sur de Nueva York Del creador Zhong al ladrón de BTC
La investigación encontró que Zhong, uno de los primeros programadores que se cree que estuvo involucrado en el desarrollo de Bitcoin desde su creación en 2009, jugó un papel en el perfeccionamiento de la tecnología.
Irónicamente, el hacker que ayudó a crear Bitcoin se convirtió en uno de los ladrones de BTC más notorios de la historia. Zhong fue acusado de fraude electrónico, se declaró culpable y fue sentenciado a un año y un día en una prisión federal, a partir del 14 de julio de 2023.
Zhong no pudo conservar los fondos ilícitos a pesar de su enorme fortuna en BTC robados. El gobierno de Estados Unidos confiscó los activos, iniciando un proceso para que las víctimas del hack de Silk Road recuperen sus Bitcoins perdidos.
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