Con el aumento del número de estafas con criptomonedas, las autoridades de todo el mundo están luchando para proteger a los usuarios de ser víctimas de estafadores. En este sentido, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DEPI) ha hecho sonar una alerta contra 17 sitios web de corretaje que pueden estar involucrados en fraudes y estafas.
Empresas que se hacen pasar por Uniswap y Wintermute
Según la página de alerta al consumidor del DEPI, el organismo de control del mercado recibió quejas de inversores que habían sido víctimas de estafas antes de publicar la lista.
Algunas de las empresas de cifrado que figuran en la lista incluyen Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com y ZC Exchange.
Dos de las 17 empresas se hacen pasar por marcas conocidas del sector para estafar a inversores desprevenidos. Los imitadores que se hacen pasar por el intercambio descentralizado (DEX) Uniswap y el creador de mercado centralizado Wintermute figuraban como eth-Wintermute.net y UniSwap LLC, respectivamente. Los operadores detrás de los sitios web se esconden bajo nombres falsos para llevar a cabo sus actividades fraudulentas.
Al regulador le tomó 48 horas compilar las listas que indicaban que las plataformas mencionadas anteriormente "parecen estar cometiendo fraude contra los consumidores de California".
No es el primero
Es importante señalar que esta no es la primera vez que el regulador de California emite alertas de estafa para advertir a los inversores contra empresas sospechosas que se hacen pasar por organizaciones legítimas.
Por lo general, el regulador publicaría una o dos empresas o personas afirmando que dicha cooperación puede estar cometiendo un fraude contra los inversores regionales.
El último informe representa el segundo lote más grande de estafas criptográficas que se publicará este año, y muestra que la cantidad de estafas ha aumentado drásticamente hacia finales de año. En junio, el DEPI emitió una notificación roja contra 26 posibles empresas falsas que habían robado entre miles y millones de dólares a los inversores.
Según el informe, la advertencia provino de quejas que recibió el organismo de control del mercado local de usuarios de criptomonedas en el área que afirmaban que las empresas las habían explotado.
Las advertencias indicaban que los inversores perdieron entre 2.000 y 1,5 millones de dólares.
Si bien la publicación anterior superó a la nueva publicada el 27 y 28 de diciembre, la DEPI dijo que se dedica a proteger a los usuarios contra estafas y fraudes.
La publicación El regulador de California advierte sobre 17 empresas de corretaje de criptomonedas sospechosas de fraude apareció por primera vez en Coinfomania.
