Luego de que un agente del FBI descubriera evidencia de afiliaciones políticas, un testigo del gobierno en el juicio penal de Sam Bankman-Fried proporcionó un análisis financiero que apuntaba a una conspiración y un fraude basándose en los registros bancarios de FTX y Alameda.
Un analista del FBI y un ex ejecutivo de FTX y Alameda testificaron sobre el cortejo de Bankman-Fried a la clase política, que según la evidencia se financió con depósitos de los usuarios.
Testimonios previos de la primera y segunda semanas del juicio respaldaron estas afirmaciones, con relatos adicionales que decían que Bankman-Fried encabezó el fraude, la conspiración, el lavado de dinero y las violaciones al financiamiento de campañas.
El fundador de FTX está siendo juzgado actualmente por estafar a clientes y a inversores. Bankman-Fried no enfrenta cargos por violación de las reglas de campaña al momento de la publicación de este artículo debido a los documentos de extradición firmados por las autoridades bahameñas.
Nishad Singh, quien trabajó estrechamente con el exjefe de FTX, se declaró culpable de violaciones a la Comisión Federal Electoral cometidas en connivencia con el acusado, según InnerCityPress.
El juez Lewis A. Kaplan comentó que se podría emitir un veredicto a mediados de noviembre de 2023 y que la sentencia podría tener lugar 90 días después.
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— Inner City Press (@innercitypress) 18 de octubre de 2023
FTX no pudo igualar los retiros un año antes del colapso
Los fiscales llamaron a la lobista de FTX Eliora Katz y a Peter Easton, un investigador y consultor financiero que trabaja con el patrimonio de FTX.
Si bien el breve testimonio de Katz estableció vínculos adicionales entre Bankman-Fried y políticos como Maxine Waters, el relato de Easton tocó el rastro del dinero de los clientes de FTX a Alameda, que desembolsó fondos a causas con intereses políticos y financió compras de bienes raíces.
Los casos que mencionó Easton incluían una inversión de 100 millones de dólares por parte de Alameda Research. Las transacciones involucraban a la entidad Paper Bird de Bankman-Fried y los fondos provenían de clientes de FTX, según el veterano litigante que trabajó en el caso de Enron.
Los fiscales también presentaron pruebas que mostraban fondos enviados por Alameda y FTX a prestamistas como BlockFi y Genesis, la participación de 500 millones de dólares de Bankman-Fried en Robinhood y efectivo transferido a Skybridge Capital de Anthony Scaramucci.
Algunas de estas transacciones se procesaron a través de Silvergate Bank y Signet, la red de liquidación digital creada por Signature Bank. El banco se derrumbó en marzo de 2023 tras una corrida bancaria contra casas de cambio favorables a las criptomonedas.
Easton, cuyo análisis se realizó con un amplio acceso a la base de datos de FTX, señaló bienes raíces por un valor de $228 millones comprados con fondos de clientes a junio de 2022, incluida una propiedad en Bahamas por $16,4 millones regalada a los padres de Bankman-Fried, Joseph Bankman y Barbara Fried.
El testigo confirmó los reembolsos de préstamos a prestamistas de criptomonedas como Celsius, así como depósitos en protocolos financieros descentralizados como Abracadabra y Maple Finance, todos financiados con activos que los usuarios tenían en FTX.
Además, más de mil millones de dólares retirados de los saldos de los clientes de FTX se destinaron a recompras de FTT de la plataforma rival Binance y 400 millones de dólares se invirtieron en Modulo, un fondo de cobertura con sede en las Bahamas dirigido por Lily Zhang, ex asociada de Bankman-Fried.
El informe de Easton afirmó que FTX no pudo igualar los activos de los clientes 1:1 durante un año antes de que la plataforma colapsara.
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Los fiscales de Estados Unidos presentaron el testimonio de Easton junto con capturas de pantalla de mensajes internos de Slack y correos electrónicos que mostraban que Bankman-Fried y otras personas con información privilegiada sabían que los fondos de los clientes estaban siendo mal utilizados.
El análisis forense financiero recopilado por Paige Owens del FBI mostró millones enviados desde la cuenta Prime Trust de Bankman-Fried y la cuenta bancaria North Dimesion de Alameda en Sivergate a súper PAC como House Majority PAC, Protect Our Future PAC y GMI PAC.
Estas organizaciones se centran en elegir funcionarios para cargos políticos estadounidenses, como la Cámara de Representantes.
El gobierno llamó a un custodio de registros de Google para verificar detalles sobre el correo electrónico de Bankman-Fried antes de que un testigo testificara sobre los mensajes privados de los fundadores de FTX en Twitter, ahora conocido como X.
Los abogados debatieron sobre una conversación específica el 16 de noviembre, días después de que FTX se declarara en quiebra, en la que Bankman-Fried habló sobre los reguladores y el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao. Bankman-Fried tuvo esta conversación con Kelly Piper, periodista de Vox.
Oh, los mensajes directos a la periodista de Vox Kelly Piper están saliendo en el juicio 🍿 https://t.co/rhG79blPW6 pic.twitter.com/hbLdn4ZWRm
— Molly White (@molly0xFFF) 18 de octubre de 2023
Los fiscales federales planean descansar su caso durante una semana a partir del 19 de octubre y los abogados defensores dijeron que fijaron el 26 de octubre para comenzar la defensa completa de Bankman-Fried.
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