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La página de alerta al consumidor del DFPI ahora tiene 16 alertas del 27 al 28 de diciembre advirtiendo a las empresas que parecen estar involucradas en fraude contra los consumidores de California.
Las advertencias se emitieron en respuesta a quejas públicas sobre los corredores y los sitios web, señalando que los consumidores tienen pérdidas que oscilan entre $2.000 y $1,2 millones.
En el transcurso de dos días, el Departamento de Innovación y Protección Financiera de California (DFPI) emitió 17 advertencias diferentes a corredores de criptomonedas y sitios web que considera fraudulentos.
Los sitios web criptográficos sospechosos incluyen:
Intercambio digital de Tahoe
Opciones de TeleTrade
Empresa comercial Tony Alin
Hekamenltd/Tosal Markets Limited
Comercio 1960
Yong Ying Global Investment Company Limitada
Efectos al unísono
VoyanX.com
rbhoodc.com
Rui Win Capital Group LTD
Comercio de opciones confiable
Bolsa Monetaria Internacional de Singapur Limited/ Simex
Sun Bit Proa
UniSwap LLC
eth-Wintermute.net
Intercambio ZC
Donde, eth-Wintermute.net y UniSwap LLC son los dos sitios imitadores que se hacen pasar por dos grandes nombres en el sector de las criptomonedas.
La página de alerta al consumidor del DFPI ahora tiene 16 alertas del 27 al 28 de diciembre advirtiendo que estas empresas parecen estar involucradas en fraude contra los consumidores de California.
Es inusual que el DFPI emita tantas notificaciones a la vez, lo que implica que la cantidad de informes de fraude criptográfico puede haber aumentado en las últimas partes del año. El DFPI normalmente emite advertencias intermitentes sobre investigaciones de empresas o avisos sobre casos específicos.
Las advertencias se emitieron en respuesta a quejas públicas sobre los corredores y los sitios web, y el DFPI señaló que los consumidores han informado pérdidas que oscilan entre $ 2.000 y $ 1,2 millones en ciertos casos. El DFPI, por otro lado, se limita a afirmar que estos sitios web "parecen estar involucrados en fraude".
Un tema importante que se afirma en la mayoría de estos avisos son los esquemas de matanza de cerdos, en los que un individuo o grupo crea una identidad falsa en línea para cultivar relaciones o amistades fraudulentas a través de las redes sociales, mensajes de texto y aplicaciones de citas.
El objetivo final es convencer a la víctima de que invierta en criptomonedas a través de una versión falsa de un sitio web real, en este caso, UniSwap LLC y eth-Wintermute.net, o enviando efectivo a una dirección de billetera sospechosa.
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