"Black U" se refiere al USDT que utilizan los delincuentes para actividades ilegales en la cadena, como juegos de azar en línea, extorsión, tráfico de drogas, robo, fraude, violencia y terrorismo. Con la ayuda del anonimato y la liquidez de la cadena de bloques, este tipo. Black U tiene un gran impacto en la industria. Los miembros del grupo han acarreado considerables riesgos legales. Sin embargo, algunos "inversores" creen que "la riqueza puede estar en peligro" y, de hecho, consideran que ayudar a la banda a vender bienes robados es una forma de hacerlo. oportunidad de arbitraje y son robados o engañados.

A continuación, expondremos algunos de los métodos fraudulentos de "Black U Scam" para evitar que más personas sufran pérdidas.

Me engañaron cuando compré U negro en línea.

"Black U debería estar entre 6,2 y 6,4 en este momento. De todos modos, lo compré". ——Xiao xx publicado en 2022.8.3.

"No crean esto. Me engañaron para que usara 30.000 U." - Xiao xx publicado el 2022.8.16

El contenido anterior proviene de dos publicaciones en un foro de la comunidad de cifrado. Una U negra compra una U negra y se convierte en una persona completamente diferente en 13 días.

Los estafadores contactan a las víctimas a través de varios canales, después de establecer una cierta base de confianza, afirman tener canales para vender la U negra a bajo precio, pero en realidad venden dólares estadounidenses falsos. Un método de fraude común es que la banda defraudadora genere confianza a través de transacciones de pequeñas cantidades, haciendo que la víctima crea erróneamente que hay un trato, y entre en la trampa paso a paso, y finalmente reciba un documento estadounidense falso por una compra de gran cantidad.

En realidad, se trata de una típica estafa con criptomonedas para matar cerdos, con poco contenido técnico, pero una comprensión muy precisa de la codicia en la naturaleza humana. Anteriormente, el equipo de Bitrace ayudó a las víctimas en el "Caso de fraude de arbitraje de HT Brick" a recuperar activos defraudados, y el "Caso de fraude de generación de intereses de BSC" en el que actualmente están ayudando en la recuperación de activos entra en esta categoría.

Me robaron mientras compraba U negro sin conexión.

De manera similar, los delitos de robo OTC fuera de línea dirigidos a especuladores de divisas a menudo se combinan con el chantaje. Los delincuentes afirman falsamente que el USDT que tienen en sus manos son los fondos involucrados en el caso (o que realmente pueden ser los fondos involucrados en el caso) y están dispuestos a venderlo rápidamente a un precio bajo, pero solo aceptan transacciones fuera de línea. Su propósito es engañar a la víctima para que llegue al destino y luego utilizar medios contundentes para transferir el dinero sustraído.

Algunas víctimas creen que el comercio personal o la tenencia de criptomonedas es ilegal y no están dispuestas a llamar a la policía por un malentendido, o ellas mismas están involucradas en actividades ilegales y han sido violadas, por lo que, naturalmente, no se atreven a contactar a las autoridades. Los delincuentes aprovechan este miedo para evadir sanciones legales. En casos relacionados, el equipo de Bitrace lo reveló en un artículo anterior: Cuidado con los riesgos criminales en el comercio de criptomonedas fuera de línea.

Detectar robo de U negra

Con la aparición de una gran cantidad de casos de "congelación inversa" de cuentas de intercambio o direcciones en cadena, los adoptantes de criptomonedas se están dando cuenta gradualmente del daño que los fondos criptográficos negros y grises causan en sus propias transacciones o negocios, a pesar de la falta de capacidad de identificación. , participantes sabios Hemos comenzado a establecer un mecanismo de control de riesgo de capital para evitar que se restrinjan las cuentas.

Los ladrones de monedas se han aprovechado de esta demanda, afirmando falsamente que un sitio web o una herramienta pueden detectar si el USDT en la dirección cifrada son los fondos involucrados, pero en realidad lo que se proporciona es un enlace de phishing después de que la víctima lo autoriza accidentalmente, los activos. en la dirección Habrá riesgo de pérdida.

Existen innumerables actividades de phishing y fraude de este tipo, y no es raro que los sitios web y el software social de las empresas de seguridad de cifrado sean suplantados y atacados, causando enormes pérdidas a los inversores que confían ciegamente en ellos.

Sin miedo ni codicioso

Podemos interceptar programas maliciosos, vulnerabilidades de código, préstamos flash y otros métodos de ataque a través de medios técnicos, pero los cebos no técnicos, las PUA o las mentiras no son tan fáciles de prevenir.

Este es el caso de este tipo de "estafa U negra". No tienen un contenido técnico muy alto y, sin embargo, no causan fácilmente una pérdida de cientos de millones de dólares, como las estafas tradicionales para adultos en el campo web3. , tienen una buena comprensión de las emociones humanas. Es preciso y eficaz, por lo que cubre una gama más amplia de personas y causa un mayor daño.

Para los inversores del sector, quizás controlar las propias emociones sea tan importante como el uso seguro de las herramientas de cifrado.