El término "rug pull" es un término relativamente nuevo que se utiliza para describir las estafas de criptomonedas y NFT en particular. Es esencialmente una sobresaturación y modernización de estafas que han existido durante siglos. Si bien el término se puede utilizar para describir cualquier estafa de activos digitales, a menudo se asocia con proyectos que desaparecen de repente, dejando a los inversores sin nada.
Los robos de criptomonedas han sido un gran problema en el espacio de las criptomonedas desde sus inicios. Estas estafas implican que los creadores de un proyecto de criptomonedas lo abandonan repentinamente y venden sus tenencias, lo que hace que el valor del token se desplome o, a veces, lo manipulen de alguna manera, haciendo que el token pierda su credibilidad y precio.
Si bien no hay un primer rug pull definitivo, el fenómeno ganó mucha atención durante el auge de las criptomonedas de 2017-2018. La temporada de ICO fue un período notable para los rug pulls de criptomonedas, con proyectos como OneCoin y Bitconnect que recaudaron miles de millones de dólares y luego desaparecieron.
Squid Game introdujo un nuevo tipo de "rug pull", en el que los desarrolladores promocionaron intensamente un proyecto en las redes sociales y luego modificaron el contrato inteligente para evitar la venta. Miles de titulares no pudieron vender su moneda y el equipo los estafó con éxito. Hoy en día, el fenómeno de las memecoin ha creado innumerables "rug pulls" suaves que a menudo pasan desapercibidos.
TL;DR
Una estafa de salida es una estafa en la que los desarrolladores recaudan fondos vendiendo tokens y luego abandonan el proyecto, dejando a los inversores con tokens sin valor.
Los tipos más comunes incluyen los clásicos robos de identidad, vaciados de fondos de liquidez, volcados de desarrolladores y esquemas Ponzi. Los estafadores también utilizan métodos como asociaciones falsas, auditorías falsas y contratos inteligentes editados para engañar a los inversores.
Las señales de advertencia incluyen desarrolladores anónimos, falta de bloqueos de liquidez, restricciones de órdenes de venta, picos de precios inexplicables y ausencia de auditorías externas.
El auge de las memecoins ha provocado más despidos, especialmente con tokens que se crean fácilmente. Los inversores deberían utilizar herramientas de análisis de contratos inteligentes, verificar las renuncias de propiedad y tener cuidado con las recomendaciones de celebridades o las afirmaciones poco realistas.
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✅ ¿Qué es Crypto Rugpull?
Una estafa de extracción de fondos es un tipo de estafa de salida que implica que un equipo recauda dinero de inversores y del público vendiendo un token solo para cerrar silenciosamente el proyecto o desaparecer repentinamente, robando los fondos recaudados y dejando a los “inversores” (es decir, sus víctimas) con tokens sin valor.
Tipos de tiradores de alfombras
Existen numerosos tipos y métodos de robo de identidad, y a menudo evolucionan para atraer a los usuarios y estafarlos de formas únicas e interesantes. Los robos de identidad se pueden ejecutar de diversas formas, desde el simple abandono del proyecto hasta esquemas más complejos que involucran manipulación del mercado y falsas promesas. A continuación, se muestran algunos ejemplos.
El clásico Rug Pull: el tipo más simple. Los creadores se fugan con los fondos obtenidos de la venta de tokens o NFT. Esto suele ocurrir en proyectos más pequeños y menos reputados en los que los desarrolladores son anónimos o usan seudónimos.
Estafa de salida: similar a la clásica estafa de extracción de fondos, pero implica una manipulación más compleja del precio antes de desaparecer. Las tácticas pueden incluir el uso de bots para inflar los precios o difundir noticias falsas para atraer a más inversores.
Drenaje del fondo de liquidez: los desarrolladores drenan el fondo de liquidez de un intercambio descentralizado (DEX) donde se comercializa el token, lo que hace que el precio se desplome. Esto se puede hacer explotando vulnerabilidades en los contratos inteligentes del DEX o utilizando estrategias de front-running.
Dev Dump: los desarrolladores venden una gran parte de sus activos cuando el precio se infla artificialmente, lo que provoca una caída abrupta del precio. Esto puede implicar operaciones con información privilegiada o manipulación del mercado.
Esquema Ponzi: si bien técnicamente no se trata de un fraude, los esquemas Ponzi suelen estar vinculados a proyectos de criptomonedas. Los fondos de los nuevos inversores se utilizan para pagar rendimientos a los inversores anteriores, lo que crea una estructura piramidal insostenible que, con el tiempo, se derrumba.
Honey Pot: una oportunidad de agricultura de alto rendimiento en la que el valor del token se infla artificialmente y, una vez que se depositan fondos suficientes, los creadores retiran la liquidez. Esto se logra a menudo mediante el uso de bots para manipular el precio del token u ofrecer rendimientos insostenibles.
Liquidez de salida: similar a un drenaje de fondo de liquidez, pero con tácticas de manipulación del mercado adicionales o exploits de contratos inteligentes para aumentar el precio antes de desaparecer.
Dump en equipo: los miembros del equipo de desarrollo venden sus tokens mientras el precio se infla artificialmente, lo que provoca una caída del precio. Esto puede implicar operaciones con información privilegiada o manipulación del mercado.
Asociaciones falsas: los proyectos afirman falsamente que tienen asociaciones con empresas o personas conocidas para atraer a los inversores. Esto se puede hacer publicando anuncios de prensa falsos o difundiendo información errónea en las redes sociales.
Hoja de ruta falsa: los proyectos presentan una hoja de ruta ambiciosa para el futuro, pero nunca tienen la intención de cumplirla. Los plazos poco realistas, los retrasos o las cancelaciones son tácticas habituales.
Auditoría falsa: los proyectos afirman haber sido auditados por empresas de buena reputación, pero las auditorías son falsas o incompletas. Esto puede implicar el uso de auditores inexpertos o la omisión de detalles cruciales en el informe de auditoría.
Contrato inteligente editado: el robo de contrato inteligente ocurre cuando se escribe intencionalmente un código malicioso en el contrato inteligente de un proyecto, lo que permite a los creadores retirar o bloquear los fondos de los usuarios después del lanzamiento del proyecto. Este tipo de robo de contrato puede ser difícil de detectar durante las auditorías, ya que la vulnerabilidad puede estar camuflada dentro de un código complejo.
Una vez que los inversores han depositado sus fondos en el contrato, los desarrolladores pueden activar la función oculta, drenando la liquidez o haciendo que el contrato sea inutilizable para el propósito previsto, dejando a los inversores con tokens sin valor.
Cómo detectar alfombras deshilachadas
Detectar alfombras en mal estado no es fácil, pero si te concentras en algunas áreas, seguramente encontrarás información para sacar conclusiones sobre cualquier proyecto. Incluso si eres un comerciante estacional, debes estar atento a algunas cosas antes de invertir tu dinero.
🔺 Miembros del equipo anónimos o no verificados
La credibilidad de un proyecto está estrechamente ligada a la transparencia y reputación de su equipo de desarrollo. Si los desarrolladores son desconocidos o eligen permanecer anónimos, esto genera dudas sobre sus intenciones. Los proyectos legítimos suelen tener equipos que se relacionan con el público y que tienen un historial de participación verificable en el ámbito de las criptomonedas o la tecnología. Evite proyectos en los que sea difícil rastrear los antecedentes o la experiencia de los desarrolladores.
🔻Falta de bloqueo de liquidez
Un aspecto crítico de la seguridad del proyecto es el bloqueo de liquidez, que garantiza que la liquidez proporcionada a los intercambios descentralizados no pueda ser retirada prematuramente por los desarrolladores. Los proyectos sin un bloqueo de liquidez, o aquellos con un período de bloqueo muy corto, podrían estar planeando un "tirón de alfombra", donde drenan la liquidez, causando que el valor del token se desplome. Es vital verificar que una parte significativa de la liquidez esté bloqueada por una duración razonable.
🔺Limitaciones de órdenes de venta
Algunos proyectos imponen restricciones sobre cuándo y cuántos tokens pueden vender los inversores. Si bien algunas limitaciones pueden estar justificadas, las restricciones extremas pueden indicar un intento de evitar que los poseedores de tokens vendan después de un aumento repentino de precios. Los desarrolladores pueden usar estas restricciones para orquestar un retiro de tokens cuando el precio alcanza su punto máximo, dejando a los inversores con tokens sin valor. Siempre tenga cuidado con los proyectos con limitaciones de venta inusuales o excesivas.
🔻Picos de precios inexplicables
Los aumentos de precio repentinos y drásticos, o los casos en los que una gran parte del suministro de tokens está en manos de unas pocas billeteras, pueden indicar manipulación del mercado. Estos factores suelen indicar un inminente retiro de tokens una vez que el precio se ha inflado artificialmente. Realice un análisis detallado de la distribución de tokens y el comportamiento de los precios para detectar cualquier manipulación.
🔺Rendimientos irrealmente altos
Si un proyecto ofrece rendimientos que parecen demasiado buenos para ser verdad, probablemente lo sea. Los rendimientos anormalmente altos pueden ser un cebo para atraer a los inversores a lo que es esencialmente una trampa de inversión a corto plazo. Los proyectos que ofrecen rendimientos insostenibles a menudo colapsan una vez que han atraído suficiente inversión, lo que deja a los participantes con pérdidas significativas. Busque proyectos con modelos de negocio realistas y sostenibles en lugar de perseguir recompensas excesivas.
🔻Ausencia de Auditorías Externas
Los proyectos de buena reputación suelen someterse a auditorías externas de contratos inteligentes para verificar la seguridad y la integridad general de su código. Una auditoría realizada por una empresa reconocida garantiza que los contratos inteligentes estén libres de vulnerabilidades. La ausencia de auditorías verificables debe verse con cautela. Asegúrese de que el proyecto tenga informes de auditoría disponibles públicamente de fuentes confiables antes de invertir.
🔺Sitio web genérico y documento técnico
Los proyectos que tienen diseños de sitios web poco originales o documentos técnicos genéricos suelen ser una señal de que se trata de una estafa creada a toda prisa. La falta de creatividad, innovación o un propósito claro debería ser una señal de alerta. Además, si los materiales del proyecto parecen copiados o similares a otras estafas conocidas, es mejor mantenerse alejado. Los proyectos legítimos suelen tener documentos técnicos únicos y bien detallados y plataformas diseñadas por profesionales.
🔻Excesiva publicidad en las redes sociales
Si bien es normal generar entusiasmo en torno a un proyecto, se deben analizar con atención los proyectos que se centran únicamente en promover ganancias rápidas a través de las redes sociales. Si las iniciativas de marketing parecen exagerar los posibles beneficios o prometer dinero “fácil” sin explicar los fundamentos del proyecto, podría tratarse de un esquema de “bombeo y descarga”. Concéntrese en proyectos con una visión clara y sostenible en lugar de aquellos que promueven ganancias a gran velocidad mediante un marketing agresivo.
🔺Falta de transparencia
La transparencia es fundamental para generar confianza con los inversores. Los proyectos que eluden las preguntas o carecen de una comunicación activa con su comunidad son un motivo de preocupación. Un proyecto legítimo tendrá canales de comunicación abiertos en los que el equipo interactúe activamente con la comunidad e informe sobre las novedades y los avances.
🔻Propiedad concentrada de tokens
Si unas pocas billeteras controlan una gran parte del suministro de tokens, esto les otorga a sus poseedores el poder de manipular el mercado o realizar grandes ventas que podrían afectar drásticamente el precio del token. Esto puede ser una señal reveladora de un esquema de bombeo y descarga. Verifique la distribución de tokens para asegurarse de que esté lo suficientemente descentralizada como para evitar la manipulación.
El auge de las memecoins Rugpull
Desde que las memecoins se convirtieron en uno de los nichos más populares en las inversiones en criptomonedas, las estafas y los actores maliciosos también han crecido rápidamente junto con ellas. Antes, las memecoins eran divertidas y estaban impulsadas por la comunidad, y solo unas pocas aparecían en las bolsas. Ahora, se crean y se implementan miles de memecoins a diario, lo que introduce constantemente nuevos factores de riesgo y trampas.
La reciente temporada de memecoins de Solana nos presentó un nuevo tipo de estafa y engaño: el protocolo pump.fun basado en Solana, que permite a cualquiera crear memecoins al instante sin ningún conocimiento de codificación. Esto ha llevado a la creación de miles de memecoins diariamente.
Los creadores suelen recaudar fondos a través de sus cuentas en las redes sociales, que luego se suman a la liquidez del token. Lamentablemente, este proceso implica un riesgo significativo y atrae a actores maliciosos. Muchas personalidades de las redes sociales y estafadores explotan esta táctica, prometiendo a sus seguidores grandes ganancias, recaudando fondos y, finalmente, defraudándolos.
La facilidad de acceso para crear tokens se ha convertido en una gran herramienta para que los estafadores engañen a las personas y les roben su dinero. Incluso hay casos en los que existen miles de tokens con el mismo nombre, lo que lleva a las personas a comprar el token equivocado por error. Como respuesta, los inversores comenzaron a comprar monedas en función de sus direcciones de contrato, pero esto, lamentablemente, ha abierto la puerta a nuevas estafas que explotan este enfoque.
Cómo evitar las Memecoins Rugpull
Si bien no se pueden evitar por completo los robos de identidad, se pueden tomar medidas de precaución para protegerse de los malhechores. Estas acciones pueden llevar mucho tiempo, pero están totalmente justificadas para salvaguardar su seguridad y su dinero.
Utilice herramientas de análisis de contratos inteligentes:
Herramientas como Birdseye te permiten analizar cualquier contrato inteligente. Simplemente pega la dirección del contrato en la aplicación y te proporcionará información detallada. Busca señales de advertencia, como que la autoridad de acuñación aún esté habilitada, lo que permite al propietario del contrato crear nuevos tokens a voluntad. Presta atención a la baja liquidez, que puede dificultar la venta de tokens, y a si una pequeña cantidad de billeteras tienen una parte significativa del suministro, lo que puede llevar a la manipulación de precios y a caídas repentinas.
Verificar renuncia de propiedad:
Asegúrese siempre de que se haya renunciado a la propiedad del token. Esto significa que los creadores ya no tienen control sobre el contrato y no pueden realizar cambios que puedan perjudicar a los inversores. Si no se ha renunciado a la propiedad, el equipo podría alterar parámetros clave o tomar medidas que conduzcan a un retiro de la propiedad.
Evite enviar dinero para eventos de generación de tokens (TGE):
La reciente locura por las memecoins de Solana ha demostrado los riesgos de confiar ciegamente en influencers o proyectos sin la debida diligencia. Nunca envíe dinero a ninguna dirección de contrato para asegurar asignaciones en nuevas memecoins promocionadas por influencers. A menudo, estos proyectos utilizan la publicidad exagerada para atraer compradores sin ofrecer ningún valor real ni seguridad.
Evite las monedas de celebridades:
Si bien esto puede sonar duro, el 99 % de las monedas respaldadas por celebridades no duran más de 60 días. Estos tokens suelen ser una forma rápida de obtener dinero en efectivo, en la que las celebridades se benefician de su popularidad antes de que el proyecto desaparezca.
Una investigación reciente de Jupiter Slorg reveló que las monedas meme promocionadas por celebridades han caído un promedio del 94 % desde sus máximos históricos. Los tokens promocionados por personalidades como Davido, Waka Flocka, Floyd Mayweather, Doja Cat y Lil Reese han experimentado caídas de más del 99 % en el plazo de un mes desde su lanzamiento.
Consulte los principales poseedores de tokens:
Analizar la distribución de tokens es esencial. Si un pequeño número de billeteras posee un gran porcentaje del suministro total, es una señal de alerta de un posible robo de tokens. Los grandes poseedores tienen el poder de manipular el precio y podrían deshacerse de sus tenencias en el mercado, dejando a los inversores más pequeños con tokens sin valor. Se pueden utilizar plataformas como Etherscan o Solscan para investigar la distribución de tokens.
Monitorizar la actividad social:
La presencia y la interacción en las redes sociales pueden ser un buen indicador de la legitimidad y el crecimiento potencial del token. Herramientas como LunarCrush te ayudan a rastrear la actividad social, las menciones y la interacción general de un token en plataformas como Twitter, Reddit y Telegram. Los proyectos con una actividad mínima o artificialmente inflada en las redes sociales pueden ser menos confiables y propensos a colapsos repentinos.
No te dejes engañar por promesas 100 veces mejores:
Muchas memecoins se basan en afirmaciones exageradas de un valor vertiginoso para atraer a los inversores. Si bien algunas pueden experimentar subidas rápidas, la mayoría de ellas carecen de un valor sostenible. Es poco probable que las memecoins con poca o ninguna participación real en las redes sociales o la comunidad generen los retornos prometidos de 100 veces. Sea siempre cauteloso cuando vea afirmaciones poco realistas.
DYOR (Haga su propia investigación):
El consejo más importante es que siempre realices tu propia investigación antes de invertir en cualquier memecoin. Investiga el equipo del proyecto, el informe técnico, la hoja de ruta y la participación de la comunidad. Analizar cada aspecto del proyecto, desde su base técnica hasta sus seguidores en las redes sociales, te ayudará a tomar una decisión informada y evitar caer en estafas.
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