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Durante el sexto día del juicio, el abogado defensor, Mark Cohen, interrogó a Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research. Anteriormente había afirmado que Sam Bankman-Fried la influyó para que hiciera publicaciones engañosas en las redes sociales y le ordenó que usara criptomonedas robadas de los clientes para pagar sus préstamos.
El testimonio del testigo reveló los acontecimientos preocupantes que llevaron a los problemas de FTX, incluidas prácticas cuestionables e información oculta.
Según Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried supuestamente envió registros financieros falsos a los prestamistas y ocultó el verdadero valor del ITF. Además, FTX y Alameda otorgaron préstamos por alrededor de 5 mil millones de dólares a empleados seleccionados para inversiones riesgosas y contribuciones políticas.
También hay acusaciones de posibles sobornos pagados a funcionarios chinos para liberar alrededor de mil millones de dólares, posiblemente pertenecientes a clientes de FTX. Estas acusaciones sugieren violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que involucran a personas como SBF y Sam Trabucco, quien era el codirector ejecutivo de Alameda en ese momento.
Las leyes FCPA de EE. UU. hacen que sea ilegal que personas y organizaciones participen en actividades corruptas, como el soborno, con funcionarios extranjeros.
Los informes indican que Constance Wang, David Ma y otra persona conocida como “Handi” desempeñaron un papel en estos presuntos sobornos. Según estos informes, David Ma ordenó a FTX y Alameda que transfirieran 100 millones de dólares en criptomonedas a billeteras propiedad de acompañantes tailandesas.
Caroline Ellison informó al personal de Alameda que FTX utilizó fondos de clientes
Durante el séptimo día del juicio de SBF, el abogado defensor, Mark Cohen, continuó interrogando a Caroline Ellison. El juez decidió no considerar una participación de mil millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial Anthropic.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, expresó dudas sobre las decisiones comerciales de FTX y la fuerte preferencia de Sam Bankman-Fried por Solana. También le preocupaba invertir en TerraUSD (UST), lo que provocó pérdidas significativas tanto para FTX como para Alameda cuando el valor de UST cayó a mediados de 2022.
Ellison asumió más responsabilidades en el fondo de cobertura de SBF cuando Sam Trabucco, codirector ejecutivo de Alameda, renunció. Ella creía que era mejor tener un director ejecutivo, a pesar de que SBF propuso a Ben Xie como reemplazo de Trabucco.
Caroline reveló que SBF tenía la última palabra en las decisiones, aunque a ella y a Trabucco se les consultaba con frecuencia sobre cuestiones comerciales.
La codificación y el desarrollo estuvieron a cargo de Gary Wang y Nishad Singh, ex director de tecnología e ingeniero principal, respectivamente, de Alameda y FTX.
La gestión de riesgos de Alameda fue inadecuada y experimentaron al menos un incidente de piratería. También almacenaron claves de billetera sin una estructura formal, lo que coincide con las afirmaciones de un ex empleado, Aditya Baradwaj, sobre pérdidas significativas debido a malas prácticas de seguridad.
Alameda tenía un “sistema de bonificación semestral” que otorgaba préstamos a los empleados, supuestamente financiado con dinero de clientes de FTX y préstamos de prestamistas flexibles. Las acusaciones sugirieron que los tweets del CEO de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, se sumaron a los problemas, pero el problema principal fue el uso indebido de los fondos de los clientes de FTX.
SBF consideró iniciar una nueva empresa y Caroline admitió haber actuado mal frente a unos 30 empleados durante una reunión de toda la empresa tras las dificultades de FTX.
Caroline Ellison confirmó que la decisión de pagar los préstamos con fondos de los clientes involucró a Sam Bankman-Fried, Gary y Nishad.
El fundador de FTX participa en el comercio de bonos japoneses
El siguiente testigo, Christian Drappi, que trabajaba como ingeniero de software de Alameda, tenía una oficina a 40 pies de Sam Bankman-Fried (SBF) en el condominio de New Albany por un valor de $30 millones en 2022. Drappi creía que todos respondían a Bankman-Fried, y tenía acceso completo a todo.
Los empleados se sorprendieron al enterarse de las discusiones sobre una adquisición de Binance a través de publicaciones en las redes sociales de FTX y la oficina de Alameda en Hong Kong. Luego recurrieron a Caroline Ellison para obtener actualizaciones el 8 de noviembre antes de que se convocara una reunión de personal. Drappi mencionó que renunció apenas 24 horas después de esta reunión general.
Prince de BlockFi da testimonio
En el juicio de Sam Bankman-Fried, el séptimo testigo fue el director ejecutivo de BlockFi, Zac Prince. Reveló que BlockFi comenzó a prestar dinero a Alameda y FTX a principios de 2021. Sin embargo, en junio de 2022, BlockFi retiró préstamos a plazo abierto por un total de 650 millones de dólares y, poco después, se declararon en quiebra, lo que coincidió con los problemas financieros de FTX.
La sesión judicial finalizó a las 16.30 horas. hora de Nueva York, y el juez Kaplan aplazó la sesión hasta el 13 de octubre. Los fiscales mencionaron que tienen dos testigos más que presentar, incluido un agente de la ley.
Importante: Tenga en cuenta que este artículo solo pretende proporcionar información y no debe tomarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero ni de ningún otro tipo.
