Semanas antes del colapso del intercambio de cifrado FTX, su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, navegaba por aguas turbulentas.
Sus acciones fueron reveladas en notas personales de la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, presentadas en un juicio en Nueva York.
Al testificar, Ellison relató que una caída significativa en el ecosistema Terra en mayo de 2022 impulsó a Bankman-Fried a considerar cerrar Alameda y solicitar mil millones de dólares en capital de un príncipe saudí reconocido por sus inversiones en juegos blockchain a través del fondo soberano de Arabia Saudita.
Además, para impulsar la presencia de mercado de FTX, Bankman-Fried diseñó una estrategia para instar a los reguladores a apuntar a Binance, el exchange de criptomonedas rival.
Los detalles de esta estrategia siguen sin revelarse.
En términos de financiación, Bankman-Fried buscó fondos adicionales de BlockFi, habiendo pedido prestado anteriormente más de 660 millones de dólares.
Otros puntos focales para él abarcaron la negociación de bonos del gobierno japonés y la compra de acciones de Snap Inc.
Una nota curiosa mencionaba que "Willie estaba feliz", refiriéndose potencialmente a William MacAskill, que se cree que es el mentor de Bankman-Fried.
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Ellison compartió que Bankman-Fried le atribuyó los desafíos de Alameda y la cobertura defectuosa.
Reconoció que una mejor cobertura podría haber beneficiado a Alameda en medio de la desaceleración de las criptomonedas.
Sin embargo, las dificultades financieras de Alameda no estaban únicamente relacionadas con la cobertura; la empresa tenía importantes préstamos a plazo abierto y había extraído miles de millones de su línea de crédito FTX.
Los préstamos a plazo abierto son únicos y permiten a los prestatarios una opción de pago anticipado y, al mismo tiempo, otorgan a los prestamistas una opción de compra. En junio, los prestamistas comenzaron a ejercer sus opciones de compra, lo que obligó a Alameda a reembolsar grandes cantidades.
Ellison, siguiendo las instrucciones de Bankman-Fried, liquidó algunas de las obligaciones de Alameda utilizando fondos de clientes de FTX. En septiembre de 2022, las deudas de Alameda con FTX habían aumentado a 13.700 millones de dólares, con préstamos a plazo abierto de 1.300 millones de dólares.
Para agravar el laberinto financiero, Ellison, siguiendo las directivas de Bankman-Fried, produjo estados financieros "alternativos" para los prestamistas de Alameda.
Estos ocultaron las obligaciones fiscales de la empresa con FTX, presentando un panorama financiero más optimista para evitar las demandas de reembolso total.
Ellison comunicó con franqueza sus temores durante el juicio, enfatizando sus temores diarios sobre las llamadas de préstamos simultáneas y el posible éxodo masivo de clientes de FTX debido a la tensión financiera de Alameda.
Está previsto que la defensa de Bankman-Fried interrogue a Ellison el 12 de octubre.
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