¿También quieres ganar algo de dinero extra en el círculo monetario o convertir tus monedas U en efectivo? ¿También le atraen varios anuncios de comerciantes U de bajo y alto precio, rápidos y seguros, y desea probar la compra y venta de monedas U sin receta? ¿También crees que eres muy inteligente y puedes distinguir qué empresarios U son reales y cuáles son falsos?

Si tiene los pensamientos anteriores, debe tener cuidado. Porque en este círculo monetario lleno de oportunidades y riesgos, hay muchos delincuentes que se aprovechan de su codicia, curiosidad, confianza en sí mismo y otras psicologías para diseñar diversos esquemas de fraude para defraudarle su dinero. Pueden pretender ser una plataforma comercial normal, un servicio de atención al cliente, un gran contador, etc., o utilizar métodos en línea y fuera de línea para pedirle que transfiera dinero, escanee códigos, descargue software, etc., y luego desaparezcan o se nieguen a transferir dinero. a usted por varias razones.

Entonces, ¿qué son exactamente estos esquemas de fraude de empresas U? ¿Cómo podemos detectarlo y prevenirlo? Hoy te revelaré el secreto para que ya no te engañen al comprar y vender monedas U.

• Fraude de inversiones: se trata de un plan en el que los delincuentes se aprovechan de su deseo de hacerse rico de la noche a la mañana invirtiendo. Promocionarán una plataforma o proyecto de inversión de moneda virtual falso en línea y fuera de línea, lo engañarán para que invierta en la plataforma o proyecto y le exigirán que convierta RMB en USDT para invertir. Esta plataforma o proyecto suele ser una aplicación o un sitio web falso desarrollado por delincuentes que pueden manipular los datos de fondo a voluntad y le mostrarán ganancias y retornos falsos para hacerle invertir cada vez más. Cuando desee retirar efectivo o retirar dinero, se negarán a reembolsarle por diversos motivos (como mantenimiento del servidor, operaciones ilegales, revisión de control de riesgos, etc.) y finalmente cerrarán la plataforma o abandonarán el proyecto. Lo que todos los días llamamos "plato para matar cerdos" y "esquema Ponzi" son las mismas rutinas.

• Fraude OTC: Este es un esquema que los delincuentes utilizan para aprovechar su deseo de comprar barato, vender caro o retirar dinero rápidamente. Publicarán anuncios para la venta o adquisición de USDT que están muy por debajo o mucho más alto que el precio de mercado en línea y fuera de línea para atraerlo a realizar transacciones extrabursátiles con ellos. Luego cometerán fraude de las siguientes formas:

• Estafa en línea: este método es relativamente simple, es decir, primero transfiere USDT a la otra parte y luego la otra parte lo bloquea directamente o pone excusas para no transferirle el dinero. A veces, la otra parte realizará primero algunas transacciones de pequeña cantidad con usted y luego desaparecerá cuando se produzca la transacción de gran cantidad.

• Robo fuera de línea: este método es más violento: le permite reunirse fuera de línea para intercambiar USDT y luego la otra parte inducirá a alguien a robar su dinero o su teléfono móvil. A veces, la otra parte realizará varias transacciones fuera de línea con usted primero y esperará hasta que relaje su vigilancia antes de tomar medidas.

• Fraude de transferencia: este método es más astuto. Le permite escanear un código o transferir dinero a la tarjeta bancaria o cuenta Alipay de la otra parte, y luego la otra parte falsificará los detalles de la transferencia o capturas de pantalla para hacerle creer que ha transferido USDT. a usted, pero en realidad no lo ha hecho. Lo que se transfirió o transfirió fue dinero falso. A veces, la otra parte realizará varias transferencias reales contigo primero y luego utilizará transferencias falsas cuando confíes en él.

• Solicitud de empleo rutinaria: Se trata de un truco que utilizan los delincuentes para aprovecharse de su deseo de encontrar un empleo o un trabajo a tiempo parcial. Publicarán información sobre cómo reclutar comerciantes U o ventas de moneda U en línea y fuera de línea para atraerlo a postularse. Luego cometerán fraude de las siguientes formas:

• Tentación de salarios altos: este método es relativamente común y consiste en hacerte pensar que puedes ganar altas comisiones o bonificaciones vendiendo monedas U y luego pedirte que pagues un depósito determinado o que compres una cantidad determinada de monedas U como condición. para la entrada. Después de pagar el dinero o comprar monedas U, se retrasarán o se negarán a pagarle el salario o reembolsar el depósito por diversas razones y, finalmente, perderán el contacto.

• Clientes falsos: este método es relativamente nuevo. Le hace pensar que puede desarrollar clientes de alta calidad con sus propios esfuerzos y luego le permite realizar transacciones de monedas U con estos clientes. Estos clientes son en realidad cómplices contratados por delincuentes, comprarán sus monedas U a precios elevados y luego utilizarán documentos de identidad y contratos falsificados para engañarlo. Después de transferirles las monedas U, se retrasarán o se negarán a pagarle por varios motivos y, finalmente, perderán el contacto.

• Estafa de Momentos: Este es un esquema donde los delincuentes se aprovechan de su confianza en las personas en sus Momentos. Publicarán información sobre la compra y venta de productos en su círculo de amigos, haciéndote pensar que son comerciantes habituales de U-Commerce o grandes comerciantes. Luego cometerán fraude de las siguientes formas:

• Cambiar de tarjeta y huir: este método es relativamente simple, es decir, primero transfiere USDT a la otra parte, y luego la otra parte cambia una tarjeta bancaria o cuenta de Alipay, y luego le pide que le transfiera dinero. Después de transferir el dinero, él lo bloqueará directamente o encontrará excusas para no transferirle el dinero.

• Fraude crediticio: este método es más astuto, es decir, primero vende USDT a la otra parte y luego la otra parte dice que no tiene dinero ahora y que tiene que esperar un rato o pagarle al día siguiente. Una vez que acepte el crédito, él nunca más se comunicará con usted.

• Lavado de dinero: este método es más peligroso, es decir, usted recibe USDT y vende dinero a la otra parte, y luego la otra parte usa dinero negro o dinero robado. Cuando la policía encuentre el dinero, acudirá a su puerta y sospechará de usted por blanqueo de dinero o fraude.

Espero que puedas recordar y practicar algunos consejos antifraude de la guía antifraude de U-coin. El siguiente es mi resumen de la guía antifraude para la compra y venta de monedas U:

• Elija una plataforma comercial formal o un comerciante U de buena reputación. Puede utilizar algunos sitios web o aplicaciones para consultar y comparar información sobre diferentes plataformas comerciales o comerciantes U, como tarifas, reseñas, volúmenes comerciales, certificaciones, etc. También puedes conocer e intercambiar experiencias y comentarios de otros usuarios a través de algunas redes sociales o foros. Debe hacer todo lo posible para evitar el uso de plataformas comerciales o comerciantes U desconocidos, desconocidos y no estándar para evitar ser engañado.

• Verificar la identidad y la información de la otra parte. Puede verificar la autenticidad y confiabilidad de la otra parte de alguna manera, como pedirle que proporcione fotografías o capturas de pantalla de su identificación, tarjeta bancaria o cuenta de Alipay, o pedirle a la otra parte que realice una videollamada o una llamada de voz. También puede utilizar algunas herramientas o sitios web para comprobar si la información proporcionada por la otra parte es verdadera y válida, como el verificador de tarjetas bancarias, la autenticación de nombre real de Alipay, etc. Debes intentar evitar el uso de información que no pueda verificarse o que sea fácilmente falsificada, como códigos QR, datos de transferencias, contratos, etc., para evitar ser engañado.

• Manténgase alerta y sensato. Siempre debe prestar atención a las condiciones y cambios del mercado, y no dejarse engañar por tentaciones como precios bajos, precios altos, velocidad y seguridad, ni dejarse engañar por excusas como inversión, contratación y crédito. Debe organizar racionalmente sus planes y estrategias de compra y venta basándose en su propia tolerancia al riesgo y reglas de gestión de capital, y no ser codicioso, entrar en pánico, impulsivo o operar a ciegas para evitar ser engañado.

• Proteja su privacidad y seguridad. Debe prestar atención a proteger la seguridad de su información personal y de su propiedad, no revelarla ni filtrarla a la otra parte a voluntad, y no confiar ni hacer clic en enlaces o archivos enviados por la otra parte. Debe utilizar herramientas o canales de pago formales para transferir o recibir dinero, y no utilizar ningún software o plataforma sospechosa. Debe verificar el saldo de su cuenta y los registros de transacciones de manera oportuna, y llamar a la policía o quejarse de inmediato cuando encuentre anomalías o problemas para evitar ser engañado.

Lo anterior es la guía antifraude que resumí para comprar y vender monedas U. Espero que puedas tenerla en cuenta y practicarla. Por supuesto, estas directrices no son absolutas ni omnipotentes, pero aun así es necesario ajustarlas y aplicarlas con flexibilidad de acuerdo con la situación real y el entorno del mercado. Sin embargo, siempre que pueda seguir estas pautas, podrá mantenerse alerta y ser racional al comprar y vender monedas U, evitar ser engañado e incluso obtener ganancias. ¡Te deseo todo lo mejor en el mundo de las criptomonedas!