Las autoridades de Italia y Albania toman medidas drásticas contra la supuesta estafa criptográfica
Las autoridades policiales de Albania e Italia han descubierto una presunta estafa criptográfica por valor de 15 millones de euros (16 millones de dólares). Según los informes, durante la redada el equipo conjunto de investigación de Eurojust se incautó de bienes por valor de 3 millones de euros. La agencia de lucha contra el crimen organizado transfronterizo de la Unión Europea también informó recientemente que confiscó más de 160 dispositivos electrónicos. Estos incluyen grabadoras de vídeo digitales, computadoras, servidores y un teléfono celular.
Cómo los perpetradores lograron la supuesta estafa criptográfica en Italia y Albania
Eurojust también alegó que un grupo del crimen organizado (OCG) que operaba desde un centro de llamadas en Tirana, Albania, estaba detrás de la operación fraudulenta. Los sospechosos lograron llevar a cabo el fraude de inversiones telefoneando a las víctimas utilizando números virtuales no identificables y redes privadas virtuales (VPN) deslocalizadas. Según Eurojust, estos malhechores pidieron a las víctimas que crearan una cuenta en un portal y transfirieran una suma inicial. Las víctimas que accedieron recibieron una ganancia financiera inmediata, después de lo cual los perpetradores se pusieron en contacto con ellas nuevamente, esta vez haciéndose pasar por intermediarios. Según el comunicado de Eurojust, el grupo del crimen organizado intentó vender a sus víctimas inversiones rentables en criptomonedas sin riesgo. Sin embargo, no está claro si se realizó alguna compra de moneda digital.
También se imploraba a las víctimas que hicieran inversiones mucho más sustanciales, que a veces constituían todo su capital económico. Al recibir estas sumas mayores, Eurojust alegó que los perpetradores restableceron los detalles de las cuentas recién creadas. Además, los delincuentes bloquearon el acceso de sus cuentas a víctimas desprevenidas, malversaron los fondos recibidos y se volvieron imposibles de rastrear.
Eurojust señaló que el grupo del crimen organizado pudo engañar a sus víctimas gracias al enfoque de cebo y cambio de su estrategia. Al permitir a las víctimas obtener una ganancia financiera inmediata a cambio de una pequeña inversión, los perpetradores se ganaron la confianza de inversores despistados.
Segundo round
En la segunda fase de la estafa, el grupo del crimen organizado obtuvo acceso a las páginas bancarias personales de las víctimas. Según Eurojust, estos delincuentes podrían asegurar el acceso mediante un software de control remoto de PC. En ese momento, el malévolo sindicato del crimen procedió a persuadir a los inversores para que comprometieran todo su capital económico. Sin embargo, la estafa aún no se había consumado.
Eurojust también alegó que las víctimas que descubrieron el engaño fueron contactadas en las etapas finales de la artimaña por miembros de la OCG. Luego, estos malhechores convencieron a las víctimas de realizar pagos adicionales para recuperar los fondos perdidos.
Otros detalles relacionados con el caso
La unidad de lucha contra el crimen organizado de la Unión Europea coordinó sus acciones sobre la criptoestafa entre Italia y Albania entre el 13 y el 15 de diciembre. Además, el organismo ejecutó órdenes de prisión preventiva contra los principales sospechosos del fraude.
Según los informes, las autoridades italianas abrieron el caso en Eurojust en 2020 y trece lugares fueron sometidos a intensos ejercicios de búsqueda en Albania. Además, durante la acción, Eurojust organizó cuatro reuniones de coordinación y un centro de coordinación.
Las autoridades que participaron en la acción incluyeron la Fiscalía de Pisa y los Carabinieri de Pisa en Italia. Además, en la investigación también participaron la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) de Albania y su Policía Estatal.
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