El agente retirado del FBI Gregory Coleman, conocido por ser uno de los principales facilitadores del arresto y la incautación de activos del lobo de Wall Street, publicó algunos comentarios sobre el caso en curso de Sam Bankman-Fried.

En una entrevista con Fortune, Coleman describió el caso en curso contra el CEO de FTX como bastante sencillo. Según el ex agente del FBI, los investigadores deben seguir el dinero y tratar el colapso como una situación comercial incorrecta.

El veterano del FBI cree que Alameda Research, una empresa hermana del ahora desaparecido FTX, no era viable, por lo que el intercambio tuvo que rescatarlo financiándolo.

Sin embargo, Coleman añadió que la extradición de Sam Bankman-Fried a Estados Unidos no lo hacía culpable hasta que se demostrara lo contrario. Instó a las autoridades a incluir a SBF en una lista de vigilancia de suicidio porque estaba empezando a darse cuenta de la enormidad de su delito. El agente del FBI concluye que podría seguir el camino de Jeffrey Epstein, quien se ahorcó en el Centro Correccional Metropolitano.

Coleman cree que hay esperanza para los acreedores

El ex agente dijo que existen posibilidades de que los acreedores recuperen parte de su dinero. Probablemente provendrán de la liquidación de activos comprados con fondos FTX.

Coleman también afirmó que las posibilidades de rastrear los activos adquiridos a través de monedas digitales son mayores que las adquiridas con dinero fiduciario porque blockchain implica transparencia. Mientras tanto, las compras con monedas fiduciarias requieren muchas transacciones intermediarias que pueden resultar difíciles de resolver.

¿Se puede comparar al SBF con Madoff y Belfort?

Los casos Madoff y Belfort fueron algunos de los mayores avances de Coleman. Jugó un papel decisivo en la caída del enorme esquema Ponzi de Madoff y en la caída de El lobo de Wall Street.

Al comparar los tres casos, Coleman describió el caso de Madoff como un esquema Ponzi, el caso de Belfort como un fraude de valores y el caso en curso de SBF como malversación de fondos.

También reveló que el caso Belfort involucró 200 millones de dólares, mientras que los casos SBF y Madoff ascendieron a miles de millones de dólares.

Mientras tanto, se espera que Sam Bankman-fried enfrente un proceso judicial en Estados Unidos. Las probabilidades no parecen muy buenas para él porque sus ex ejecutivos, como Ryan Salame y Caroline Ellison, supuestamente cooperan con las autoridades.