Durante el interrogatorio de la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y otros empleados, surgieron muchos detalles sobre las actividades dudosas de la bolsa FTX, del creador de mercado de Alameda y del director de ambas empresas, Sam Bankman-Fried. Al final resultó que, se confirmaron todas las conjeturas más cínicas sobre las acciones poco éticas de los empleados de FTX.
Pérdida de 190 millones de dólares
Alameda perdió 190 millones de dólares como resultado del phishing, pharming y almacenamiento de claves en archivos de texto. Se agregaron controles de seguridad para el comercio solo cuando era necesario, y las claves privadas y las claves API del intercambio se almacenaron en texto sin cifrar en un archivo al que podían acceder varios empleados.
FTX perdió 100 millones de dólares después de que un comerciante hiciera clic en un enlace de phishing.
En otra ocasión, el creador de un proyecto DeFi robó 40 millones de dólares de Alameda, que obtuvo de la agricultura.
Otros 50 millones de dólares se perdieron como resultado de la filtración de la clave privada de Alameda.
Pérdida de 800 millones de dólares por el intercambio FTX
En 2021, FTX perdió 800 millones de dólares en tokens BTMX. El comerciante pudo tomar una gran posición en tokens BTMX y MobileCoin y, usándolos como garantía, retiró activos líquidos del intercambio, provocando una pérdida de 800 millones de dólares.
Alameda tomó dinero de clientes de FTX
A mediados de junio, Alameda tomó prestado un total de $13 mil millones de FTX; $3 mil millones permanecían en el intercambio FTX de $13 mil millones en depósitos de los usuarios. Sam Bankman-Fried le dijo a Caroline que usara los fondos de los usuarios para pagar los préstamos de Alameda.
El 18 de junio, Genesis solicitó un balance para los activos de FTX y Caroline preparó 7 versiones diferentes de los balances, en la séptima versión las deudas de Alameda se redujeron de $15 mil millones a $10 mil millones, y los activos indicaron $6 mil millones en equivalentes de dinero fiduciario Sam. dijo enviar ese informe, que no reveló la cantidad de $ 9.9 mil millones de fondos propiedad de los clientes de FTX. ¿Qué pensaba Sam acerca de mentir y robar? Creía que la única regla moral que importaba era hacer cualquier cosa.
“En mayo de 2022, parecía que FTX podría tener problemas si el mercado comenzaba a caer. En junio me di cuenta de que si alguien empieza a investigar, comprenderá la situación en la que nos encontramos”, dijo Caroline.
Vender Bitcoin por encima de los 20.000 dólares
En octubre de 2022, Sam tuvo la idea de vender varios miles de millones de BTC a un precio superior a 20.000 dólares. Quería protegerse si el precio de Bitcoin caía por debajo de este nivel. Se esperaba que las ventas totales ascendieran a un par de miles de millones de dólares.
Sam intentó conseguir dinero del Príncipe Heredero de Arabia Saudita. También exigió utilizar el mensajero Signal con mensajes eliminados en 7 días.
Congelación de mil millones de dólares, prostitutas tailandesas y sobornos
En 2021, las cuentas de Alameda fueron congeladas en las bolsas OKX y Huobi como parte de una investigación policial china sobre lavado de dinero. El valor total de sus activos se estimaba en mil millones de dólares. En aquel momento, SBF era el director general de Alameda. Descongelar los fondos tomó 1 año y costó 100 millones de dólares.
Sam intentó canalizar fondos de una cuenta OKX congelada a través de cuentas creadas por prostitutas tailandesas, convirtiéndolas en comerciantes contrarios exitosos. Es decir, Alameda abrió una posición y se abrieron transacciones opuestas en las cuentas de prostitutas tailandesas. Así, el dinero fluyó sin problemas a las cuentas de las prostitutas. También se propuso la idea de sobornar a un funcionario chino para que desbloqueara cuentas; a Sam le gustó la idea. Caroline cree que un soborno a funcionarios del gobierno chino ayudó a descongelar los fondos.
Futuros cortos del NASDAQ
En el otoño de 2022, Alameda colocó 2.000 millones de dólares en cuentas de corretaje para vender futuros del NASDAQ. La venta fue por una gran cantidad, pero fue suficiente para colocar $2 mil millones como garantía. El corto fue patrocinado con dinero de los usuarios de FTX.
Caída del FTT
El 6 de noviembre de 2022, Sam empezó a preocuparse por los rumores sobre el mal balance de Alameda. Dijo que necesitaba escribir una refutación. Caroline tuiteó su deseo de comprar FTT a 22 dólares ya que el precio del activo estaba bajo una fuerte presión debido a las ventas de Changpeng Zhao (CZ). Caroline pensó que CZ estaba mintiendo y no habría avisado antes de vender. Sin embargo, vio fuertes ventas y se preguntó si debería dejar de defender el precio de 22 dólares. Sam dio la orden de dejar de comprar.
La lista de tareas pendientes de Allison incluía lograr que los reguladores tomaran medidas enérgicas contra Binance. Sam y CZ eran competidores, SBF incluso ordenó artículos en los medios que arruinaron la reputación de Binance.
