El caso de fraude de la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX de Hong Kong involucró una cantidad aproximada de 1.500 millones de dólares de Hong Kong.
Algunos miembros clave transfirieron fondos ilegales a Macao. Basándose en información de inteligencia, la policía de Macao interceptó a dos hombres de Hong Kong y congeló sus activos de aproximadamente 14 millones.
Actualmente se está rastreando el paradero de al menos un fugitivo.
Se reveló que la plataforma virtual de comercio de divisas de Hong Kong, JPEX, operaba sin licencia. Después de una investigación por parte de la policía local, se descubrió que algunos miembros clave del grupo habían transferido fondos ilegales a Macao, y se notificó a la policía local para que ayudara en el seguimiento. -arriba.
Basándose en información de inteligencia, la policía identificó a dos hombres de Hong Kong y los interceptó en un hotel en Xinkou anteayer. Congelaron con éxito tres cuentas y confiscaron un total de aproximadamente 14 millones de dólares de Hong Kong en efectivo y fichas. Actualmente se está rastreando el paradero de al menos un fugitivo.
Los dos hombres de Hong Kong involucrados en el caso se llamaban Ho, de 29 años, que se declaró empleado de una tienda de cambio y Lu, de 29 años, que se declaró ingeniero de redes; La policía judicial acusó el caso de "sindicato criminal", "blanqueo de dinero" y "fraude informático" y lo remitió a la fiscalía para su investigación.
El caso muestra que la Oficina de la Policía Judicial recibió recientemente una notificación de la policía de Hong Kong solicitando ayuda para investigar un importante caso de fraude de moneda virtual. Después de intercambiar información con la policía de Hong Kong, la policía confirmó que estaban investigando el caso de fraude de JPEX. También se enteraron de que después de que la policía de Hong Kong tomó medidas, algunos miembros clave del grupo transfirieron algunos fondos ilegales a Macao. La policía abrió inmediatamente un caso para realizar un seguimiento y encerró a dos personas a cargo del intercambio OTC en la plataforma JPEX, He y Lu, y descubrió que entraron y salieron de Macao muchas veces y abrieron cuentas en septiembre.
Anteayer, agentes de la policía judicial interceptaron a dos sospechosos en una habitación de hotel en Xinkou. Encontraron 6 millones de dólares de Hong Kong en fichas y 70.000 dólares de Hong Kong en efectivo en Lu. Encontraron 500.000 dólares de Hong Kong en fichas en He. Fue inmediatamente congelado en la ciudad 3 millones de dólares de Hong Kong en la cuenta del casino de Macao y 5,2 millones de dólares de Hong Kong en la cuenta de otro fugitivo.