Una operación de lavado es una forma de manipulación del mercado en la que un inversor vende y compra simultáneamente los mismos instrumentos financieros para crear una actividad artificial engañosa en el mercado. Primero, un inversor colocará una orden de venta, luego colocará una orden de compra para comprar por su cuenta, o viceversa. Son posibles varias motivaciones:
Aumentar artificialmente el volumen de operaciones, haciendo que el instrumento parezca tener más demanda de la que realmente tiene.
Generar comisiones a los brokers para compensarles por algo que no se puede pagar abiertamente. Esto lo hicieron algunos de los participantes en el escándalo Libor.
Algunas bolsas de valores han implementado procedimientos preventivos contra las operaciones de lavado, a veces obligatorios, como la STPF (Funcionalidad de Prevención de Autocomercio) en la Bolsa Intercontinental (ICE).
El comercio de Wash ha sido ilegal en los Estados Unidos desde la aprobación de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) de 1936.
En Francia, la Comisión de Sanciones de la Autorité des Marchés Financiers sanciona prácticas comerciales de lavado comprobadas, como en su decisión del 4 de agosto de 2021 contra empresas y empleados del grupo Amundi.
Fuente: #Wikipedia
El comercio de lavado representa el 1,5% de las transacciones en #Ethereum. En el lado de NFT, de un volumen de operaciones de 30 mil millones de dólares, las operaciones de lavado representarían el 44,38%.
Estas transacciones ficticias siempre han representado una parte importante del volumen total a lo largo del año, alcanzando el 80% en enero de 2022. Cabe señalar que el volumen generado por esta práctica difiere radicalmente de una plataforma a otra.
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