Los analistas de datos de blockchain de Nansen han profundizado en los eventos que llevaron al colapso de FTX, centrándose particularmente en la transferencia de $ 4.1 mil millones en tokens FTT entre FTX y Alameda Research, dos empresas fundadas por Sam Bankman-Fried.

Este análisis llega mientras el ex director ejecutivo de FTX enfrenta una serie de acusaciones en relación con la caída del exchange.

La desaparición de FTX fue provocada principalmente por informes iniciales que destacaban que una parte sustancial del 40% de los $14.6 mil millones en activos de Alameda se encontraban en tokens FTT en septiembre de 2022.

Sin embargo, los hallazgos de Nansen revelan intrigantes interacciones en cadena entre FTX y Alameda antes de que surgieran estos informes.

Entre el 28 de septiembre y el 1 de noviembre, Alameda transfirió $4.1 mil millones en tokens FTT a FTX, junto con numerosas transacciones que involucraban monedas estables vinculadas al dólar estadounidense por un total de $388 millones.

Los datos de blockchain indicaron además que FTX poseía aproximadamente 280 millones de tokens FTT, lo que representaba el 80% del suministro total de FTT de 350 millones de tokens.

Los datos también revelaron un volumen comercial sustancial de FTT, que asciende a miles de millones de dólares, que se mueve entre varias billeteras FTX y Alameda.

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El informe de Nansen destacó que la mayor parte del suministro de tokens FTT, que incluye tokens de empresas y tokens no vendidos de empresas, estaba bloqueado en un contrato de adquisición de derechos de tres años controlado por una billetera propiedad de Alameda.

Teniendo en cuenta que ambas empresas controlaban alrededor del 90% del suministro de tokens FTT, Nansen sugiere que es posible que se hayan apoyado mutuamente en sus balances.

El informe también propone que Alameda probablemente vendió tokens FTT en el mercado extrabursátil y los utilizó como garantía para préstamos de empresas de préstamos de criptomonedas, respaldado por datos históricos en cadena que muestran entradas y salidas sustanciales entre las billeteras FTX, Alameda y Genesis Trading, con volúmenes de transferencia que alcanzaron los $ 1.7 mil millones en diciembre de 2021.

El colapso del ecosistema Terra y la posterior quiebra de Three Arrows Capital (3AC) aparentemente provocaron problemas de liquidez para Alameda debido a la caída del valor de FTT. Esto dio lugar a un préstamo oculto de 4.000 millones de dólares respaldado por FTT por parte de FTX.

Los datos en cadena de Nansen se alinean con esta teoría, mostrando que alrededor de junio de 2022, Alameda envió aproximadamente 163 millones de tokens FTT a billeteras FTX, valoradas en aproximadamente 4 mil millones de dólares en ese momento, una cifra consistente con las declaraciones hechas por los asociados de Bankman-Fried en una entrevista con Reuters.

Por último, los datos de blockchain indican que Alameda no pudo cumplir con una oferta para comprar tokens FTT de Binance a $ 22 el 6 de noviembre, luego de informes negativos sobre la salud financiera de Alameda, según anunció el CEO de Binance, Changpeng Zhao.

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