Según se informa, los intercambios de criptomonedas en Estonia y Letonia ayudaron a los rusos a eludir las sanciones y convertir rublos en otras monedas.
La investigación fue realizada por Delfi (Estonia), Siena.lt (Lituania), Frontstory.pl (Polonia), Paper Trail Media, Der Spiegel y ZDF (Alemania), Der Standard (Austria) y otros medios europeos.
Los periodistas analizaron alrededor de 300 empresas de criptomonedas registradas en Estonia y encontraron decenas de violaciones en su trabajo.
Esto incluye esquemas fraudulentos, lavado de dinero, evasión de sanciones y financiamiento de organizaciones rusas, particularmente la PMC Wagner.
La investigación revela que más de 1.000 millones de euros podrían haber sido lavados a través de intercambios de criptomonedas de Estonia.
“Entre 2018 y 2023, Estonia ha acogido a empresas internacionales de criptomonedas y actores ilícitos responsables de más de mil millones de euros en daños según decisiones de sanciones de Estados Unidos, reclamaciones públicas, acusaciones, medios de comunicación y víctimas”.
Una de las plataformas que supuestamente permitió a los rusos eludir las sanciones es Coinsbit, la plataforma de intercambio de criptomonedas de Estonia. El informe afirma que los usuarios podían convertir fácilmente rublos rusos a Bitcoin (BTC) sin necesidad de realizar comprobaciones de identidad.
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La investigación también menciona a MEXC, un exchange internacional de criptomonedas.
Se cree que el intercambio no permite retiros directamente de las billeteras.
Sin embargo, permitió a los clientes transferir monedas virtuales a casas de cambio que retiran dólares y euros a través de sistemas bancarios europeos y estadounidenses.
El informe también encontró tutoriales en video en ruso sobre cómo eludir las sanciones utilizando Payeer. Payeer trabajaba en Estonia y no ocultaba que tenía millones de clientes, muchos de los cuales estaban en Rusia. Sin embargo, después de que Estonia endureciera su regulación de los intercambios de criptomonedas en 2022, muchos se mudaron a la vecina Lituania.
Otra empresa internacional de criptomonedas, MoneySwap OÜ, que opera la plataforma Mercuryo, supuestamente creó una nueva estructura comercial en Lituania: MoneyAmber UAB.
Sin embargo, un portavoz de Mercuryo dijo que la compañía no tiene relaciones comerciales con Sberbank y adopta una posición “inequívoca” sobre la situación en Ucrania.
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