El 12 de septiembre, Binance y Chainalysis organizaron conjuntamente “Asegurar el futuro de las criptomonedas: cumplimiento y colaboración” en Seúl.

Cumplimiento y colaboración

En los mercados en los que se requiere una fiabilidad absoluta, se han producido muchos incidentes relacionados con actividades poco fiables, como ataques a plataformas de intercambio, estafas de inversión y casos de blanqueo de dinero. En consecuencia, es necesario investigar y prevenir delitos y aplicar medidas de cumplimiento normativo. De hecho, estas medidas existen desde hace tiempo y recientemente han cobrado protagonismo. El cumplimiento normativo y la colaboración son los medios para asegurar el futuro de las criptomonedas y sus sinergias con la industria financiera tradicional.

Tendencias de delitos relacionados con criptomonedas en 2023: Chainalysis

Según Alec Zebrick, director de investigaciones y programas especiales de la región APAC en Chainalysis, la escala de los delitos de ransomware ha aumentado un 10,3%, mientras que la escala de las estafas relacionadas con activos virtuales y los delitos de piratería ha disminuido un 45,2% y un 23,5%, respectivamente, este año. Hasta junio de este año, la cantidad de activos virtuales robados a través de ataques de ransomware ha alcanzado los 400 millones de dólares, lo que pone a este año en camino de convertirse en uno de los años más importantes en cuanto a pagos de ransomware en la historia.

Como razón del aumento de los ataques de ransomware, Alec mencionó la “cacería de animales grandes”, lo que significa que los ataques de ransomware ahora se dirigen a instituciones con suficiente capacidad financiera. Debido a que los actores del ransomware solicitan pagos en criptomonedas, principalmente bitcoin, es importante que los sectores público y privado colaboren para prevenir los delitos relacionados con los activos virtuales.

Mejorar la seguridad y la integridad en el ecosistema de activos virtuales

Jarek Jakubcek, director de formación para las fuerzas del orden en Binance, habló sobre cómo podemos generar confianza en el ecosistema. En la sesión, compartió algunas actividades detalladas que Binance está realizando para trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden. El equipo de investigación de Binance cumple voluntariamente y trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas del orden de todo el mundo para brindar asistencia práctica y hacerlo rápidamente, más rápido que otras criptomonedas o incluso empresas financieras tradicionales. Además, el equipo ofrece formación a las fuerzas del orden a nivel mundial, con más de 70 sesiones de formación ofrecidas hasta ahora en 2023.

Jarek mencionó que Binance no solo responde y brinda información sobre las consultas solicitadas por las agencias de aplicación de la ley, sino que también brinda asistencia frecuente para incautar ganancias delictivas. Se han producido muchas incautaciones que han acaparado los titulares y que, tras bambalinas, han contado con el apoyo de Binance.

Las estafas son un tipo de delito muy rentable que se puede ejecutar fácilmente con un coste mínimo o con conocimientos técnicos mínimos. Además, los métodos delictivos pueden variar de simples a complejos, pero se vuelven más sofisticados año tras año. Por eso, los esfuerzos colectivos de sectores privados como Binance y Chainalysis y sectores públicos como la Agencia Nacional de Policía de Corea (KNPA) y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley no solo son beneficiosos, sino que son una necesidad absoluta.

Explorando la dinámica en el panorama de la lucha contra el lavado de dinero

Jarek Jakubcek y Alec Zebrick analizaron las tendencias mundiales en materia de lucha contra el lavado de dinero durante una de las sesiones de panel moderada por Seokbin Yoon, profesor de la Escuela de Posgrado de Información y Tecnología de la Universidad de Sogang.

Jarek compartió su experiencia en la industria de las criptomonedas desde 2013, cuando el cumplimiento normativo en las bolsas era inexistente o estaba en una etapa incipiente. Esto ha sido objeto de un cambio significativo, ya que muchas bolsas han implementado el KYC obligatorio y otras medidas para combatir la actividad delictiva. Otra tendencia que mencionó es un mayor enfoque en KYT (Know Your Transaction, o conozca su transacción), es decir, no solo conocer a los clientes, sino también conocer el origen y el destino de los fondos.

Según Alec, una de las tendencias globales recientes en materia de lucha contra el lavado de dinero es que los estafadores se crean una marca propia y utilizan una infraestructura personalizada y colecciones de billeteras privadas para acelerar el lavado de dinero.

Importancia de la colaboración entre diferentes sectores

En el segundo panel, junto con Jarek y Alec, los investigadores de KNPA Minjae Kim y Soopyung Lee se unieron para abordar la importancia de las investigaciones colaborativas entre las agencias policiales y empresas privadas como Binance y Chainalysis.

Minjae Kim dijo que Binance y KNPA trabajaron juntos en varios casos que resultaron en detenciones. También agregó que las partes involucradas en la investigación de delitos financieros deberían poder reunirse rápidamente. En ese sentido, sería útil un marco estandarizado para la colaboración. Soopyung Lee estuvo de acuerdo con esto y dijo que ya existen esfuerzos de colaboración en la industria; las agencias de aplicación de la ley y empresas como Binance y Chainalysis pueden seguir trabajando juntas para construir un sistema.

Las fuerzas de seguridad analizan el flujo de efectivo con herramientas como Chainalysis y trabajan con plataformas de intercambio como Binance para investigar. Jarek mencionó que la comunicación rápida y práctica con las fuerzas de seguridad es clave y agregó que la asistencia que brinda Binance va más allá de responder a las solicitudes de las fuerzas de seguridad. También adoptamos una postura proactiva, informando incidentes de explotación infantil potencialmente grave, actividades terroristas u otras actividades delictivas a las fuerzas de seguridad de todo el mundo.