El Ministerio de Justicia de Taiwán ha anunciado el proyecto de ley de prevención del lavado de dinero "Medidas de gestión para suspender, restringir funciones o cerrar directamente cuentas y cuentas" para resolver los problemas de cuentas y cuentas de capitación. Se menciona específicamente que las cuentas cápita y cuentas bancarias de la Plataforma de Moneda Virtual (VASP) pueden suspenderse o tener funciones restringidas.
¡Basta de estafas de lavado de dinero! Las cuentas de personal de Exchange también estarán restringidas
Para resolver el problema de las cuentas de capitación y las cuentas lo antes posible, el Ministerio de Justicia de Taiwán ha anunciado que las "Medidas de gestión para cuentas y cuentas suspendidas, con funciones restringidas o directamente cerradas en virtud del artículo 15-2 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero". Se espera que la Ley" finalice el 16 de octubre. Discusión del borrador.
Ya sea una cuenta abierta por una institución financiera, una cuenta abierta con un cambio de moneda virtual o una cuenta en una plataforma de pago de terceros, se proporciona a otros para su uso y está sujeta a sanciones y advertencias contra cuentas o cuentas; que han sido abiertas por otros, incluidas instituciones financieras, bolsas o proveedores de pagos externos, pueden suspender o restringir total o parcialmente la cuenta o sus funciones, o incluso cerrarla, y también pueden restringir la apertura de nuevas cuentas y cuentas.
(¿Isla del Fraude de Taiwán? El caso de fraude paralizó a la Fiscalía del Distrito, y el fiscal mencionó: los comerciantes de divisas individuales no fueron supervisados de manera efectiva)
(La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán anunció oficialmente las directrices VASP, que están sujetas tanto a los "comerciantes de divisas individuales" como a los "comerciantes de divisas en el extranjero")
Este artículo El nuevo borrador del Ministerio de Justicia de Taiwán contra el lavado: las cuentas de capitación cambiaria, las cuentas y las cuentas bancarias serán congeladas apareció por primera vez en Chain News ABMedia.