Una de las principales preocupaciones que tienen los gobiernos, los reguladores y las fuerzas del orden sobre las criptomonedas es el uso de criptomonedas para mover dinero con fines ilegales. El lavado de dinero y la financiación del terrorismo han dado lugar a leyes de conocimiento del cliente para muchas empresas. Los reguladores han tomado medidas enérgicas contra los intercambios de cifrado, multando a empresas como BitMEX y Binance por no tener un proceso KYC suficiente. Si bien los intercambios están sujetos a estrictas reglas KYC, los contratos inteligentes de DeFi operan sin las mismas reglas. Es probable que las agencias que luchan contra el lavado de dinero criptográfico sin reguladores sean bastante comunes y estén muy fuera de la vista.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href</a> Mejore en la proyección de precios objetivos. Vídeo gratuito que muestra cómo hacerlo. Las criptomonedas ayudan a los terroristas y al crimen organizado a financiar sus operaciones

Un problema para las agencias gubernamentales que desean proteger a sus ciudadanos de criminales y terroristas es la financiación oculta de sus operaciones. Hace años, países como Panamá eran famosos por ayudar a personas y organizaciones a ocultar dinero, evadir impuestos, lavar ganancias de drogas e incluso financiar actividades terroristas. Poco a poco estas operaciones han sido cerradas por otras naciones que ejercen presión económica. Las criptomonedas siguen siendo una vía para que individuos y organizaciones oculten dinero, muevan dinero, eludan impuestos y hagan cosas malas. ¿Es posible detener algo de esto?

Tome mejores decisiones al operar con rupturas de cuña La cadena de bloques no olvida ni oculta información

Cuando alguien compra o vende criptomonedas, la cadena de bloques no necesariamente registra un nombre o identificación gubernamental. Changelly, ChangeNow y Cex.io permiten la compra y venta de Bitcoin sin ninguna identificación. Binance solo requiere una identificación con fotografía y la documentación requerida para Paybis es mínima. Por regla general, quienes siguen este camino pagan entre un cinco y un diez por ciento más. El problema para cualquiera que siga este camino para ocultar sus transacciones es que es imposible cubrir completamente sus huellas en la cadena de bloques. Es transparente y no olvida.

Israel confisca criptoactivos iraníes

Un artículo del Jerusalem Post afirma que Israel se incautó de millones en criptoactivos de la Fuerza Quds de Irán y de Hezbollah. Estados Unidos, Canadá, Israel y otros han designado a la Fuerza Quds de Irán como organización terrorista, al igual que a Hezbollah. Una división del ejército israelí que trabaja con el Mossad, su agencia de inteligencia, llevó a cabo la mayor (anunciada) incautación de activos terroristas jamás realizada para sus agencias. Obviamente, no se menciona cómo hicieron esto ni ninguna de las técnicas involucradas. Sin embargo, hemos visto a las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. observar durante años que billeteras específicas se activen y luego moverse hacia ellas. El objetivo de este ejemplo es que no son sólo los piratas informáticos de todo el mundo quienes pueden ingresar a las cadenas de bloques criptográficas y apoderarse de activos. Las agencias gubernamentales también pueden hacer esto y no tener que lidiar con litigios o asuntos legales difíciles.

Una vieja conversación que se aplica a los blanqueadores de dinero y criptomonedas de hoy

Este escritor recuerda una conversación de hace años en el país de Panamá. Fue con un joven, empleado de un importante banco estadounidense con sucursales en todo el mundo. Venía a Panamá todos los meses y pasaba una semana en el lugar “mirando los libros”. Esto fue antes de que los reguladores europeos obligaran a Panamá a hacer más transparente su sistema bancario. Fue entonces cuando la gente vino a Panamá, abrió una cuenta y escondió dinero en lo que se consideraba un lugar ideal donde había total privacidad bancaria. Para resumir, el joven admitió, cuando le pregunté, que pudo ver todas las cuentas bancarias en su banco y en otros en Panamá. Su organización no estaba interesada en que alguien de Omaha ocultara 100.000 dólares a su ex esposa o al IRS. Estaban interesados ​​en rastrear el dinero de la droga que entraba y salía de Colombia y el uso de los bancos panameños por parte de terroristas que operaban desde el Medio Oriente. Por lo general, no hicieron nada de inmediato con la información que obtuvieron. Más bien esperaron pacientemente y actuaron en el momento y de la manera que eligieron. ¿Es la sospecha de este escritor que este tipo de vigilancia, espera y lucha contra los blanqueadores de dinero criptográfico sin regulaciones ocurre todos los días en el sector criptográfico y solo se anuncia cuando no impedirá las operaciones actuales?

Vídeo: La magia de los patrones de velas japonesas en las principales medias móviles para generar beneficios

Publicado originalmente en https://profitableinvestingtips.com el 6 de julio de 2023.

Fighting Crypto Money Launderers Without Regulators se publicó originalmente en CryptoStars en Medium, donde la gente continúa la conversación destacando y respondiendo a esta historia.